(浙江 002318.sz) | 12.96 | 2.98 | 2.21 | 2.25% | 上市时间2009-12-11股价21.01元 (-4.24% , 8,218.00万元) 市值205.30亿元流通市值200.49亿元股东人数1.91万人均自由流通市值66.83万元总股本9.77亿上市至今年化投资收益率8.04%陆股通持仓占流通A股比例5.38%融资融券余额占流通市值比例0.66%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人周志江 (自然人) | ||||
| 所属三级行业特钢 (申万) | 市盈率 | 13.95 | 市净率 | 1.29 | 市销率 | 0.41 | 股息率 | 2.88% | 申万2021版:钢铁特钢特钢国证:原材料基础材料黑色金属 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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久立特材(002318) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-18 | 久立特材：第七届董事会第三次会议决议公告  (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 久立特材：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 久立特材：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 久立特材：董事会决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-11-14 | 久立特材：第七届董事会第一次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-10-31 | 久立特材：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-31 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-28 | 久立特材：《董事会提名委员会实施细则》（2023年10月） (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-28 | 久立特材：《董事会薪酬与考核委员会实施细则 》（2023年10月） (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-28 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-28 | 久立特材：第六届董事会提名委员会关于提名公司第七届董事会董事候选人的审核意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-28 | 久立特材：第六届董事会第三十次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-28 | 久立特材：《董事会审计委员会实施细则》（2023年10月） (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-13 07:54 | 久立特材：第六届董事会第二十九次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-29 | 久立特材：半年报董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-29 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-06-13 | 久立特材：第六届董事会第二十七次会议决议公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-05-23 11:44 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-23 11:44 | 久立特材：第六届董事会第二十六次会议决议公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-25 | 久立特材：董事会决议公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-21 | 久立特材：董事会决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-03-21 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-02-28 | 久立特材：关于选举第六届董事会独立董事的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-02-28 | 久立特材：第六届董事会第二十三次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-02-28 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-02-28 | 久立特材：关于选举第六届董事会非独立董事的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-02-21 | 久立特材：第六届董事会第二十二次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-02-21 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-02-21 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-01-04 | 久立特材：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-01-04 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-13 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-13 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-12-13 | 久立特材：第六届董事会第二十次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-11-18 | 久立特材：第六届董事会第十九次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-11-18 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-10-24 | 久立特材：董事会决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-26 | 久立特材：第六届董事会第十七次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-26 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-08-09 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-08-09 | 久立特材：半年报董事会决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-26 | 久立特材：《董事会薪酬与考核委员会实施细则 》（2022年4月） (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-26 | 久立特材：《董事会秘书工作细则》（2022年4月） (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-26 | 久立特材：董事会决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-04-26 | 久立特材：《董事会提名委员会实施细则》（2022年4月） (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-04-26 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-26 | 久立特材：《董事会议事规则》（2022年4月） (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-26 | 久立特材：《董事会审计委员会实施细则》（2022年4月） (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-26 | 久立特材：《董事会战略决策委员会实施细则》（2022年4月） (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-12-31 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-12-31 | 久立特材：第六届董事会第十四次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-11-25 | 久立特材：第六届董事会第十三次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-10-23 | 久立特材：第六届董事会第十一次会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-10-23 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-09-30 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-09-30 | 久立特材：第六届董事会第十次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-09-28 | 久立特材：第六届董事会第九次会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-03 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-08-03 | 久立特材：半年报董事会决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-06-11 | 久立特材：第六届董事会第七次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-06-11 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-27 | 久立特材：董事会决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-04-27 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-19 | 久立特材：第六届董事会第五次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-01-19 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-01-09 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-01-09 | 久立特材：第六届董事会第四次会议决议公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-11-25 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-11-25 | 久立特材：第六届董事会第三次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-11-19 | 久立特材：独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-11-19 | 久立特材：第六届董事会第二次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-11-13 | 久立特材：第六届董事会第一次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-10-27 11:48 | 久立特材：第五届董事会第四十次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-10-27 11:48 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-10-17 | 久立特材：第五届董事会第三十九次会议决议公告 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-09-02 | 久立特材：第五届董事会第三十八次会议决议公告 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-08-25 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第三十七会议相关事项的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-08-25 | 久立特材：第五届董事会第三十七次会议决议公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-07-28 | 久立特材：第五届董事会第三十六次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-06-05 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-06-05 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-06-05 | 久立特材：第五届董事会第三十五次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-24 | 久立特材：第五届董事会第三十四次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-03-31 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-03-31 | 久立特材：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2020年3月） (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-03-31 | 久立特材：董事会议事规则（2020年3月） (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-03-31 | 久立特材：董事会审计委员会实施细则（2020年3月） (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-03-31 | 久立特材：董事会提名委员会实施细则（2020年3月） (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-03-31 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-03-31 | 久立特材：董事会战略决策委员会实施细则（2020年3月） (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-03-31 | 久立特材：第五届董事会第三十三次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-01-23 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-01-23 | 久立特材：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-01-02 | 久立特材：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-31 | 久立特材：第五届董事会第三十次会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-31 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-11-26 | 久立特材：独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-11-26 | 久立特材：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-30 | 久立特材：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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