浙江正特(001238) - 历史董事会公告列表
最后更新于:2024-06-29
# | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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1 | 2024-06-29 | 浙江正特:第三届董事会第十四次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
2 | 2024-04-30 | 浙江正特:董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
3 | 2024-04-30 | 浙江正特:董事会决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
4 | 2024-04-30 | 浙江正特:董事会秘书工作细则 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
5 | 2024-04-02 | 浙江正特:关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
6 | 2024-04-02 | 浙江正特:第三届董事会第十二次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
7 | 2023-12-12 | 浙江正特:董事会审计委员会工作细则 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
8 | 2023-12-12 | 浙江正特:董事会议事规则 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
9 | 2023-12-12 | 浙江正特:董事会提名委员会工作细则 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
10 | 2023-12-12 | 浙江正特:第三届董事会第十一次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
11 | 2023-12-12 | 浙江正特:董事会战略委员会工作细则 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
12 | 2023-12-12 | 浙江正特:董事会薪酬与考核委员会工作细则 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
13 | 2023-08-30 | 浙江正特:半年报董事会决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
14 | 2023-04-28 | 浙江正特:董事会决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
15 | 2023-04-28 | 浙江正特:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
16 | 2023-03-28 | 浙江正特:独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
17 | 2023-03-28 | 浙江正特:浙江正特股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
18 | 2022-10-14 11:44 | 浙江正特:董事会议事规则 (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
19 | 2022-10-14 11:44 | 浙江正特:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
20 | 2022-10-14 11:44 | 浙江正特:浙江正特股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
21 | 2022-08-30 | 浙江正特:公司董事会有关本次发行的决议 (7,363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |