(湖北 002159.sz) | 16.76 | 1.78 | 3.17 | 1.76% | 上市时间2007-08-17股价12.53元 (2.20% , 2,358.00万元) 市值22.22亿元流通市值17.28亿元股东人数1.41万人均自由流通市值8.94万元总股本1.77亿上市至今年化投资收益率-1.67%质押股数与前十大股东持股之比46.14%实际控制人武汉东湖新技术开发区管理委员会 (国有) 2024 中报 业绩预估大幅上升 | ||||
| 所属三级行业旅游综合 (申万) | 市盈率 | 24.06 | 市净率 | 2.59 | 市销率 | 2.01 | 股息率 | 2.08% | 申万2021版:社会服务旅游及景区自然景区国证:可选消费消费者服务酒店餐饮与休闲 |
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三特索道(002159) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 三特索道：董事会决议公告  (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-24 | 三特索道：董事会关于公司 2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-04-24 | 三特索道：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-24 | 三特索道：董事会决议公告 (411K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-23 | 三特索道：第十二届董事会第二次临时会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-08-30 | 三特索道：半年报董事会决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-08-15 | 三特索道：独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-08-15 | 三特索道：第十二届董事会第一次临时会议决议公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-07-29 | 三特索道：第十一届董事会第二十次临时会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-07-29 | 三特索道：独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-07-29 | 三特索道：董事会议事规则（2023年修订） (466K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-08 | 三特索道：董事会决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-01-18 | 三特索道：第十一届董事会第十九次临时会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-01-18 | 三特索道：独立董事关于第十一届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-01-14 | 三特索道：第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-12-16 | 三特索道：三特索道第十一届董事会第十七次临时会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-12-03 | 三特索道：独立董事关于第十一届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-12-03 | 三特索道：三特索道第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-12-03 | 三特索道：独立董事关于第十一届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-10-10 | 三特索道：2022-27 三特索道第十一届董事会第十五次临时会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-04-30 | 三特索道：董事会决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2022-04-30 | 三特索道：董事会对公司2021年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-02-12 | 三特索道：三特索道第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-08-31 | 三特索道：半年报董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-06-29 | 三特索道：三特索道第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-05-29 | 三特索道：三特索道第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-04-10 | 三特索道：三特索道第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-03-30 | 三特索道：董事会决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-03-05 | 三特索道：三特索道第十一届董事会第十次临时会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-01-19 | 三特索道：第十一届董事会第九次临时会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-01-04 | 三特索道：第十一届董事会第八次临时会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-12-19 | 三特索道：第十一届董事会第七次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-10-15 | 三特索道：第十一届董事会第六次临时会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-09-17 | 三特索道：第十一届董事会第五次临时会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-08-31 | 三特索道：董事会议事规则 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-08-31 | 三特索道：独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-08-31 | 三特索道：第十一届董事会第二次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-07-27 11:44 | 三特索道：独立董事关于公司第十一届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-07-27 11:44 | 三特索道：独立董事关于公司第十一届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-07-27 11:44 | 三特索道：第十一届董事会第三次临时会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-07-15 | 三特索道：第十一届董事会第二次临时会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-06-24 | 三特索道：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-05-22 | 三特索道：独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-05-22 | 三特索道：第十一届董事会第一次会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-05-12 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-05-12 | 三特索道：第十届董事会第三十一次临时会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-05-12 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第三十一次临时会议相关事项的事前认可意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-04-30 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-30 | 三特索道：第十届董事会第十四次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-04-25 | 三特索道：第十届董事会第三十次临时会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-04-02 | 三特索道：第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-03-28 | 三特索道：第十届董事会第二十八次临时会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-03-16 | 三特索道：第十届董事会第二十七次临时会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-03-16 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-03-16 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-01-08 11:42 | 三特索道：第十届董事会第二十五次临时会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-12-17 | 三特索道：第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-09-24 | 三特索道：第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-09-24 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-08-31 | 三特索道：第十届董事会第十二次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-08-31 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-08-22 | 三特索道：第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-07-06 | 三特索道：第十届董事会第二十次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-06-20 | 三特索道：第十届董事会第十九次临时会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-06-20 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-04-30 | 三特索道：第十届董事会第十一次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-03-30 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-03-30 | 三特索道：第十届董事会第十次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-01-11 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-01-11 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十七次临时会议相关事项的事前认可意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-01-11 | 三特索道：第十届董事会第十七次临时会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-12-25 | 三特索道：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-12-25 | 三特索道：第十届董事会第十六次临时会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-12-25 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-12-25 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-11-21 | 三特索道：第十届董事会第十四次临时会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-10-24 | 三特索道：第十届董事会第九次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-09-22 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-09-22 | 三特索道：第十届董事会第十三次临时会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-09-22 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-08-29 | 三特索道：第十届董事会第八次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-06-21 | 三特索道：第十届董事会第十二次临时会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-04-28 | 三特索道：第十届董事会第七次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-04-10 | 三特索道：第十届董事会第十一次临时会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-03-16 | 三特索道：独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-03-16 | 三特索道：第十届董事会第六次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-03-16 | 三特索道：董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (413K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-02-14 11:51 | 三特索道：第十届董事会第十次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-01-23 | 三特索道：第十届董事会第九次临时会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-12-28 | 三特索道：第十届董事会第八次临时会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-12-06 | 三特索道：第十届董事会第七次临时会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-10-17 | 三特索道：第十届董事会第六次临时会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-10-17 | 三特索道：董事会提案管理细则（2017年10月） (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-09-30 | 三特索道：第十届董事会第五次临时会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-09-06 | 三特索道：第十届董事会第四次临时会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-09-06 | 三特索道：董事会独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-08-24 | 三特索道：董事会关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-08-24 | 三特索道：第十届董事会第四次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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