*ST紫鑫(002118) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2023-06-08
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-08 | *ST紫鑫：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见（程岩）  (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-06-08 | *ST紫鑫：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见(李拓） (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-06-08 | *ST紫鑫：第八届董事会第十一次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-06-08 | *ST紫鑫：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见（帕力旦·尼亚孜） (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-05-18 | *ST紫鑫：独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-05-18 | *ST紫鑫：第八届董事会第十次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-05-11 | *ST紫鑫：第八届董事会第九次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-05-11 | *ST紫鑫：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-05-09 | *ST紫鑫：董事会关于2022年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的说明（更正后） (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-05-09 | *ST紫鑫：董事会对无法表示意见审计报告的专项说明（更正后） (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-04-29 | 紫鑫药业：董事会对无法表示意见审计报告的专项说明(3) (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-29 | 紫鑫药业：董事会决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-29 | 紫鑫药业：董事会关于2022年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的说明 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-03-16 | 紫鑫药业：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-01-14 | 紫鑫药业：第八届董事会第七次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-01-14 | 紫鑫药业：独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-12-23 | 紫鑫药业：第八届董事会第六次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-08-27 | 紫鑫药业：半年报董事会决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-07-29 | 紫鑫药业：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-07-29 | 紫鑫药业：第八届董事会第三次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-07-29 | 紫鑫药业：关于选举公司董事会副董事长的公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-06-30 | 紫鑫药业：监事会关于《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-06-30 | 紫鑫药业：董事会决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-06-30 | 紫鑫药业：董事会对保留意见审计报告的专项说明 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-05-24 | 紫鑫药业：紫鑫药业独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-05-24 | 紫鑫药业：第八届董事会第一次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-30 | 紫鑫药业：第七届董事会第三十五次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-30 | 紫鑫药业：关于董事会换届选举的公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-30 | 紫鑫药业：关于聘任董事会秘书的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-01-22 | 紫鑫药业：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-12-21 | 紫鑫药业：第七届董事会第三十四次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-12-14 | 紫鑫药业：第七届董事会第三十三次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-10-29 | 紫鑫药业：董事会决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-09-30 | 紫鑫药业：第七届董事会第三十一次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-08-30 | 紫鑫药业：半年报董事会决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-07-28 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十九次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-06-09 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十八次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-04-30 | 紫鑫药业：董事会决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-04-30 | 紫鑫药业：独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-01-29 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十六次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-01-29 | 紫鑫药业：董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-12-17 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-12-11 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-12-01 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十三次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-11-18 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-08-28 | 紫鑫药业：第七届董事会第二十次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-07-01 | 紫鑫药业：第七届董事会第十九次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-06-12 | 紫鑫药业：第七届董事会第十八次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-06-10 | 紫鑫药业：第七届董事会第十七次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-06-06 | 紫鑫药业：第七届董事会第十六次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-05-14 | 紫鑫药业：第七届董事会第十五次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-04-30 | 紫鑫药业：第七届董事会第十四次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-02-04 | 紫鑫药业：第七届董事会第十三次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-01-18 | 紫鑫药业：独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-01-18 | 紫鑫药业：第七届董事会第十二次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-12-24 | 紫鑫药业：第七届董事会第十一次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-12-20 | 紫鑫药业：第七届董事会第十次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-12-12 | 紫鑫药业：第七届董事会第九次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-10-24 | 紫鑫药业：第七届董事会第八次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-08-30 | 紫鑫药业：第七届董事会第七次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-08-08 | 紫鑫药业：第七届董事会第六次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-07-30 | 紫鑫药业：第七届董事会第五次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-07-19 | 紫鑫药业：第七届董事会第四次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-07-02 | 紫鑫药业：第七届董事会第三次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-06-26 | 紫鑫药业：第七届董事会第二次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-05-23 | 紫鑫药业：第七届董事会第一次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-05-23 | 紫鑫药业：独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-05-21 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十九次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-04-30 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十八次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-04-16 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十七次会议（临时）决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-04-10 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十六次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-21 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十五次会议（临时）决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-03-16 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十四次会议（临时）决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-03-08 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十三次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-01-29 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十二次会议（临时）决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-01-19 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十一次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-12-26 | 紫鑫药业：第六届董事会第五十次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-12-05 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十九次会议（临时）决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-11-28 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十八次会议（临时）决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-11-22 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十七次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-11-01 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十六次会议（临时）决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-09-06 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十四次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-08-21 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十三次会议（临时）决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-08-09 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十一次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-07-28 | 紫鑫药业：第六届董事会第四十次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-05-10 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十九次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-04-28 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十八次会议（临时）决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-04-03 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十六次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-03-24 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十五次会议（临时）决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-03-15 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十四次会议（临时）决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-03-10 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十三次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-11-28 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十二次会议（临时）决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-11-25 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十一次会议（临时）决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-11-18 | 紫鑫药业：第六届董事会第三十次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-10-27 | 紫鑫药业：第六届董事会第二十九次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-09-05 | 紫鑫药业：第六届董事会第二十八次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-07-28 | 紫鑫药业：第六届董事会第二十六次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-07-14 | 紫鑫药业：第六届董事会第二十五次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-07-01 | 紫鑫药业：第六届董事会第二十四次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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