*ST超华 深股通 融押最新大宗交易 (2024-06-14) 戴帽日期 (2024-05-06) 官网 (广东 002288.sz) | -0.64 | 0.45 | 0.69 | 0.00% | 上市时间2009-09-03股价0.37元 (-5.13% , 60.00万元) 市值3.45亿元流通市值2.98亿元股东人数7.60万人均自由流通市值3,522.00元总股本9.32亿上市至今年化投资收益率-11.84%质押股数与前十大股东持股之比23.66%实际控制人梁俊丰;梁健锋 (自然人) 2024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业印制电路板 (申万) | 市盈率 | 41.07 | 市净率 | 3.12 | 市销率 | 2.69 | 股息率 | 1.16% | 申万2021版:电子元件印制电路板国证:信息技术技术硬件与设备电子元器件 |
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*ST超华(002288) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 超华科技：董事会关于2023年度财务报告无法表示意见的专项说明  (343K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 超华科技：董事会关于公司2023年度带否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 超华科技：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 超华科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 超华科技：监事会对董事会关于2023年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 超华科技：董事会决议公告 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-13 | 超华科技：第六届董事会第二十次会议决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-29 | 超华科技：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-12 | 超华科技：董事会议事规则（2023年12月） (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-12 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-12 | 超华科技：第六届董事会第十九次会议决议公告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-12 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-12 | 超华科技：董事会关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-27 | 超华科技：董事会决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-27 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-27 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-02 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-02 | 超华科技：半年报董事会决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-28 | 超华科技：监事会对董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-28 | 超华科技：董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-04-28 | 超华科技：独立董事关于六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-28 | 超华科技：董事会决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-31 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-31 | 超华科技：第六届董事会第十五次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-31 | 超华科技：独立董事关于六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-11-26 | 超华科技：第六届董事会第十四次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-11-26 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-11-26 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-10-26 | 超华科技：董事会决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-08-26 | 超华科技：董事会关于2021年度审计报告中保留意见所述事项影响消除的专项说明 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2022-08-26 | 超华科技：独立董事关于六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-26 | 超华科技：半年报董事会决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-27 | 超华科技：董事会决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-03-31 | 超华科技：董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-03-31 | 超华科技：独立董事关于六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-03-31 | 超华科技：董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-03-31 | 超华科技：监事会对董事会关于非标准保留审计意见涉及事项专项说明的意见 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-02-19 | 超华科技：第六届董事会第九次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-12-15 | 超华科技：第六届董事会第八次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-12-15 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-15 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-10-30 | 超华科技：董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-10-30 | 超华科技：独立董事关于六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-30 | 超华科技：关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-30 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-08-10 | 超华科技：关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-08-10 | 超华科技：半年报董事会决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-07-06 | 超华科技：关于董事、副总裁、董事会秘书辞任的公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-30 | 超华科技：一季报董事会决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-30 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-02-27 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-02-27 | 超华科技：独立董事关于六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-02-27 | 超华科技：第六届董事会第四次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-02-08 07:44 | 超华科技：第六届董事会第三次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-02-01 07:51 | 超华科技：第六届董事会第二次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-01-05 | 超华科技：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-01-05 | 超华科技：第六届董事会第一次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-12-17 | 超华科技：第五届董事会第三十三次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-12-17 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-10-30 | 超华科技：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-16 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-10-16 | 超华科技：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-16 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-09-29 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-09-29 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-09-29 | 超华科技：第五届董事会第三十次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-31 | 超华科技：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-31 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-06-24 | 超华科技：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-30 | 超华科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-30 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-30 | 超华科技：董事会议事规则（2020年4月） (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-30 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-01 | 超华科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-03-17 | 超华科技：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-21 | 超华科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-21 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-11-30 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-30 | 超华科技：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-31 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-10-31 | 超华科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-20 | 超华科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-08-20 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-07-26 | 超华科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-07-26 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-04-20 | 超华科技：第五届董事会第二十次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-09 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-04-09 | 超华科技：2018年度经审计业绩与业绩快报存在差异暨董事会致歉公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-09 | 超华科技：董事会议事规则（2019年4月） (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-09 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-04-09 | 超华科技：第五届董事会第十九次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-03-30 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-03-30 | 超华科技：第五届董事会第十八次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-03-19 | 超华科技：第五届董事会第十七次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-03-19 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-01-17 | 超华科技：第五届董事会第十六次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-01-17 | 超华科技：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-12-27 | 超华科技：第五届董事会第十五次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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