卓翼科技 深股通 融押最新大宗交易 (2024-01-25) 官网 (广东 002369.sz) | -4.79 | 2.99 | 1.25 | 0.00% | 上市时间2010-03-16股价3.36元 (-2.04% , 2,818.00万元) 市值19.05亿元流通市值19.01亿元股东人数5.90万人均自由流通市值2.81万元总股本5.67亿上市至今年化投资收益率-5.25%融资融券余额占流通市值比例7.81%质押股数与前十大股东持股之比71.36%实际控制人夏传武 (自然人) 2024 中报 业绩预计减亏 | ||||
| 所属三级行业电子系统组装 (申万) | 市盈率 | 19.76 | 市净率 | 3.14 | 市销率 | 1.27 | 股息率 | 2.63% | 申万2021版:电子消费电子消费电子零部件及组装国证:电信业务通信设备及技术服务通信设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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卓翼科技(002369) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 卓翼科技：第六届董事会第十二次会议决议公告  (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-23 | 卓翼科技：2023年度董事会工作报告 (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-23 | 卓翼科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-23 | 卓翼科技：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-23 | 卓翼科技：第六届董事会第十一次会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-28 | 卓翼科技：关于高级管理人员辞职暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-28 | 卓翼科技：第六届董事会第十次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-12 | 卓翼科技：《董事会议事规则》（2023年12月修订） (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-12 | 卓翼科技：《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月修订） (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-12 | 卓翼科技：第六届董事会第九次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-12 | 卓翼科技：《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月修订） (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-12 | 卓翼科技：《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月修订） (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-12 | 卓翼科技：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-12 | 卓翼科技：《董事会秘书工作制度》（2023年12月修订） (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-15 | 卓翼科技：独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-06-10 | 卓翼科技：独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-06-10 | 卓翼科技：第六届董事会第六次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-05-16 | 卓翼科技：第六届董事会第五次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-05-16 | 卓翼科技：独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-28 | 卓翼科技：第六届董事会第四次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-28 | 卓翼科技：独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-28 | 卓翼科技：2022年度董事会工作报告 (355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-12-13 11:45 | 卓翼科技：第六届董事会第三次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-13 11:45 | 卓翼科技：《董事会秘书工作制度》（2022年12月） (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-09-27 | 卓翼科技：独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-09-27 | 卓翼科技：第六届董事会第一次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-09-10 | 卓翼科技：关于公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-09-10 | 卓翼科技：董事会审计委员会议事规则（2022年9月） (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-09-10 | 卓翼科技：卓翼科技：独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-09-10 | 卓翼科技：关于公司董事会提前换届选举的公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-09-10 | 卓翼科技：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2022年9月） (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-09-10 | 卓翼科技：董事会提名委员会议事规则（2022年9月） (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-09-10 | 卓翼科技：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-09-10 | 卓翼科技：董事会议事规则（2022年9月） (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-23 11:40 | 卓翼科技：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-23 11:40 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-29 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-06-27 | 卓翼科技：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-06-27 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-05-21 | 卓翼科技：关于聘任董事会秘书的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-05-21 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-05-21 | 卓翼科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-05-17 | 卓翼科技：关于董事会秘书辞职的公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-05-14 | 卓翼科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-05-14 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-04-20 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-04-20 | 卓翼科技：2021年度董事会工作报告 (369K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-20 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-20 | 卓翼科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-03-23 | 卓翼科技：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-03-23 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-03-01 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-03-01 | 卓翼科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-02-22 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-02-22 | 卓翼科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-02-22 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-12-24 | 卓翼科技：关于聘任董事会秘书的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-24 | 卓翼科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-12-24 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-11-10 | 卓翼科技：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-11-10 | 卓翼科技：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-11-10 | 卓翼科技：第五届董事会第二十次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-09-28 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-09-28 | 卓翼科技：第五届董事会第十八次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-09-28 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-08-24 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-07-10 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-07-10 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-07-10 | 卓翼科技：第五届董事会第十六次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-06-01 | 卓翼科技：第五届董事会第十五次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-04-30 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-04-30 | 卓翼科技：第五届董事会第十四次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-04-30 | 卓翼科技：2020年度董事会工作报告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-04-30 | 卓翼科技：关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-04-10 | 卓翼科技：关于董事、董事会秘书辞职的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-03-31 | 卓翼科技：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-03-31 | 卓翼科技：第五届董事会第十三次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-03-31 | 卓翼科技：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-02-25 | 卓翼科技：独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-02-25 | 卓翼科技：第五届董事会第十二次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-02-25 | 卓翼科技：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-01-20 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-01-20 | 卓翼科技：第五届董事会第十一次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-01-04 | 卓翼科技：第五届董事会第十次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-01-04 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-10-14 | 卓翼科技：关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及变更董事会秘书、董事的公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-10-14 | 卓翼科技：第五届董事会第八次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-10-14 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-09-15 | 卓翼科技：第五届董事会第七次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-09-15 | 卓翼科技：独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-09-15 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-08-18 | 卓翼科技：第五届董事会第六次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-08-18 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-07-15 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-07-15 | 卓翼科技：第五届董事会第五次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-05-22 | 卓翼科技：独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-05-22 | 卓翼科技：独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-05-22 | 卓翼科技：第五届董事会第四次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-04-30 | 卓翼科技：独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-04-30 | 卓翼科技：2019年度董事会工作报告 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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