(陕西 002109.sz) | -9.50 | 0.89 | 1.10 | 0.00% | 上市时间2007-01-26股价3.31元 (-0.90% , 1,103.00万元) 市值42.24亿元流通市值34.85亿元股东人数2.35万人均自由流通市值4.54万元总股本12.76亿上市至今年化投资收益率-1.28%融资融券余额占流通市值比例3.43%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人陕西省国有资产监督管理委员会 (国有) | ||||
| 所属三级行业其他化学制品 (申万) | 市盈率 | 41.44 | 市净率 | 1.74 | 市销率 | 1.60 | 股息率 | 1.60% | 申万2021版:基础化工化学原料其他化学原料国证:原材料基础化工化学原料 |
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兴化股份(002109) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 | 兴化股份：董事会决议公告  (332K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-26 | 兴化股份：董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 兴化股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 兴化股份：公司2023年度董事会工作报告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-01-30 | 兴化股份：第七届董事会第三十三次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-11-16 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-11-16 | 兴化股份：第七届董事会第三十二次会议决议公告 (397K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-11-16 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-26 | 兴化股份：董事会决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-08-31 | 兴化股份：半年报董事会决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-04-28 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-04-28 | 兴化股份：公司2022年度董事会工作报告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-28 | 兴化股份：董事会决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-28 | 兴化股份：董事会审计委员会关于会计师事务所从事2022年度公司审计工作的总结报告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-11 11:52 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-04-11 11:52 | 兴化股份：第七届董事会第二十八次会议决议公告 (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-11 11:52 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-11 11:52 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-02-25 | 兴化股份：独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-02-25 | 兴化股份：第七届董事会第二十七次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-12-30 | 兴化股份：第七届董事会第二十六次会议决议公告 (405K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-12-30 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-30 | 兴化股份：独立董事关于同意将重大资产重组相关议案提交董事会审议的事前认可意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-30 | 兴化股份：董事会关于重大资产重组一般风险提示公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-30 | 兴化股份：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-12-30 | 兴化股份：董事会关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2022-12-30 | 兴化股份：董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2022-12-30 | 兴化股份：董事会关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产的说明 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-30 | 兴化股份：董事会关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的说明 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2022-12-10 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-12-10 | 兴化股份：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-10-26 | 兴化股份：董事会决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-10-19 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-10-19 | 兴化股份：第七届董事会第二十三次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-26 | 兴化股份：关于董事会监事会延期换届选举的公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-08-26 | 兴化股份：半年报董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-07-20 | 兴化股份：第七届董事会第二十一次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-07-20 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-07-20 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-04-22 | 兴化股份：公司2021年度董事会工作报告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-04-22 | 兴化股份：董事会审计委员会关于会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-22 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-22 | 兴化股份：董事会授权经理层实施办法（2022年4月） (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-22 | 兴化股份：董事会决议跟踪落实及后评估办法（2022年4月） (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-04-22 | 兴化股份：董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-03-02 | 兴化股份：第七届董事会第十九次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-01-08 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-01-08 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-01-08 | 兴化股份：第七届董事会第十八次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-12-18 | 兴化股份：第七届董事会第十七次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-12-18 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-10-20 | 兴化股份：董事会决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-26 | 兴化股份：独立董事对关于提名第七届董事会独立董事候选人的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-08-26 | 兴化股份：半年报董事会决议公告 (424K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-04-24 | 兴化股份：一季报董事会决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-04-07 | 兴化股份：第七届董事会第十三次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-07 | 兴化股份：独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-03-25 | 兴化股份：董事会审计委员会关于会计师事务所从事2020年度公司审计工作的总结报告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-03-25 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-03-25 | 兴化股份：董事会决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-03-25 | 兴化股份：公司2020年度董事会工作报告 (392K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-12-31 | 兴化股份：独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-12-31 | 兴化股份：独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2020-12-31 | 兴化股份：第七届董事会第十一次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-12-15 | 兴化股份：第七届董事会第十次会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-12-15 | 兴化股份：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-10-27 | 兴化股份：第七届董事会第九次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-08-27 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-08-27 | 兴化股份：第七届董事会第八次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-08-21 | 兴化股份：第七届董事会第七次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-08-08 | 兴化股份：第七届董事会第六次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-18 | 兴化股份：董事会提名委员会实施细则（2020年4月） (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-04-18 | 兴化股份：2019年度董事会工作报告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-04-18 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-04-18 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-18 | 兴化股份：董事会战略委员会实施细则（2020年4月） (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-18 | 兴化股份：董事会审计委员会关于会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-04-18 | 兴化股份：第七届董事会第五次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-23 | 兴化股份：第七届董事会第四次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-11 11:42 | 兴化股份：第七届董事会第三次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-22 | 兴化股份：第七届董事会第二次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-07-06 | 兴化股份：第七届董事会第一次会议决议公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-07-06 | 兴化股份：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-06-19 | 兴化股份：独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-06-19 | 兴化股份：第六届董事会第三十六次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-04-26 | 兴化股份：独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-04-26 | 兴化股份：公司2018年度董事会工作报告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-04-26 | 兴化股份：董事会审计委员会关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-04-26 | 兴化股份：第六届董事会第三十五次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-26 | 兴化股份：董事会审计委员会工作规程（2019年4月） (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-26 | 兴化股份：独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-12-19 | 兴化股份：董事会议事规则（2018年12月） (496K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-12-19 | 兴化股份：第六届董事会第三十四次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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