新亚制程(002388) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 新亚制程：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告  (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-04-30 | 新亚制程：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-04-30 | 新亚制程：董事会决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 新亚制程：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-04-19 | 新亚制程：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-19 | 新亚制程：第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-14 | 新亚制程：第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-03-14 | 新亚制程：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-01-06 | 新亚制程：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-30 | 新亚制程：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-22 | 新亚制程：董事会薪酬与考核委员会工作条例 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-22 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-22 | 新亚制程：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-22 | 新亚制程：关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-22 | 新亚制程：董事会战略委员会工作条例 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-12-22 | 新亚制程：董事会提名委员会工作条例 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-12-22 | 新亚制程：董事会审计委员会工作条例 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-11-22 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-11-22 | 新亚制程：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-10-31 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-10-31 | 新亚制程：董事会决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-09-28 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-09-28 | 新亚制程：第六届董事会第十次（临时）会议决议 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-08-25 | 新亚制程：半年报董事会决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-07-25 | 新亚制程：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-07-25 | 新亚制程：独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-06-15 | 新亚制程：独立董事关于第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-06-15 | 新亚制程：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-05-13 | 新亚制程：独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-05-13 | 新亚制程：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-05-13 | 新亚制程：独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-04-28 11:49 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-04-28 11:49 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-04-28 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-28 | 新亚制程：董事会决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-03-09 | 新亚制程：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-03-09 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-03-09 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-03-03 | 新亚制程：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-03-03 | 新亚制程：独立董事对第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-02-18 | 新亚制程：独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-02-18 | 新亚制程：独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-02-18 | 新亚制程：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2023-02-16 07:52 | 新亚制程：独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2023-02-16 07:52 | 新亚制程：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2023-02-16 07:52 | 新亚制程：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2023-01-31 | 新亚制程：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2023-01-31 | 新亚制程：独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2023-01-05 | 新亚制程：第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2023-01-05 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-12-09 07:46 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-12-09 07:46 | 新亚制程：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-11-17 | 新亚制程：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-11-17 | 新亚制程：独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-11-17 | 新亚制程：独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-10-12 | 新亚制程：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-08-26 | 新亚制程：半年报董事会决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-04-28 | 新亚制程：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-04-28 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第十六次会议的事前认可意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-02-12 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-02-12 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-02-12 | 新亚制程：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-08-25 | 新亚制程：半年报董事会决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-07-28 | 新亚制程：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-07-28 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-05-12 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-05-12 | 新亚制程：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-04-13 | 新亚制程：董事会决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-04-01 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-04-01 | 新亚制程：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-10-28 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-10-28 | 新亚制程：第五届董事会第七次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-08-25 | 新亚制程：第五届董事会第六次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-08-25 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-28 | 新亚制程：第五届董事会第五次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-28 | 新亚制程：独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-03-11 | 新亚制程：第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-03-11 | 新亚制程：独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-10 | 新亚制程：第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-10 | 新亚制程：独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-10-12 | 新亚制程：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-10-12 | 新亚制程：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2019-09-26 | 新亚制程：独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-09-26 | 新亚制程：第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-08-27 | 新亚制程：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-27 | 新亚制程：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-24 | 新亚制程：第四届董事会二十九次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-09 | 新亚制程：第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-03-09 | 新亚制程：第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-01-15 | 新亚制程：第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-12-18 | 新亚制程：董事会议事规则（2018年12月） (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-12-12 | 新亚制程：第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-12-01 | 新亚制程：董事会议事规则（2018年11月） (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-12-01 | 新亚制程：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-10-24 | 新亚制程：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-09-15 | 新亚制程：第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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