得利斯(002330) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-14 11:46 | 得利斯：关于第六届董事会第七次会议决议的公告  (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 得利斯：董事会决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-24 | 得利斯：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (335K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-24 | 得利斯：2023年度董事会工作报告 (430K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-24 | 得利斯：董事会决议公告 (490K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-25 | 得利斯：关于第六届董事会第四次会议决议的公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-10-28 | 得利斯：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-28 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-28 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-28 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-28 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-28 | 得利斯：董事会决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-28 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-28 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-18 | 得利斯：半年报董事会决议公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-05-20 | 得利斯：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-05-20 | 得利斯：关于第六届董事会第一次会议决议的公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-19 | 得利斯：2022年度董事会工作报告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-19 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司董事会议事规则 (382K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-19 | 得利斯：董事会决议公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-19 | 得利斯：关于董事会、监事会换届选举的公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-29 | 得利斯：关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-03-29 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-03-14 | 得利斯：关于董事会、监事会延期换届的公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-10-26 | 得利斯：董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-10-26 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-20 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-08-20 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司董事会秘书工作细则 (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-08-20 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司董事会战略委员会实施细则 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-08-20 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-08-20 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司董事会议事规则 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-20 | 得利斯：山东得利斯食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-08-20 | 得利斯：半年报董事会决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-28 | 得利斯：董事会决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-28 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-21 | 得利斯：董事会决议公告 (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-21 | 得利斯：2021年度董事会工作报告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-03-16 | 得利斯：关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-03-16 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-02-28 | 得利斯：董事会议事规则 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-02-28 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-02-28 | 得利斯：关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-01-01 | 得利斯：关于第五届董事会第十六次会议决议的公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-16 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-16 | 得利斯：关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-11-16 | 得利斯：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-08-21 | 得利斯：半年报董事会决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-06-17 | 得利斯：关于第五届董事会第十一次会议决议的公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-06-17 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-20 | 得利斯：2020年度董事会工作报告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-20 | 得利斯：董事会决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-03-13 | 得利斯：关于第五届董事会第八次会议决议的公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-03-13 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-11-13 | 得利斯：关于第五届董事会第七次会议决议的公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-11-13 | 得利斯：董事会议事规则 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-11-13 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-10-28 | 得利斯：董事会议事规则（草案） (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-10-28 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-10-28 | 得利斯：关于第五届董事会第六次会议决议的公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-08-22 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-08-22 | 得利斯：关于第五届董事会第五次会议决议的公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-05-23 | 得利斯：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-05-23 | 得利斯：关于第五届董事会第四次会议决议的公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-05-23 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-05-16 | 得利斯：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-04-24 | 得利斯：独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-04-24 | 得利斯：关于第五届董事会第二次会议决议的公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-04-09 | 得利斯：关于第五届董事会第一次会议决议的公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-09 | 得利斯：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-03-21 | 得利斯：关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-03-21 | 得利斯：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-03-18 | 得利斯：独立董事对公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-03-18 | 得利斯：关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-02-29 | 得利斯：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-23 | 得利斯：关于公司董事会、监事会延期换届的公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-08-20 | 得利斯：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-20 | 得利斯：关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-06-13 | 得利斯：关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-06-13 | 得利斯：独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-04-20 | 得利斯：独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-20 | 得利斯：关于第四届董事会第十四次会议决议的公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-02-02 | 得利斯：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-02-02 | 得利斯：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-09-27 | 得利斯：关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-09-27 | 得利斯：独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-08-24 | 得利斯：关于第四届董事会第十次会议决议的公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-08-24 | 得利斯：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-04-24 | 得利斯：关于第四届董事会第八次会议决议的公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-09-08 | 得利斯：关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-09-08 | 得利斯：独立董事关于第四届第六次董事会相关事项的独立意见 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-09-08 | 得利斯：关于第四届董事会第六次会议决议的公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-08-23 | 得利斯：独立董事关于第四届第五次董事会相关事项的事前认可及独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-08-23 | 得利斯：关于第四届董事会第五次会议决议的公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-04-20 | 得利斯：关于第四届董事会第三次会议决议的公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-02-07 | 得利斯：独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-02-07 | 得利斯：关于第四届董事会第二次会议决议的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-11-30 | 得利斯：关于第四届董事会第一次会议决议的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-11-30 | 得利斯：独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-11-11 | 得利斯：关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-11-11 | 得利斯：独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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