海陆重工(002255) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-25 | 海陆重工：第六届董事会第十五次会议决议公告  (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-03-20 | 海陆重工：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-20 | 海陆重工：董事会决议公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-20 | 海陆重工：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-20 | 海陆重工：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-30 | 海陆重工：董事会议事规则（2023年12月） (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-30 | 海陆重工：董事会审计委员会实施细则（2023年12月） (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-30 | 海陆重工：董事会提名委员会实施细则（2023年12月） (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-30 | 海陆重工：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月） (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-30 | 海陆重工：第六届董事会第十二次会议决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-28 | 海陆重工：董事会决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-04-11 | 海陆重工：独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-11 | 海陆重工：董事会决议公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2022-12-09 | 海陆重工：独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-12-09 | 海陆重工：第六届董事会第七次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-11-23 | 海陆重工：第六届董事会第六次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-11-23 | 海陆重工：独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-08-23 | 海陆重工：半年报董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-07-12 | 海陆重工：独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-07-12 | 海陆重工：第六届董事会第三次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-05-31 | 海陆重工：独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-05-31 | 海陆重工：第六届董事会第二次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-05-31 | 海陆重工：独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-30 | 海陆重工：独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-30 | 海陆重工：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-04-30 | 海陆重工：第六届董事会第一次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-09 | 海陆重工：董事会审计委员会实施细则（2022年4月） (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-09 | 海陆重工：董事会秘书工作制度（2022年4月） (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-09 | 海陆重工：关于董事会换届选举的公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-09 | 海陆重工：董事会议事规则（2022年4月） (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-09 | 海陆重工：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022年4月） (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-09 | 海陆重工：董事会战略委员会实施细则（2022年4月） (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-09 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-09 | 海陆重工：董事会决议公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-09 | 海陆重工：董事会提名委员会实施细则（2022年4月） (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-01-25 | 海陆重工：第五届董事会第二十次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-01-25 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-10-20 | 海陆重工：董事会决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-09-07 | 海陆重工：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-09-07 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-08-14 | 海陆重工：半年报董事会决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-04-30 | *ST海陆：一季报董事会决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2021-03-31 | *ST海陆：董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-03-31 | *ST海陆：董事会决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-03-31 | *ST海陆：独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-02-06 | *ST海陆：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-02-06 | *ST海陆：独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-01-29 | *ST海陆：第五届董事会第十三次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-01-29 | *ST海陆：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-08-27 | *ST海陆：独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2020-04-28 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-04-28 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的事前意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-04-28 | 海陆重工：董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-04-28 | 海陆重工：第五届董事会第十次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-01-14 | 海陆重工：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-01-14 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-11-28 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-11-28 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会八次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-11-28 | 海陆重工：第五届董事会第八次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-11-05 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-11-05 | 海陆重工：第五届董事会第七次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-11-05 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会七次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-10-25 | 海陆重工：第五届董事会第六次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-10-25 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-08-21 | 海陆重工：第五届董事会第五次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-08-21 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2019-06-22 | 海陆重工：第五届董事会第四次（临时）会议（现场与通讯表决方式相结合）决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-05-15 | 海陆重工：独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-05-15 | 海陆重工：第五届董事会第三次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-04-23 | 海陆重工：董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-04-23 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-04-23 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-04-23 | 海陆重工：第五届董事会第二次会议决议公告 (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-04-04 | 海陆重工：第五届董事会第一次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-04-04 | 海陆重工：独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-03-14 | 海陆重工：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-03-14 | 海陆重工：独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-03-14 | 海陆重工：关于董事会换届选举的公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-02-27 | 海陆重工：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-02-27 | 海陆重工：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-01-29 | 海陆重工：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-12-29 | 海陆重工：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-12-29 | 海陆重工：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-12-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2018-12-11 | 海陆重工：第四届董事会第二十四次（临时）会议（现场与通讯表决方式相结合）决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-12-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2018-11-10 | 海陆重工：第四届董事会第二十三次（临时）会议决议（现场与通讯表决方式相结合）公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-08-22 | 海陆重工：董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-08-22 | 海陆重工：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-08-22 | 海陆重工：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-06-16 | 海陆重工：第四届董事会第二十次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-05-25 | 海陆重工：第四届董事会第十九次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-04-14 | 海陆重工：第四届董事会第十七次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-04-10 | 海陆重工：第四届董事会第十六次会议决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-01-11 | 海陆重工：第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-01-11 | 海陆重工：独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-11-10 | 海陆重工：独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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