康盛股份(002418) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 康盛股份：第六届董事会第十二次会议决议公告  (518K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-26 | 康盛股份：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所履职情况的说明文件 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 康盛股份：第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 康盛股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-26 | 康盛股份：董事会决议公告 (588K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-13 | 康盛股份：第六届董事会第十次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-13 | 康盛股份：董事会议事规则（2024年3月） (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-03-13 | 康盛股份：董事会审计委员会实施细则（2024年3月） (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-11-02 | 康盛股份：第六届董事会第九次会议决议公告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-08-31 | 康盛股份：半年报董事会决议公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-04-28 | 康盛股份：董事会决议公告 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-04-28 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-28 | 康盛股份：关于董事会审计委员会履职情况的说明文件 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-11 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-11 | 康盛股份：第六届董事会第五次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-12-14 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-12-14 | 康盛股份：第六届董事会第四次会议决议公告 (362K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-12-14 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-10-31 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-10-31 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-10-31 | 康盛股份：董事会决议公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-08-30 | 康盛股份：半年报董事会决议公告 (345K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-30 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-07-21 | 康盛股份：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 (387K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-07-21 | 康盛股份：第六届董事会第一次会议决议公告 (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-07-21 | 康盛股份：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-06-30 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-06-30 | 康盛股份：董事会议事规则（2022年6月） (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-06-30 | 康盛股份：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-05-26 | 康盛股份：董事会议事规则（2022年5月） (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-30 | 康盛股份：董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-13 | 康盛股份：关于董事兼董事会秘书辞职的公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-01 | 康盛股份：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-03-16 | 康盛股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-01-29 | 康盛股份：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-01-29 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-01-12 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-01-12 | 康盛股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-11-27 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-11-27 | 康盛股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-11-16 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-11-16 | 康盛股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-11-09 | 康盛股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-11-09 | 康盛股份：第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-11-03 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-11-03 | 康盛股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-26 | 康盛股份：董事会决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-10-26 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-09-25 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-09-25 | 康盛股份：第五届董事会第二十次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-28 | 康盛股份：半年报董事会决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-28 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-28 | *ST康盛：董事会决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-28 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-12-30 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-12-30 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-11-21 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-11-21 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-11-21 | *ST康盛：第五届董事会第十六次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-10-30 | *ST康盛：第五届董事会第十五次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-10-30 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-08-27 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-08-27 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-08-27 | *ST康盛：第五届董事会第十四次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-08-01 | *ST康盛：第五届董事会第十三次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-06-13 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-06-13 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-06-13 | *ST康盛：第五届董事会第十二次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-06-09 | *ST康盛：第五届董事会第十一次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-06-09 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-06-09 | *ST康盛：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-29 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-29 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-29 | 康盛股份：第五届董事会第十次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-02-29 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-02-29 | 康盛股份：第五届董事会第九次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-01-18 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-01-18 | 康盛股份：第五届董事会第八次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-01-18 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-18 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-18 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-18 | 康盛股份：第五届董事会第七次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-12 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-12-12 | 康盛股份：第五届董事会第六次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-12-12 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-25 | 康盛股份：第五届董事会第五次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-25 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-25 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-09-28 | 康盛股份：第五届董事会第四次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-26 | 康盛股份：第五届董事会第三次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-26 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-08 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-08-08 | 康盛股份：第五届董事会第二次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-07-27 | 康盛股份：第五届董事会第一次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-27 | 康盛股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-06-26 | 康盛股份：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-06-26 | 康盛股份：第四届董事会第十二次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-26 | 康盛股份：独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-04-26 | 康盛股份：第四届董事会第十一次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-26 | 康盛股份：独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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