新光退(002147) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2022-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-30 | *ST新光：公司2021年度董事会工作报告  (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-04-30 | *ST新光：董事会决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-04-30 | *ST新光：公司董事会关于2021年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-04-12 | *ST新光：第四届董事会第四十六次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-12-25 | *ST新光：第四届董事会第四十五次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-04-30 | *ST新光：董事会决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-04-30 | *ST新光：公司2020年度董事会工作报告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-04-30 | *ST新光：公司董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2021-04-30 | *ST新光：公司董事会关于2020年度否定意见内部控制鉴证报告的专项说明 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2021-02-27 | *ST新光：第四届董事会第四十一次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2021-02-27 | *ST新光：董事会关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项合理性的说明 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2021-02-27 | *ST新光：独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2020-12-12 | *ST新光：第四届董事会第四十次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2020-06-03 | *ST新光：关于补选公司第四届董事会董事长的公告 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2020-06-03 | *ST新光：第四届董事会第三十七次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2020-04-28 | ST新光：独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2020-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2020-04-28 | ST新光：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2020-04-28 | ST新光：董事会关于2019年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2020-03-31 | ST新光：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2020-03-14 | ST新光：关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2020-03-14 | ST新光：独立董事关于增补公司第四届董事会非独立董事的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2020-03-14 | ST新光：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2020-02-29 | ST新光：董事会关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债合理性的说明 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2020-02-29 | ST新光：第四届董事会第三十三次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2019-12-21 | ST新光：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2019-10-30 | ST新光：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2019-04-27 | ST新光：独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2019-04-27 | ST新光：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2019-04-27 | ST新光：关于公司董事会、监事会延期换届的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2019-04-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2019-04-27 | ST新光：董事会关于2018年度否定意见内部控制鉴证报告的专项说明 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-04-27 | ST新光：董事会关于2018年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2019-02-27 | ST新光：董事会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-02-27 | ST新光：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2018-12-29 | ST新光：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2018-12-29 | ST新光：独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2018-10-16 11:48 | 新光圆成：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2018-07-02 | 新光圆成：董事会关于连续停牌前股票价格未发生异动说明 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2018-07-02 | 新光圆成：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2018-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2018-06-13 | 新光圆成：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2018-05-08 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2018-05-08 | 新光圆成：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2018-04-26 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2018-04-26 | 新光圆成：第四届董事会第二十次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2018-03-31 | 新光圆成：第四届董事会第十九次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-03-31 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-03-16 | 新光圆成：第四届董事会第十八次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-02-06 | 新光圆成：第四届董事会第十七次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2017-12-26 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2017-12-26 | 新光圆成：第四届董事会第十六次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2017-12-09 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2017-12-09 | 新光圆成：第四届董事会第十五次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2017-10-28 | 新光圆成：第四届董事会第十四次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-08-22 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-08-22 | 新光圆成：第四届董事会第十三次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2017-07-29 | 新光圆成：第四届董事会第十二次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2017-07-11 | 新光圆成：第四届董事会第十一次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2017-06-06 | 新光圆成：第四届董事会第十次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2017-04-25 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2017-04-25 | 新光圆成：第四届董事会第九次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-03-14 | 新光圆成：第四届董事会第八次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2016-12-22 | 新光圆成：第四届董事会第七次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2016-10-28 | 新光圆成：第四届董事会第六次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2016-09-24 | 新光圆成：第四届董事会第五次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2016-08-27 | 新光圆成：第四届董事会第四次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2016-07-21 | 新光圆成：董事会战略与投资决策委员会工作条例（2016年7月） (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2016-07-21 | 新光圆成：董事会薪酬与考核委员会工作条例（2016年7月） (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2016-07-21 | 新光圆成：董事会议事规则（2016年7月） (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2016-07-21 | 新光圆成：第四届董事会第三次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2016-07-21 | 新光圆成：董事会审计与监督委员会年报工作规程（2016年7月） (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2016-07-21 | 新光圆成：董事会秘书工作制度（2016年7月） (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-07-21 | 新光圆成：董事会提名委员会工作条例（2016年7月） (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2016-07-21 | 新光圆成：董事会审计与监督委员会工作条例（2016年7月） (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2016-07-21 | 新光圆成：独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2016-06-02 | 新光圆成：第四届董事会第二次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2016-05-17 | 新光圆成：第四届董事会第一次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2016-04-28 | 新光圆成：第三届董事会第三十次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2016-04-22 | 方圆支承：第三届董事会第二十九次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2016-04-22 | 方圆支承：独立董事关于公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2016-04-07 | 方圆支承：第三届董事会第二十八次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2015-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2015-12-28 | 方圆支承：第三届董事会第二十七次会议决议公告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2015-10-21 | 方圆支承：第三届董事会第二十五次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2015-10-08 | 方圆支承：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2015-08-08 | 方圆支承：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2015-08-04 | 方圆支承：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2015-07-21 | 方圆支承：第三届董事会第二十次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2015-04-18 | 方圆支承：第三届董事会第十八次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2015-04-18 | 方圆支承：独立董事关于公司第三届董事会十八次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2015-04-18 | 方圆支承：董事会关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-04-18 | 方圆支承：董事会关于股票交易可能被实行退市风险警示的公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-04-18 | 方圆支承：董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-03-13 | 方圆支承：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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