(广东 002345.sz) | 10.92 | 1.05 | 0.60 | 5.98% | 上市时间2010-01-28股价4.18元 (-2.79% , 3,710.00万元) 市值37.14亿元流通市值36.25亿元股东人数2.49万人均自由流通市值9.02万元总股本8.89亿上市至今年化投资收益率-0.95%陆股通持仓占流通A股比例3.08%质押股数与前十大股东持股之比20.54%实际控制人廖木枝 (自然人) | ||||
| 所属三级行业珠宝首饰 (申万) | 市盈率 | 13.76 | 市净率 | 1.98 | 市销率 | 0.52 | 股息率 | 4.07% | 申万2021版:纺织服饰饰品钟表珠宝国证:可选消费纺织服装与奢侈品服装与配饰 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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潮宏基(002345) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-27 | 潮宏基：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告  (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-27 | 潮宏基：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 潮宏基：董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-10-31 | 潮宏基：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-10-31 | 潮宏基：关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-04-29 | 潮宏基：董事会决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-02-02 | 潮宏基：第六届董事会第六次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-10-28 | 潮宏基：董事会决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-08-25 | 潮宏基：半年报董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-08-25 | 潮宏基：董事会审计委员会实施细则 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-08-25 | 潮宏基：董事会秘书工作制度 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-04-30 | 潮宏基：董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2021-12-28 | 潮宏基：第六届董事会第二次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2021-11-16 | 潮宏基：第六届董事会第一次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2021-10-29 | 潮宏基：董事会决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2021-10-29 | 潮宏基：独立董事关于董事会换届选举的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2021-07-31 | 潮宏基：半年报董事会决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2021-07-10 | 潮宏基：第五届董事会第十八次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2021-04-30 | 潮宏基：第五届董事会第十七次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2021-04-30 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2021-01-04 | 潮宏基：第五届董事会第十六次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-01-04 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-01-04 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2020-10-24 | 潮宏基：第五届董事会第十四次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2020-09-26 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2020-09-26 | 潮宏基：第五届董事会第十三次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2020-09-26 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2020-07-31 | 潮宏基：董事会关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告 (419K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2020-07-31 | 潮宏基：第五届董事会第十二次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2020-05-20 | 潮宏基：第五届董事会第十一次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-04-29 | 潮宏基：第五届董事会第十次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-04-29 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案及2019年报相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-04-29 | 潮宏基：董事会关于募集资金2019年存放与使用情况的专项报告 (388K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2019-12-05 | 潮宏基：第五届董事会第九次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2019-12-05 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2019-11-21 | 潮宏基：第五届董事会第八次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-10-31 | 潮宏基：第五届董事会第七次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2019-08-29 | 潮宏基：董事会关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告 (466K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-08-29 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-08-29 | 潮宏基：第五届董事会第六次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-07-02 | 潮宏基：第五届董事会第五次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-07-02 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-07-02 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-05-22 | 潮宏基：第五届董事会第四次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-04-27 | 潮宏基：董事会关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-04-27 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第三次会议部分议案及2018年报相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-04-27 | 潮宏基：第五届董事会第三次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-01-09 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-01-09 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-01-09 | 潮宏基：第五届董事会第二次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2018-11-07 | 潮宏基：第五届董事会第一次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-11-07 | 潮宏基：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2018-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2018-10-22 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-10-22 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-10-22 | 潮宏基：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (489K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-10-22 | 潮宏基：董事会关于对本次交易股份发行价格调整机制的说明 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2018-09-29 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-09-29 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-09-29 | 潮宏基：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-08-30 | 潮宏基：董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-08-30 | 潮宏基：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-07-10 07:52 | 潮宏基：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-06-28 | 潮宏基：关于公司董事、副总经理、董事会秘书增持公司股份的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-05-18 | 潮宏基：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-04-27 | 潮宏基：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-04-27 | 潮宏基：董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-04-27 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议部分议案及2017年报相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-03-20 | 潮宏基：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2018-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2018-02-13 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-02-13 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-02-13 | 潮宏基：第四届董事会第二十次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-02-03 | 潮宏基：第四届董事会第十九次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-01-16 | 潮宏基：第四届董事会第十八次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-08-16 | 潮宏基：第四届董事会第十六次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2017-07-20 | 潮宏基：第四届董事会第十五次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-04-29 | 潮宏基：第四届董事会第十四次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-04-27 | 潮宏基：董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-04-27 | 潮宏基：第四届董事会第十三次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-04-27 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-04-27 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第十三次会议部分议案及2016年报相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-12-29 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-12-29 | 潮宏基：第四届董事会第十二次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-11-22 | 潮宏基：第四届董事会第十一次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-11-22 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2016-08-17 | 潮宏基：第四届董事会第九次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2016-08-17 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2016-07-30 | 潮宏基：第四届董事会第八次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2016-07-30 | 潮宏基：董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-05-10 | 潮宏基：独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-05-10 | 潮宏基：第四届董事会第七次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-04-01 | 潮宏基：第四届董事会第五次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-04-01 | 潮宏基：董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-02-03 | 潮宏基：第四届董事会第四次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-11-27 | 潮宏基：第四届董事会第三次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-09-08 | 潮宏基：第四届董事会第一次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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