(广东 001314.sz) | 50.76 | 2.39 | 1.83 | 0.98% | 上市时间2023-02-14股价34.04元 (-0.29% , 6,125.00万元) 市值48.16亿元流通市值17.62亿元股东人数3.38万人均自由流通市值5.22万元总股本1.41亿上市至今年化投资收益率-31.61%陆股通持仓占流通A股比例2.14%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人石庆;张治宇;钟景维 (自然人) 2024 中报 业绩预估大幅下降 | ||||
| 所属三级行业电子零部件制造 (申万) | 市盈率 | 31.00 | 市净率 | 2.73 | 市销率 | 1.29 | 股息率 | 1.01% | 申万2021版:电子消费电子消费电子零部件及组装国证:信息技术技术硬件与设备电脑与外围设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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亿道信息(001314) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-29 | 亿道信息：2023年度董事会工作报告  (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-29 | 亿道信息：董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-29 | 亿道信息：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-29 | 亿道信息：董事会决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-29 | 亿道信息：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-02-06 | 亿道信息：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-20 | 亿道信息：第三届董事会第二十次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-16 | 亿道信息：第三届董事会第十九次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-01 | 亿道信息：董事会提名委员会工作细则（2023年11月） (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-01 | 亿道信息：董事会审计委员会工作细则（2023年11月） (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-01 | 亿道信息：董事会议事规则（2023年11月） (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-01 | 亿道信息：第三届董事会第十八次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-01 | 亿道信息：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月） (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-27 | 亿道信息：董事会决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-27 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-25 | 亿道信息：半年报董事会决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-07-29 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-29 | 亿道信息：第三届董事会第十五次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-26 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-26 | 亿道信息：第三届董事会第十四次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-07-10 | 亿道信息：第三届董事会第十三次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-07-10 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-06-16 11:46 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-06-16 11:46 | 亿道信息：第三届董事会第十二次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-06-01 11:42 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-06-01 11:42 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-06-01 11:41 | 亿道信息：第三届董事会第十一次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-26 | 亿道信息：董事会决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-18 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-18 | 亿道信息：董事会决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-18 | 亿道信息：2022年度董事会工作报告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-03-15 | 亿道信息：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-03-15 | 亿道信息：第三届董事会第八次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-02-22 | 亿道信息：董事会战略委员会工作细则（2023年2月） (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-02-22 | 亿道信息：董事会秘书工作制度（2023年2月） (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-02-22 | 亿道信息：董事会审计委员会工作细则（2023年2月） (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-02-22 | 亿道信息：董事会提名委员会工作细则（2023年2月） (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-02-22 | 亿道信息：第三届董事会第七次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-02-22 | 亿道信息：董事会议事规则（2023年2月） (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-02-22 | 亿道信息：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年2月） (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-01-16 | 亿道信息：董事会有关本次发行的决议 (4,802K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
