深南退(002417) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2023-06-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-22 | 深南退：第五届董事会第二十六次会议决议公告  (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-04-28 | *ST深南：独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-04-28 | *ST深南：董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-04-28 | *ST深南：董事会决议公告 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-04-28 | *ST深南：2022年度董事会工作报告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-04-28 | *ST深南：关于公司董事会、监事会延期换届的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-10-27 | *ST深南：董事会决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-09-30 | *ST深南：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-08-26 | *ST深南：半年报董事会决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会审计委员会工作细则 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-06-15 | *ST深南：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会提名委员会工作细则 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2022-06-15 | *ST深南：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会审计委员会年报工作规程 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会议事规则 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会秘书履职保障制度 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会战略委员会工作细则 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会薪酬与考核委员会工作细则 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-06-15 | *ST深南：董事会秘书制度 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-04-28 | *ST深南：董事会决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-04-20 | 深南股份：董事会决议公告 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-04-20 | 深南股份：2021年度董事会工作报告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-20 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-03-23 | 深南股份：第五届董事会第十八次会议决议公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-03-23 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-03-23 | 深南股份：关于补选董事、聘任董事会秘书及证券事务代表辞职的公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-02-17 | 深南股份：第五届董事会第十七次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-11-11 | 深南股份：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-11-11 | 深南股份：第五届董事会第十六次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-10-26 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-10-26 | 深南股份：董事会决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-10-15 | 深南股份：关于公司董事及副总经理兼董事会秘书辞职的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-07-03 | 深南股份：第五届董事会第十三次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-06-01 | 深南股份：第五届董事会第十二次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-06-01 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-05-12 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-05-12 | 深南股份：第五届董事会第十一次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-04-28 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-04-28 | 深南股份：一季报董事会决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-20 | 深南股份：第五届董事会第九次会议独立董事事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-04-20 | 深南股份：董事会决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-04-20 | 深南股份：2020年度董事会工作报告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-02-25 | 深南股份：第五届董事会第八次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-12-12 | 深南股份：第五届董事会第七次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-12-12 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-08-25 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-08-11 | 深南股份：第五届董事会第四次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-07-11 | 深南股份：第五届董事会第三次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-05-30 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-05-30 | 深南股份：第五届董事会第二次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-05-14 | 深南股份：第五届董事会第一次会议决议公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-05-14 | 深南股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-04-21 | 深南股份：关于董事会换届选举的公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-04-21 | 深南股份：2019年度董事会工作报告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-04-21 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-04-21 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关审议事项之事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-21 | 深南股份：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-12-28 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关审议事项之事前认可意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-12-28 | 深南股份：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-12-28 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-12-20 | 深南股份：第四届董事会第三十次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-12-20 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-12-14 | 深南股份：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-12-14 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关审议事项之事前认可意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-14 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-10-24 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关审议事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-24 | 深南股份：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-10-08 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-10-08 | 深南股份：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-10-08 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关审议事项之事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-09-11 | 深南股份：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-08-28 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-08-28 | 深南股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-07-19 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-07-19 | 深南股份：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-07-19 | 深南股份：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-07-11 | 深南股份：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2019-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 81 | 2019-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2019-05-15 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-05-15 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关审议事项的事前认可意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2019-05-15 | 深南股份：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-03-23 | 深南股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-03-23 | 深南股份：2018年度董事会工作报告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-03-23 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关审议事项之独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-03-23 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关审议事项之事前认可意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-12-22 | 深南股份：第四届董事会第二十次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-12-22 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关审议事项之事前认可意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-12-22 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关审议事项之独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-11-16 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关审议事项之独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-11-16 | 深南股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-11-16 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关审议事项之事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-09-28 | 深南股份：第四届董事会第十七次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-09-28 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关审议事项之独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-08-27 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项之独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-06-05 | 深南股份：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-06-05 | 深南股份：第四届董事会第十五次会议决议公告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：248条）>> |
