ST德豪(002005) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-04
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-04 | ST德豪：第七届董事会第十七次会议决议公告  (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-10 | ST德豪：第七届董事会第十六次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-10 | ST德豪：关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-05-10 | ST德豪：关于增补第七届董事会非独立董事的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | ST德豪：董事会提名委员会工作细则（2024年4月） (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | ST德豪：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月） (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | ST德豪：独立董事会专门会议制度 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-27 | ST德豪：董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-27 | ST德豪：监事会对《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-27 | ST德豪：董事会战略委员会工作细则（2024年4月） (337K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-27 | ST德豪：2023年度董事会工作报告 (443K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-27 | ST德豪：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-27 | ST德豪：董事会决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-27 | ST德豪：董事会审计委员会工作细则（2024年4月） (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-28 | ST德豪：董事会决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-24 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-24 | ST德豪：第七届董事会第十三次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-09-26 | ST德豪：第七届董事会第十二次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-09-26 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-09-26 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-29 | ST德豪：半年报董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-07-14 | ST德豪：第七届董事会第十次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-04-28 | ST德豪：董事会决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-04-28 | ST德豪：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-25 | ST德豪：第七届董事会第八次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-27 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-10-27 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-10-27 | ST德豪：董事会决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-25 | ST德豪：半年报董事会决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-05-13 | ST德豪：第七届董事会第五次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-05-13 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-29 | ST德豪：董事会决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-04-29 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-29 | ST德豪：2021年度董事会工作报告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-11-26 | ST德豪：第七届董事会第三次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-11-26 | ST德豪：独立董事对公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-10-29 | ST德豪：董事会决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-10-20 | ST德豪：第七届董事会第一次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-09-29 | ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-09-29 | ST德豪：第六届董事会第三十三次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-09-29 | ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-09-29 | ST德豪：关于公司董事会、监事会换届选举的公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-08-28 | ST德豪：半年报董事会决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-06-17 | ST德豪：第六届董事会第三十一次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-05-25 | ST德豪：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-05-25 | ST德豪：第六届董事会第三十次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-05-06 | ST德豪：第六届董事会第二十七次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-30 | ST德豪：董事会决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2021-04-30 | ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-30 | ST德豪：2020年度董事会工作报告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-03-29 | ST德豪：第六届董事会第二十八次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-01-18 | ST德豪：第六届董事会第二十六次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-01-18 | ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-10-28 | *ST德豪：第六届董事会第二十五次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-10-20 | *ST德豪：董事会议事规则 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-20 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-10-20 | *ST德豪：第六届董事会第二十四次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-20 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-08-31 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-08-31 | *ST德豪：第六届董事会第二十三次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-05-25 | *ST德豪：第六届董事会第二十二次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-30 | *ST德豪：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-30 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-04-30 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-11-20 | *ST德豪：第六届董事会第二十次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-11-20 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-11-20 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-18 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-11-18 | *ST德豪：第六届董事会第十九次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-11-18 | *ST德豪：关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2019-10-31 | *ST德豪：独立董事对公司聘任执行副总经理、董事会秘书事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-31 | *ST德豪：第六届董事会第十八次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-10-31 | *ST德豪：关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-31 | *ST德豪：关于董事会秘书辞职的公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2019-08-30 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-08-30 | *ST德豪：第六届董事会第十七次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-13 | *ST德豪：第六届董事会第十六次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-08-13 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会董事候选人的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-03 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-08-03 | *ST德豪：第六届董事会第十五次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-07-10 | *ST德豪：第六届董事会第十四次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-07-05 | *ST德豪：独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-07-05 | *ST德豪：第六届董事会第十三次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-06-06 | *ST德豪：第六届董事会第十二次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-06-04 | *ST德豪：第六届董事会第十一次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-05-17 | *ST德豪：第六届董事会第十次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-05-17 | *ST德豪：关于公司董事会未将股东临时提案提交股东大会审议事项的法律意见书 (516K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-05-09 | *ST德豪：第六届董事会第九次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-30 | *ST德豪：第六届董事会第八次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-04-29 | 德豪润达：第六届董事会第七次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-29 | 德豪润达：独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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