澳洋健康(002172) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-08
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-08 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告  (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-08 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-18 | 澳洋健康：第八届董事会第二十次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 澳洋健康：董事会决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-04-27 | 澳洋健康：董事会审计委员会工作细则（2024年4月） (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | 澳洋健康：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-27 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-27 | 澳洋健康：董事会议事规则（2024年4月） (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-16 | 澳洋健康：第八届董事会第十七次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-02-23 | 澳洋健康：第八届董事会第十六次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-26 | 澳洋健康：第八届董事会第十五次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-26 | 澳洋健康：独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-25 | 澳洋健康：独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-25 | 澳洋健康：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-25 | 澳洋健康：董事会决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-11 | 澳洋健康：关于公司第八届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-11 | 澳洋健康：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-03-24 | 澳洋健康：董事会议事规则（2023年3月） (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-03-24 | 澳洋健康：董事会决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-01-19 | 澳洋健康：第八届董事会第九次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-01-19 | 澳洋健康：独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-29 | 澳洋健康：独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-29 | 澳洋健康：第八届董事会第八次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-10-15 | 澳洋健康：第八届董事会第六次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-01 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-08-31 | 澳洋健康：半年报董事会决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-29 | 澳洋健康：董事会决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2021-12-07 | 澳洋健康：关于公司董事会、监事会换届选举完成的公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-12-07 | 澳洋健康：第八届董事会第一次会议决议公告 (332K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-11-20 | 澳洋健康：关于公司董事会换届选举的公告 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-11-20 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项之事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-11-20 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-11-20 | 澳洋健康：第七届董事会第三十六次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-09-30 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-09-30 | 澳洋健康：第七届董事会第三十四次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-09-28 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-09-28 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第三十三次（临时）会议相关事项之事前认可意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-09-28 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-09-15 | 澳洋健康：第七届董事会第三十二次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-09-15 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-09-15 | 澳洋健康：关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项之事前认可意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-08-31 | 澳洋健康：半年报董事会决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2021-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-08-17 | 澳洋健康：第七届董事会第三十次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-07-16 | 澳洋健康：关于公司第七届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-07-16 | 澳洋健康：关于公司第七届董事会第二十九次（临时）会议相关事项之事前认可意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-07-16 | 澳洋健康：第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-07-15 | 澳洋健康：关于公司第七届董事会第二十八次（临时）会议相关事项之事前认可意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-07-15 | 澳洋健康：关于公司第七届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-07-15 | 澳洋健康：第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-07-08 | 澳洋健康：第七届董事会第二十七次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-06-08 | 澳洋健康：关于第七届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立董事事前认可意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-06-08 | 澳洋健康：第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-06-08 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-05-07 | 澳洋健康：第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-05-07 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-05-07 | 澳洋健康：关于第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立董事事前认可意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-21 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-04-21 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司关于调整董事会专业委员会委员的公告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2021-03-31 | 澳洋健康：董事会决议公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-02-27 | 澳洋健康：江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-12-31 | 澳洋健康：第七届董事会第二十次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-28 | 澳洋健康：第七届董事会第十八次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-06-24 | 澳洋健康：第七届董事会第十七次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-05-07 | 澳洋健康：第七届董事会第十六次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-16 | 澳洋健康：董事会议事规则（2020年4月） (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-16 | 澳洋健康：董事会2019年度公司内部控制自我评价报告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-16 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-16 | 澳洋健康：关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立董事事前认可意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-04-16 | 澳洋健康：第七届董事会第十四次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-02-28 | 澳洋健康：第七届董事会第十三次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-02-28 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-01-04 | 澳洋健康：第七届董事会第十二次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-01-04 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-01-04 | 澳洋健康：关于调整董事会战略委员会委员的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-19 | 澳洋健康：第七届董事会第十一次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-12-19 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-23 | 澳洋健康：董事会审计委员会工作细则（2019年11月） (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-23 | 澳洋健康：董事会提名委员会工作细则（2019年11月） (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-23 | 澳洋健康：第七届董事会第十次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-11-23 | 澳洋健康：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2019年11月） (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-11-23 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-11-23 | 澳洋健康：董事会关于预计补充2019年度公司日常关联交易的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-11-23 | 澳洋健康：董事会战略委员会工作细则（2019年11月） (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-10-28 | 澳洋健康：第七届董事会第九次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-10-16 | 澳洋健康：关于变更公司董事会秘书的公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-10-16 | 澳洋健康：第七届董事会第八次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-10-16 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-10-16 | 澳洋健康：关于调整董事会专业委员会委员的公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-09-28 | 澳洋健康：第七届董事会第七次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-09-28 | 澳洋健康：独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-08-27 | 澳洋健康：董事会秘书工作细则（2019年8月） (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-27 | 澳洋健康：第七届董事会第六次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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