久其软件 深股通 融押解禁 (2024-11-22) 官网 (北京 002279.sz) | -23.80 | 2.90 | 1.15 | 0.00% | 上市时间2009-08-11股价4.93元 (-4.27% , 2.93亿元) 市值42.65亿元流通市值39.33亿元股东人数11.72万人均自由流通市值2.75万元总股本8.65亿上市至今年化投资收益率-0.70%陆股通持仓占流通A股比例0.52%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人董泰湘;赵福君 (自然人) 2024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业软件开发 (申万) | 市盈率 | 255.72 | 市净率 | 3.16 | 市销率 | 4.33 | 股息率 | 0.64% | 申万2021版:计算机软件开发横向通用软件国证:信息技术软件与互联网计算机软件 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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久其软件(002279) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 | 久其软件：董事会决议公告  (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-26 | 久其软件：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 久其软件：2023年度董事会工作报告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-03-14 | 久其软件：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-10 | 久其软件：第八届董事会第十一次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-11-24 | 久其软件：董事会薪酬与考核委员会议事规则 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-11-24 | 久其软件：董事会秘书工作细则 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-11-24 | 久其软件：第八届董事会第十次会议决议公告 (400K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-24 | 久其软件：独立董事对第八届董事会第十次会议审议事项的独立意见 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-24 | 久其软件：董事会提名委员会议事规则 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-24 | 久其软件：董事会议事规则 (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-24 | 久其软件：董事会审计委员会议事规则 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-24 | 久其软件：董事会战略发展委员会议事规则 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-30 | 久其软件：半年报董事会决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-01 | 久其软件：第八届董事会第六次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-01 | 久其软件：独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-01 | 久其软件：2022年度董事会工作报告 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-01 | 久其软件：独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-02 | 久其软件：第八届董事会第五次会议决议公告 (412K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-11-18 | 久其软件：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-27 | 久其软件：第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-10-27 | 久其软件：独立董事对第八届董事会第三次（临时）会议审议的相关事项的独立意见 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-10-13 | 久其软件：第八届董事会第一次会议决议公告 (393K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-09-24 | 久其软件：第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 (473K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-09-24 | 久其软件：董事会议事规则 (343K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-09-24 | 久其软件：关于董事会换届选举的公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-09-24 | 久其软件：独立董事对公司董事会换届选举的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-09-16 | 久其软件：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-09-16 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第三十一次（临时）会议审议事项的独立意见 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-09-16 | 久其软件：第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-09-14 | 久其软件：第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-09-08 | 久其软件：第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-27 | 久其软件：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-27 | 久其软件：半年报董事会决议公告 (816K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-27 | 久其软件：董事会审计委员会议事规则 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-08-27 | 久其软件：董事会薪酬与考核委员会议事规则 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-08-27 | 久其软件：董事会议事规则 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-27 | 久其软件：董事会秘书工作细则 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-23 | 久其软件：第七届董事会第二十七次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-08-23 | 久其软件：关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-23 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-23 | 久其软件：董事会决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-23 | 久其软件：2021年度董事会工作报告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-16 | 久其软件：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-11-26 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-11-26 | 久其软件：董事会议事规则 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-11-26 | 久其软件：第七届董事会第二十三次会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-10-27 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-27 | 久其软件：董事会决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-10-27 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-27 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-27 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-08-27 | 久其软件：半年报董事会决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-05-22 | 久其软件：第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-17 | 久其软件：2020年度董事会工作报告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-17 | 久其软件：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-17 | 久其软件：董事会决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-02-05 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第十七次（临时）会议审议事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-02-05 | 久其软件：第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-12-02 | 久其软件：第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-12-02 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-12-02 | 久其软件：董事会议事规则 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-12-02 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-11-11 | 久其软件：第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-10-31 | 久其软件：第七届董事会第十四次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-09-29 | 久其软件：第七届董事会第十三次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-27 | 久其软件：第七届董事会第十二次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-08 | 久其软件：第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-06-30 | 久其软件：第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-06-11 | 久其软件：第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-30 | 久其软件：第七届董事会第八次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-25 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第七次会议审议的相关事项的事前认可意见和独立意见 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-25 | 久其软件：董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-25 | 久其软件：第七届董事会第七次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2020-04-16 | 久其软件：第七届董事会第六次（临时）会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-03-25 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项的独立意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-03-25 | 久其软件：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-03-25 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-03-07 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-03-07 | 久其软件：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-03-07 | 久其软件：独立董事对第七届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-02-29 | 久其软件：第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-01-09 | 久其软件：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-30 | 久其软件：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-13 | 久其软件：第六届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 (374K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-11-13 | 久其软件：独立董事对公司董事会换届选举的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-11-13 | 久其软件：关于董事会换届选举的公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-11-13 | 久其软件：董事会议事规则（2019年11月） (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-09-30 | 久其软件：第六届董事会第四十四次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-09-18 | 久其软件：第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-08-29 | 久其软件：独立董事对公司第六届董事会第四十二次会议有关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-29 | 久其软件：第六届董事会第四十二次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-13 | 久其软件：第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-04-30 | 久其软件：董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-30 | 久其软件：独立董事对公司第六届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-30 | 久其软件：第六届董事会第三十九次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-04-30 | 久其软件：监事会对董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-25 | 久其软件：第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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