必康退(002411) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2023-05-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-16 | *ST必康：第五届董事会第五十三次会议决议公告  (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-05-12 | *ST必康：第五届董事会第五十二次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-05-12 | *ST必康：独立董事关于第五届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-04-29 | *ST必康：董事会决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-04-29 | *ST必康：董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备合理性的说明 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-04-29 | *ST必康：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-04-15 14:50 | *ST必康：关于副总裁、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-02-22 | *ST必康：独立董事关于第五届董事会第五十次会议有关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-02-22 | *ST必康：第五届董事会第五十次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-02-04 | *ST必康：第五届董事会第四十九次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-02-04 | *ST必康：独立董事关于第五届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-01-12 | *ST必康：第五届董事会第四十八次会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-12-17 | *ST必康：第五届董事会第四十七次会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-12-14 | *ST必康：第五届董事会第四十六次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-12-14 | *ST必康：关于选举第五届董事会非独立董事的公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-12-07 | *ST必康：第五届董事会第四十五次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-11-29 | *ST必康：第五届董事会第四十四次会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-11-24 | *ST必康：第五届董事会第四十三次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-11-15 | *ST必康：第五届董事会第四十二次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-11-15 | *ST必康：关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-10-28 | *ST必康：董事会决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-10-28 | *ST必康：关于变更董事会秘书办公电话的公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-09-23 | *ST必康：第五届董事会第四十次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-09-23 | *ST必康：关于选举第五届董事会副董事长的公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-08-26 | *ST必康：关于聘任董事会秘书的公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2022-08-26 | *ST必康：关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-08-26 | *ST必康：关于补选第五届董事会非独立董事的公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-26 | *ST必康：半年报董事会决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-07-29 | *ST必康：第五届董事会第三十八次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-06-30 | 延安必康：董事会审计委员会关于公司2021年度计提资产减值准备合理性的说明 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-06-30 | 延安必康：关于2021年度业绩预告、业绩快报与经审计数据存在差异暨董事会致歉的公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-06-30 | 延安必康：董事会关于2021年度无法表示意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-06-30 | 延安必康：董事会决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-06-17 | 延安必康：第五届董事会第三十六次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-13 | 延安必康：第五届董事会第三十五次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-03-04 | 延安必康：第五届董事会第三十四次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-02-22 | 延安必康：第五届董事会第三十三次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-01-18 | 延安必康：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-22 | 延安必康：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-11-30 | 延安必康：第五届董事会第三十次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-23 | 延安必康：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-10-15 | 延安必康：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-08-27 | 延安必康：半年报董事会决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-07-23 | 延安必康：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-07-23 | 延安必康：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-07-13 | 延安必康：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-07-13 | 延安必康：董事会对2020年年度报告及2021年第一季度报告更正的意见 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-07-07 | 延安必康：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-06-04 | 延安必康：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-05-11 | 延安必康：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-30 17:48 | 延安必康：董事会审计委员会关于公司2020年度计提资产减值准备合理性的说明 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-30 17:48 | 延安必康：2020年度经审计业绩与业绩预告、业绩预告修正公告存在差异暨董事会致歉的公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-30 17:48 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-04-30 17:48 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-04-30 17:48 | 延安必康：董事会决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-03-03 | 延安必康：第五届董事会第十九次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-02-10 | 延安必康：第五届董事会第十八次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-01-22 | 延安必康：第五届董事会第十七次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-12 | 延安必康：第五届董事会第十六次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-01-06 | 延安必康：第五届董事会第十五次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-12-30 | 延安必康：第五届董事会第十四次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-12-09 | 延安必康：第五届董事会第十三次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-12-08 | 延安必康：第五届董事会第十二次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-11-19 | 延安必康：第五届董事会第十一次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-11-14 | 延安必康：第五届董事会第十次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-10-30 | 延安必康：第五届董事会第九次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-09-02 | 延安必康：第五届董事会第八次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-08-29 | 延安必康：第五届董事会第七次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-08-26 | 延安必康：第五届董事会第六次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-07-06 | 延安必康：第五届董事会第五次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-05-28 | 延安必康：第五届董事会第四次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-05-07 | 延安必康：2019年度业绩快报修正暨董事会致歉公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-05-07 | 延安必康：第五届董事会第三次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-04-30 | 延安必康：第五届董事会第二次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-03-26 | 延安必康：第五届董事会第一次会议决议公告 (372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-03-26 | 延安必康：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2020-03-10 | 延安必康：第四届董事会第四十五次会议决议公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-03-10 | 延安必康：关于董事会换届选举的公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2020-02-26 | 延安必康：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-02-18 | 延安必康：第四届董事会第四十四次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-02-07 | 延安必康：第四届董事会第四十三次会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-02-04 | 延安必康：关于董事会换届选举的提示性公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-12-31 | 延安必康：第四届董事会第四十二次会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-11-19 | 延安必康：第四届董事会第四十一次会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-10-29 | 延安必康：第四届董事会第四十次会议决议公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-30 | 延安必康：第四届董事会第三十九次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-08-27 | 延安必康：第四届董事会第三十八次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-08-22 | 延安必康：第四届董事会第三十七次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-08-14 | 延安必康：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-07-31 | 延安必康：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-07-05 | 延安必康：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-29 | 延安必康：董事会审计委员会工作细则（2019年4月） (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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