锡装股份(001332) - 历史董事会公告列表
最后更新于:2024-04-18
# | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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1 | 2024-04-18 | 锡装股份:董事会提名委员会工作细则(2024年4月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
2 | 2024-04-18 | 锡装股份:董事会战略委员会工作细则(2024年4月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
3 | 2024-04-18 | 锡装股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年4月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
4 | 2024-04-18 | 锡装股份:2023年度董事会工作报告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
5 | 2024-04-18 | 锡装股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
6 | 2024-04-18 | 锡装股份:董事会审计委员会工作细则(2024年4月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
7 | 2024-04-18 | 锡装股份:董事会议事规则(2024年4月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
8 | 2024-04-18 | 锡装股份:董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
9 | 2023-11-18 | 锡装股份:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
10 | 2023-11-18 | 锡装股份:第四届董事会第二次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
11 | 2023-10-28 | 锡装股份:董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
12 | 2023-10-28 | 锡装股份:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
13 | 2023-10-28 | 锡装股份:关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
14 | 2023-10-10 | 锡装股份:关于公司董事会换届的公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
15 | 2023-10-10 | 锡装股份:独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
16 | 2023-10-10 | 锡装股份:独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
17 | 2023-10-10 | 锡装股份:第三届董事会第十六次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
18 | 2023-08-24 | 锡装股份:半年报董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
19 | 2023-04-11 | 锡装股份:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
20 | 2023-04-11 | 锡装股份:2022年度董事会工作报告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
21 | 2023-04-11 | 锡装股份:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
22 | 2023-04-11 | 锡装股份:董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
23 | 2022-12-13 | 锡装股份:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
24 | 2022-12-13 | 锡装股份:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
25 | 2022-12-13 | 锡装股份:第三届董事会第十二次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
26 | 2022-10-28 | 锡装股份:董事会议事规则(2022年10月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
27 | 2022-10-28 | 锡装股份:第三届董事会第十一次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
28 | 2022-10-28 | 锡装股份:董事会秘书工作规则(2022年10月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
29 | 2022-10-28 | 锡装股份:独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
30 | 2022-09-05 | 锡装股份:董事会有关本次发行的决议 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |