(广东 002313.sz) | -7.37 | 13.51 | 0.70 | 0.00% | 上市时间2009-12-03股价5.82元 (0.87% , 2,491.00万元) 市值21.79亿元流通市值21.79亿元自由流通市值12.11亿元股东人数3.39万人均自由流通市值3.57万元总股本3.74亿上市至今年化投资收益率-7.57%质押股数与前十大股东持股之比54.02%实际控制人薛健 (自然人) | ||||
| 所属三级行业通信传输设备 (申万) | 市盈率 | 28.85 | 市净率 | 2.44 | 市销率 | 1.76 | 股息率 | 1.15% | 申万2021版:通信通信设备通信终端及配件国证:电信业务通信设备及技术服务通信设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
日海智能(002313) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-08-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-10 | 日海智能：半年报董事会决议公告  (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 日海智能：第六届董事会第十一次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-23 | 日海智能：第六届董事会第十次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-13 | 日海智能：第六届董事会第九次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-29 | 日海智能：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-29 | 日海智能：第六届董事会第八次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-29 | 日海智能：董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-02-28 | 日海智能：第六届董事会第七次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-02-28 | 日海智能：关于聘任董事会秘书的公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-28 | 日海智能：第六届董事会第六次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-09 | 日海智能：独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-09 | 日海智能：独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-09 | 日海智能：董事会专门委员会工作细则（2023年12月修订） (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-09 | 日海智能：第六届董事会第五次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-28 | *ST日海：第六届董事会第四次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-12 | *ST日海：独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-09-12 | *ST日海：第六届董事会第三次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-31 | *ST日海：第六届董事会第二次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-30 | *ST日海：董事会专门委员会工作细则（2023年8月） (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-30 | *ST日海：第六届董事会第一次会议决议公告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-30 | *ST日海：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等事项的公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-17 | *ST日海：第五届董事会第五十四次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-11 | *ST日海：第五届董事会第五十三次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-07-28 | *ST日海：关于董事会换届选举并征集董事候选人的提示性公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-05-23 | *ST日海：第五届董事会第五十二次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-05-23 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-29 | *ST日海：第五届董事会第五十一次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-29 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-18 | *ST日海：第五届董事会第五十次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-18 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-17 | *ST日海：第五届董事会第四十九次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-04-17 | *ST日海：董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-04-17 | *ST日海：监事会对《董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明》的意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-17 | *ST日海：董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-12-27 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-12-27 | *ST日海：第五届董事会第四十八次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-12-20 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-12-20 | *ST日海：第五届董事会第四十七次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-11-29 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-11-29 | *ST日海：第五届董事会第四十六次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-11-25 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-11-25 | *ST日海：第五届董事会第四十五次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-10-31 | *ST日海：第五届董事会第四十四次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-10-31 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-10-12 | *ST日海：第五届董事会第四十三次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-10-12 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-09-24 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-09-24 | *ST日海：第五届董事会第四十二次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-08-31 | *ST日海：第五届董事会第四十一次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-08-31 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-08-20 | *ST日海：关于董事会、监事会延期换届的公告 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-08-13 | *ST日海：第五届董事会第四十次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-08-13 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-07-21 | *ST日海：关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-06-30 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-06-30 | *ST日海：第五届董事会第三十九次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-06-13 | *ST日海：第五届董事会第三十八次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-06-13 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-06-01 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-06-01 | *ST日海：第五届董事会第三十七次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-05-26 | *ST日海：第五届董事会第三十六次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-05-26 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-05-20 | *ST日海：独立董事对第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-05-20 | *ST日海：第五届董事会第三十五次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-04-30 | 日海智能：董事会秘书工作制度(2022年4月) (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-04-30 | 日海智能：监事会对《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明》的意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-04-30 | 日海智能：董事会议事规则(2022年4月修订) (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-04-30 | 日海智能：董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-04-30 | 日海智能：董事会关于2021年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-04-30 | 日海智能：监事会对《董事会关于2021年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-04-30 | 日海智能：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-12-24 | 日海智能：独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-12-24 | 日海智能：第五届董事会第三十三次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-12-01 | 日海智能：独立董事对第五届董事会第三十二次相关事项发表的独立意见 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-12-01 | 日海智能：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-10-28 | 日海智能：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-09-25 | 日海智能：第五届董事会第三十次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-09-25 | 日海智能：独立董事对第五届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-08-26 | 日海智能：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-07-30 | 日海智能：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-06-26 | 日海智能：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-06-08 | 日海智能：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-06-01 | 日海智能：独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-06-01 | 日海智能：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-05-25 11:41 | 日海智能：独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-05-25 11:41 | 日海智能：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-05-21 | 日海智能：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-05-21 | 日海智能：独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-04-29 | 日海智能：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-04-23 | 日海智能：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-04-23 | 日海智能：独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-01-30 | 日海智能：第五届董事会第二十次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-01-14 | 日海智能：第五届董事会第十九次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-12-15 | 日海智能：第五届董事会第十八次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-12-01 | 日海智能：第五届董事会第十七次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-11-28 | 日海智能：第五届董事会第十六次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-11-03 | 日海智能：第五届董事会第十五次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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