中科云网(002306) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 08:06 | 中科云网：关于公司董事会换届选举的提示性公告  (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-29 | 中科云网：第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-29 | 中科云网：第五届董事会2024年第二次（临时）会议决议公告 (472K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2024年第一次会议相关事项的独立意见 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-04-30 | 中科云网：董事会决议公告 (508K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | 中科云网：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 中科云网：2023年度董事会工作报告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-01 | 中科云网：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-22 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第十七次（临时）会议相关事项的独立意见 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-22 | 中科云网：第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议的审查意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-22 | 中科云网：第五届董事会2023年第十七次（临时）会议决议公告 (346K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-05 | 中科云网：第五届董事会2023年第十六次（临时）会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-14 | 中科云网：董事会审计委员会工作细则（2023年11月修订） (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-14 | 中科云网：关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-11-14 | 中科云网：第五届董事会2023年第十五次（临时）会议决议公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-11-14 | 中科云网：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告 (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-28 | 中科云网：董事会决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-09-12 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第十三次（临时）会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-09-12 | 中科云网：第五届董事会2023年第十三次（临时）会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-25 | 中科云网：半年报董事会决议公告 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-19 | 中科云网：第五届董事会2023年第十一次（临时）会议决议公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-16 | 中科云网：第五届董事会2023年第十次（临时）会议决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-08-16 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第十次（临时）会议相关事项的独立意见 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-07-19 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第九次（临时）会议相关事项的独立意见 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-07-19 | 中科云网：第五届董事会2023年第九次（临时）会议决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-07-19 | 中科云网：关于变更经营宗旨、经营范围及修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的公告 (367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-06-29 11:41 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第八次临时会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-06-29 | 中科云网：第五届董事会2023年第八次（临时）会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-05-30 | 中科云网：第五届董事会2023年第七次（临时）会议决议公告 (421K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-05-30 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第七次（临时）会议相关事项的独立意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-05-30 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-04-27 | 中科云网：董事会决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-04-08 | 中科云网：董事会审计委员会年报工作规程（2023年4月修订） (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-04-08 | 中科云网：董事会各专门委员会工作细则（2023年4月修订） (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-04-08 | 中科云网：董事会决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-08 | 中科云网：董事会秘书工作细则（2023年4月修订） (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-08 | 中科云网：2022年度董事会工作报告（V5） (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-03-28 | 中科云网：中科云网科技集团股份有限公司董事会议事规则(2023年3月修订) (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-03-10 | 中科云网：董事会议事规则修正案（2023年3月修订） (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-03-10 | 中科云网：第五届董事会2023年第四次（临时）会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-02-04 | 中科云网：第五届董事会2023年第三次（临时）会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-02-04 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第三次（临时）会议相关事项的独立意见 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-02-03 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2023年第二次（临时）会议相关事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-02-03 | 中科云网：第五届董事会2023年第二次（临时）会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-01-16 | 中科云网：第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-12-07 | 中科云网：第五届董事会2022年第九次（临时）会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-10-27 | 中科云网：董事会决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-08-26 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2022年第七次（临时）会议相关事项的独立意见 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-08-26 | 中科云网：第五届董事会2022年第七次（临时）会议决议公告 (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-08-25 | 中科云网：半年报董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-05-26 | 中科云网：第五届董事会2022年第五次（临时）会议决议公告 (369K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-05-26 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2022年第五次（临时）会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-04-27 | 中科云网：董事会决议公告 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-03-25 | 中科云网：第五届董事会2022年第三次（临时）会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-03-25 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2022年第三次（临时）会议相关事项的独立意见（V1） (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-03-18 | 中科云网：2021年度董事会工作报告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-03-18 | 中科云网：董事会决议公告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-01-07 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2022年第一次（临时）会议相关事项的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-01-07 | 中科云网：第五届董事会2022年第一次（临时）会议决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-01-01 | 中科云网：第五届董事会2021年第十四次（临时）会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-01-01 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2021年第十四次（临时）会议相关事项的独立意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-12-23 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2021年第十三次（临时）会议相关事项的独立意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-12-23 | 中科云网：第五届董事会2021年第十三次（临时）会议决议公告 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-11-30 | 中科云网：第五届董事会2021年第十二次（临时）会议决议公告 (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-11-30 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2021年第十二次（临时）会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-11-18 | 中科云网：第五届董事会2021年第十一次（临时）会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-11-18 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2021年第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-10-30 | 中科云网：董事会决议公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-09-03 | 中科云网：关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的公告 (439K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-09-03 | 中科云网：第五届董事会2021年第九次（临时）会议决议公告 (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-08-18 | 中科云网：半年报董事会决议公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-06-01 | 中科云网：第五届董事会2021年第七次临时会议决议公告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-06-01 | 中科云网：独立董事关于第五届董事会2021年第七次临时会议相关事项的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-04-27 | 中科云网：第五届董事会2021年第六次临时会议决议公告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-04-13 | ST云网：一季报董事会决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-04-06 | ST云网：第五届董事会2021年第四次临时会议决议公告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-03-18 | ST云网：独立董事关于第五届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-03-18 | ST云网：第五届董事会2021年第三次临时会议决议公告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-03-18 | ST云网：独立董事关于第五届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-03-10 | ST云网：董事会决议公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-03-10 | ST云网：2020年度第四届董事会工作报告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-03-03 | ST云网：关于第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-03-03 | ST云网：第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告 (440K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-03-03 | ST云网：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-02-10 12:19 | ST云网：第四届董事会2021年第一次临时会议决议的补充公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-02-10 | ST云网：独立董事关于第四届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-02-10 | ST云网：第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告 (404K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-02-03 | ST云网：关于董事会换届选举的提示性公告 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-11-21 | ST云网：第四届董事会2020年第十二次临时会议决议公告 (347K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-11-21 | ST云网：独立董事关于第四届董事会2020年第十二次临时会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-10-27 | ST云网：第四届董事会2020年第十一次临时会议决议公告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2020-09-30 | ST云网：第四届董事会2020年第十次临时会议决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-09-16 | ST云网：第四届董事会2020年第九次临时会议决议公告 (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-09-16 | ST云网：独立董事关于第四届董事会2020年第九次临时会议相关事项的独立意见 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-08-26 | ST云网：独立董事关于第四届董事会2020年第八次临时会议相关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-08-26 | ST云网：第四届董事会2020年第八次临时会议决议公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-07-24 11:45 | ST云网：第四届董事会2020年第七次临时会议决议公告 (462K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-07-24 11:45 | ST云网：独立董事关于第四届董事会2020年第七次临时会议相关事项的独立意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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