辉煌科技(002296) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-23 | 辉煌科技：第八届董事会第九次会议决议公告  (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订） (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订） (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会决议公告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会战略决策委员会议事规则（2024年4月修订） (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会议事规则（2024年4月修订） (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-19 | 辉煌科技：董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订） (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-05 | 辉煌科技：第八届董事会第七次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-05 | 辉煌科技：独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-05 | 辉煌科技：董事会关于2023年员工持股计划（草案）符合相关规定的说明 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-27 | 辉煌科技：关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-27 | 辉煌科技：独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-27 | 辉煌科技：董事会决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-15 | 辉煌科技：第八届董事会第四次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-15 | 辉煌科技：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-05-16 | 辉煌科技：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-16 | 辉煌科技：第八届董事会第三次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-19 | 辉煌科技：董事会决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-02 | 辉煌科技：独立董事关于第八届董事会第一会议相关事项的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-03-02 | 辉煌科技：第八届董事会第一次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-02-08 | 辉煌科技：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-02-08 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-02-08 | 辉煌科技：董事会秘书工作细则（2023年2月修订） (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-28 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-28 | 辉煌科技：董事会决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-10 | 辉煌科技：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-10-10 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-07-27 | 辉煌科技：半年报董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-07-06 | 辉煌科技：第七届董事会第二十次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-07-06 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-05-14 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-05-14 | 辉煌科技：第七届董事会第十九次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-15 | 辉煌科技：董事会决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-03-15 | 辉煌科技：董事会关于2022年员工持股计划（草案）符合相关规定的说明 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-03-15 | 辉煌科技：第七届董事会第十七次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-03-15 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-10-12 | 辉煌科技：第七届董事会第十五次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-09-30 | 辉煌科技：第七届董事会第十四次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-09-30 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-07-29 | 辉煌科技：半年报董事会决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-07-06 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-07-06 | 辉煌科技：第七届董事会第十二次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-05-15 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-05-15 | 辉煌科技：第七届董事会第十一次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-15 | 辉煌科技：董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-15 | 辉煌科技：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-02-25 | 辉煌科技：第七届董事会第九次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-02-25 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-09-15 | 辉煌科技：第七届董事会第七次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-09-15 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-08-21 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-08-21 | 辉煌科技：第七届董事会第六次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-07-29 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-07-29 | 辉煌科技：第七届董事会第五次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-25 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-04-25 | 辉煌科技：第七届董事会第四次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-04-16 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-04-16 | 辉煌科技：第七届董事会第三次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-04-10 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-04-10 | 辉煌科技：第七届董事会第二次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-02-29 | 辉煌科技：董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-02-29 | 辉煌科技：第七届董事会第一次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-02-29 | 辉煌科技：独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-01-16 | 辉煌科技：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-01-16 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-10-26 | 辉煌科技：第六届董事会第二十次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-10-26 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-07-31 | 辉煌科技：第六届董事会第十九次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-07-31 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-04-24 | 辉煌科技：第六届董事会第十八次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-03-20 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-03-20 | 辉煌科技：第六届董事会第十七次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-03-20 | 辉煌科技：董事会议事规则（2019年3月） (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-02-28 | 辉煌科技：董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-02-28 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-02-28 | 辉煌科技：第六届董事会第十六次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-10-26 | 辉煌科技：第六届董事会第十五次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-10-26 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-08-06 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-08-06 | 辉煌科技：第六届董事会第十四次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-04-28 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-04-28 | 辉煌科技：第六届董事会第十三次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-04-24 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-04-24 | 辉煌科技：第六届董事会第十二次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-04-24 | 辉煌科技：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-04-09 | 辉煌科技：关于董事会秘书辞职的公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-02-09 | 辉煌科技：董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-02-09 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-02-09 | 辉煌科技：第六届董事会第十一次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-12-30 | 辉煌科技：第六届董事会第十次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-12-30 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-12-01 | 辉煌科技：第六届董事会第九次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-10-30 | 辉煌科技：第六届董事会第八次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-10-19 | 辉煌科技：第六届董事会第七次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-10-19 | 辉煌科技：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-09-05 | 辉煌科技：第六届董事会第六次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-08-15 | 辉煌科技：第六届董事会第五次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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