(湖北 002305.sz) | -2.03 | 3.44 | 2.43 | 0.00% | 上市时间2009-11-06股价1.48元 (-0.67% , 5,568.00万元) 市值25.67亿元流通市值25.66亿元股东人数5.80万人均自由流通市值2.64万元总股本17.34亿上市至今年化投资收益率-8.89%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人国务院国有资产管理委员会 (国有) 2024 中报 业绩预计扭亏 | ||||
| 所属三级行业房地产开发 (申万) | 市盈率 | -48.12 | 市净率 | 0.58 | 市销率 | 0.35 | 股息率 | 2.04% | 申万2021版:房地产房地产开发商业地产国证:房地产房地产开发和管理商业地产开发和管理 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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南国置业(002305) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-02 | 南国置业：第六届董事会第十四次临时会议决议公告  (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-25 | 南国置业：董事会决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-25 | 南国置业：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-05 | 南国置业：第六届董事会第十三次临时会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-01-23 | 南国置业：第六届董事会第十二次临时会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-19 | 南国置业：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-19 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-19 | 南国置业：董事会审计委员会实施细则 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-19 | 南国置业：董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-19 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-28 | 南国置业：董事会决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-31 | 南国置业：半年报董事会决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-08-01 | 南国置业：第六届董事会第九次临时会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-27 | 南国置业：第六届董事会第八次临时会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-06-27 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-29 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-29 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-29 | 南国置业：董事会决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-12-10 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-12-10 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-10 | 南国置业：第六届董事会第七次临时会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-27 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-10-27 | 南国置业：第六届董事会第二次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-10-27 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-09-17 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-09-17 | 南国置业：第六届董事会第五次临时会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-25 | 南国置业：半年报董事会决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-08-16 | 南国置业：第六届董事会第四次临时会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-08-16 | 南国置业：独立董事关于第六届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-07-06 | 南国置业：第六届董事会第三次临时会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-05-31 | 南国置业：第六届董事会第二次临时会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-05-18 | 南国置业：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-05-18 | 南国置业：第六届董事会第一次临时会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-05-12 | 南国置业：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 （更新后） (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-05-11 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第二十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-05-11 | 南国置业：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告（已取消） (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-23 | 南国置业：董事会决议公告 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-23 | 南国置业：2021年度董事会工作报告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-23 | 南国置业：南国置业：董事会议事规则（2022年4月） (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-03-02 | 南国置业：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-03-02 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-12-28 | 南国置业：第五届董事会第二十次临时会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-28 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-15 | 南国置业：第五届董事会第十九次临时会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-11-27 | 南国置业：第五届董事会第十八次临时会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-27 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-27 | 南国置业：董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-10-11 | 南国置业：第五届董事会第十七次临时会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-08-20 | 南国置业：半年报董事会决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-06-11 | 南国置业：第五届董事会第十六次临时会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-05-21 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-05-21 | 南国置业：第五届董事会第十五次临时会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-05-14 | 南国置业：第五届董事会第十四次临时会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-15 | 南国置业：董事会议事规则（202104） (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-15 | 南国置业：董事会决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-02-27 | 南国置业：第五届董事会第十三次临时会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-02-27 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-01-19 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-01-19 | 南国置业：第五届董事会第十二次临时会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-12-16 | 南国置业：第五届董事会第十一次临时会议决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-12-16 | 南国置业：独立董事关于公司第五届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-12-16 | 南国置业：独立董事关于公司第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-11-06 | 南国置业：第五届董事会第十次临时会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-10-26 11:44 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-26 11:44 | 南国置业：第五届董事会第九次临时会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-10-13 | 南国置业：独立董事关于公司第五届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-13 | 南国置业：第五届董事会第八次临时会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-09-16 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可和独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-09-16 | 南国置业：第五届董事会第七次临时会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-09-07 11:47 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-09-07 11:47 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-09-07 11:46 | 南国置业：第五届董事会第六次临时会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2020-08-28 | 南国置业：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2020-08-28 | 南国置业：第五届董事会第五次临时会议决议公告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-08-28 | 南国置业：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-08-28 | 南国置业：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-08-26 | 南国置业：独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-08-26 | 南国置业：第五届董事会第五次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-07-15 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可和独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-07-15 | 南国置业：第五届董事会第四次临时会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-06-20 | 南国置业：第五届董事会第三次临时会议决议公告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-06-20 | 南国置业：董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-06-20 | 南国置业：董事会关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度的说明 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2020-06-20 | 南国置业：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2020-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2020-04-23 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-23 | 南国置业：第五届董事会第四次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-03-14 | 南国置业：第五届董事会第二次临时会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-03-03 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的事前认可和独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-03-03 | 南国置业：第五届董事会第一次临时会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-10-24 | 南国置业：第五届董事会第三次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-08-27 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-08-27 | 南国置业：第五届董事会第二次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-05-24 | 南国置业：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可和独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-05-24 | 南国置业：第五届董事会第一次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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