三变科技 深股通 融押最新大宗交易 (2024-01-30) 官网 (浙江 002112.sz) | 20.87 | 4.05 | 1.25 | 0.35% | 上市时间2007-02-08股价8.63元 (1.29% , 5,679.00万元) 市值22.62亿元流通市值22.62亿元股东人数3.74万人均自由流通市值5.15万元总股本2.62亿上市至今年化投资收益率3.24%融资融券余额占流通市值比例6.94%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人浙江省三门县人民政府 (国有) | ||||
| 所属三级行业中压设备 (申万) | 市盈率 | 190.29 | 市净率 | 1.95 | 市销率 | 1.72 | 股息率 | 0.58% | 申万2021版:电力设备电网设备输变电设备国证:工业工业品重型电气设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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三变科技(002112) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 三变科技：董事会决议公告  (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-20 | 三变科技：董事会秘书工作细则 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-20 | 三变科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | 三变科技：董事会议事规则 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-20 | 三变科技：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-20 | 三变科技：董事会专门委员会实施细则 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-20 | 三变科技：董事会决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-03-01 | 三变科技：第七届董事会第六次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-01 | 三变科技：独立董事关于第七届董事会第六次会议的事前认可意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-14 | 三变科技：董事会决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-14 | 三变科技：独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-12 | 三变科技：半年报董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-21 | 三变科技：董事会决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-15 | 三变科技：董事会决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-12-09 | 三变科技：第七届董事会第一次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-12-09 | 三变科技：独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-11-22 | 三变科技：独立董事对董事会换届选举的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-11-22 | 三变科技：第六届董事会第二十三次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-10-26 | 三变科技：董事会决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-09-29 | 三变科技：董事会议事规则 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-09-29 | 三变科技：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-08-26 | 三变科技：半年报董事会决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-28 | 三变科技：关于董事会秘书联系方式变更的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-28 | 三变科技：董事会决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-23 | 三变科技：董事会决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-10-21 | 三变科技：董事会决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-08-28 | 三变科技：半年报董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-08-28 | 三变科技：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-04-29 | 三变科技：一季报董事会决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-04-23 | 三变科技：董事会决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-01-13 | 三变科技：第六届董事会第十三次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-01-13 | 三变科技：董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-10-24 | 三变科技：第六届董事会第十二次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-08-20 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-08-20 | 三变科技：第六届董事会第十一次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-04-30 | 三变科技：第六届董事会第十次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-04-16 | 三变科技：第六届董事会第九次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-04-16 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-10-31 | 三变科技：第六届董事会第八次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-10-31 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-08-30 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-08-30 | 三变科技：第六届董事会第七次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-04-27 | 三变科技：第六届董事会第六次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-04-27 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2018-12-25 | 三变科技：第六届董事会第五次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2018-12-03 | 三变科技：第六届董事会第四次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2018-10-27 | 三变科技：第六届董事会第三次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2018-10-23 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2018-10-23 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2018-10-23 | 三变科技：第六届董事会第二次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2018-10-23 | 三变科技：关于聘任董事会秘书的公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-08-31 | 三变科技：第六届董事会第一次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-08-31 | 三变科技：独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-08-30 | 三变科技：独立董事对第五届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-08-30 | 三变科技：第五届董事会第三十次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-08-14 | 三变科技：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-08-14 | 三变科技：独立董事对董事会换届选举等事项发表的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-04-26 | 三变科技：独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-04-26 | 三变科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-02-22 | 三变科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-02-22 | 三变科技：董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2017-12-27 | 三变科技：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2017-10-27 | 三变科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2017-08-30 | 三变科技：独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2017-08-30 | 三变科技：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2017-08-12 | 三变科技：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-06-01 | 三变科技：关于董事会秘书辞职的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2017-04-28 | 三变科技：独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-04-28 | 三变科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2016-10-26 | 三变科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2016-09-21 | 三变科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2016-09-06 | 三变科技：第五届董事会第二十次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2016-08-26 | 三变科技：第五届董事会第十九次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2016-08-06 | 三变科技：第五届董事会第十八次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2016-05-31 | 三变科技：董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2016-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2016-05-31 | 三变科技：第五届董事会第十七次会议决议公告 (335K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-05-31 | 三变科技：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2016-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2016-04-29 | 三变科技：第五届董事会第十六次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2016-04-22 | 三变科技：第五届董事会第十五次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2016-03-19 | 三变科技：第五届董事会第十四次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2016-02-26 | 三变科技：第五届董事会第十三次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2016-02-26 | 三变科技：董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2016-01-30 | 三变科技：第五届董事会第十二次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2016-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2016-01-19 | 三变科技：第五届董事会第十一次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-01-19 | 三变科技：董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2015-12-11 | 三变科技：独立董事对第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2015-12-11 | 三变科技：第五届董事会第十次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2015-11-24 | 三变科技：第五届董事会第九次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2015-11-24 | 三变科技：独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2015-10-28 | 三变科技：第五届董事会第八次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2015-08-27 | 三变科技：第五届董事会第七次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2015-04-24 | 三变科技：第五届董事会第六次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2015-03-14 | 三变科技：第五届董事会第五次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-02-28 | 三变科技：董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-02-28 | 三变科技：第五届董事会第四次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2014-12-25 | 三变科技：第五届董事会第三次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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