(北京 002013.sz) | 29.33 | 2.87 | 2.64 | 0.93% | 上市时间2004-07-05股价10.78元 (0.09% , 14.60亿元) 市值416.35亿元流通市值416.35亿元股东人数15.39万人均自由流通市值14.62万元总股本38.62亿上市至今年化投资收益率-0.19%实际控制人中国航空工业集团有限公司 (国有) | ||||
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中航机电(002013) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2022-12-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-10 | 中航机电：第七届董事会第二十四次会议决议公告  (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-10-28 | 中航机电：独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-10-28 | 中航机电：董事会决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-09-29 | 中航机电：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (408K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-09-29 | 中航机电：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-09-29 | 中航机电：董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2022-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2022-09-29 | 中航机电：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-09-29 | 中航机电：董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-09-29 | 中航机电：董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的说明 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2022-08-23 | 中航机电：半年报董事会决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2022-08-23 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-06-29 | 中航机电：第七届董事会第二十次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-06-29 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会二十次会议相关事项的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-06-29 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-06-11 | 中航机电：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2022-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-06-11 | 中航机电：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-06-11 | 中航机电：董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-06-11 | 中航机电：董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-06-11 | 中航机电：董事会关于本次合并履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-06-11 | 中航机电：董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-06-11 | 中航机电：第七届董事会第十九次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-06-11 | 中航机电：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-05-31 | 中航机电：第七届董事会第十八次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-19 | 中航机电：中航机电独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-19 | 中航机电：第七届董事会第十六次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-19 | 中航机电：中航机电独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-03-16 | 中航机电：董事会议事规则 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-03-16 | 中航机电：董事会决议公告 (492K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-03-16 | 中航机电：董事会战略委员会工作细则 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-03-16 | 中航机电：董事会薪酬与考核委员会工作细则 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-03-16 | 中航机电：董事会审计委员会工作细则 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-03-16 | 中航机电：董事会提名委员会工作细则 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-03-16 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-12-31 | 中航机电：董事会向股东大会报告制度 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-12-31 | 中航机电：第七届董事会第十四次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-12-28 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-12-28 | 中航机电：第七届董事会第十三次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-11 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-11 | 中航机电：第七届董事会第十二次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-10-25 | 中航机电：董事会决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-08-26 | 中航机电：董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-08-26 | 中航机电：半年报董事会决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-07-03 | 中航机电：中航机电第七届董事会第九次会议决议公告2021-028 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-07-03 | 中航机电：中航机电独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-07-03 | 中航机电：中航机电独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-06-22 | 中航机电：中航机电第七届董事会第八次会议决议公告2021-026 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-05-08 | 中航机电：中航机电第七届董事会第七次会议决议公告2021-019 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-05-08 | 中航机电：中航机电独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-05-08 | 中航机电：中航机电独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-26 | 中航机电：一季报董事会决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-03-15 | 中航机电：董事会决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-03-15 | 中航机电：中航机电独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-12-31 | 中航机电：第七届董事会第四次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-12-31 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-12-24 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-12-24 | 中航机电：第七届董事会第三次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-12-24 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-28 | 中航机电：第七届董事会第二次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-10-23 | 中航机电：独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-23 | 中航机电：第七届董事会第一次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-09-26 | 中航机电：第六届董事会第三十八次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-09-26 | 中航机电：独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-26 | 中航机电：董事会关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-26 | 中航机电：第六届董事会第三十七次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-26 | 中航机电：独立董事关于公司第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-07-31 | 中航机电：独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-07-31 | 中航机电：第六届董事会第三十六次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-05-29 | 中航机电：第六届董事会第三十五次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-27 | 中航机电：第六届董事会第三十四次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-03-31 | 中航机电：第六届董事会第三十三次会议决议公告 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-02-26 | 中航机电：关于董事会和监事会延期换届的公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-12-03 | 中航机电：独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-03 | 中航机电：独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-03 | 中航机电：第六届董事会第三十二次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-28 | 中航机电：第六届董事会第三十一次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-26 | 中航机电：第六届董事会第三十次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-16 | 中航机电：第六届董事会第二十九次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-04-26 | 中航机电：第六届董事会第二十八次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-03-15 | 中航机电：第六届董事会第二十七次会议决议公告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-01-31 | 中航机电：第六届董事会第二十六次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-01-04 | 中航机电：第六届董事会第二十五次会议决议公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-12-27 07:41 | 中航机电：第六届董事会第二十四次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-11-21 | 中航机电：第六届董事会第二十三次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-10-26 | 中航机电：第六届董事会第二十二次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-10-10 | 中航机电：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-09-19 | 中航机电：第六届董事会第二十次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-08-31 | 中航机电：第六届董事会第十九次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-08-23 | 中航机电：第六届董事会第十八次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-04-23 | 中航机电：第六届董事会第十七次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-03-31 | 中航机电：第六届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-03-31 | 中航机电：第六届董事会第十六次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-03-21 | 中航机电：第六届董事会第十五次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-03-06 | 中航机电：第六届董事会第十四次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-12-09 | 中航机电：独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-12-09 | 中航机电：第六届董事会第十三次会议决议公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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