金洲管道(002443) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-29 | 金洲管道：第七届董事会第十次会议决议公告  (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-20 | 金洲管道：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-20 | 金洲管道：第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | 金洲管道：董事会决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-12-30 | 金洲管道：第七届董事会第八次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-30 | 金洲管道：关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-12 | 金洲管道：第七届董事会第七次会议决议公告 (372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-12 | 金洲管道：关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-24 | 金洲管道：董事会决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-24 | 金洲管道：关于聘任公司董事会秘书的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-24 | 金洲管道：独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-07-25 | 金洲管道：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-05-12 | 金洲管道：第七届董事会第四次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-05-12 | 金洲管道：关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-26 | 金洲管道：独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-26 | 金洲管道：第七届董事会第三次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-26 | 金洲管道：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨财务总监代行董事会秘书职责的公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-22 | 金洲管道：独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可函 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-22 | 金洲管道：董事会决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-12-30 | 金洲管道：第七届董事会第一次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-13 | 金洲管道：第六届董事会第十三次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-12-13 | 金洲管道：独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-12-13 | 金洲管道：关于公司董事会换届选举的公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-10-22 | 金洲管道：董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-23 | 金洲管道：独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可函 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-04-23 | 金洲管道：董事会决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-04-23 | 金洲管道：董事会议事规则（2021年4月） (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-04-23 | 金洲管道：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可函 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-04-23 | 金洲管道：董事会决议公告 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-03-13 | 金洲管道：第六届董事会第六次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-12-01 | 金洲管道：第六届董事会第五次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-10-23 | 金洲管道：第六届董事会第四次会议决议公告 (606K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-10-23 | 金洲管道：董事会提名委员会实施细则 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-10-23 | 金洲管道：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-10-23 | 金洲管道：董事会审计委员会实施细则 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-10-23 | 金洲管道：董事会战略委员会工作细则 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-10-23 | 金洲管道：董事会秘书工作细则 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-04-25 | 金洲管道：独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可函 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-04-25 | 金洲管道：独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-04-25 | 金洲管道：第六届董事会第二次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-12-28 | 金洲管道：第六届董事会第一次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-12-10 | 金洲管道：关于公司董事会换届选举的公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-12-10 | 金洲管道：独立董事对公司董事会换届选举的独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-12-10 | 金洲管道：第五届董事会第十九次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-10-24 | 金洲管道：第五届董事会第十八次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-08-20 | 金洲管道：第五届董事会第十七次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-08-20 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-04-25 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-04-25 | 金洲管道：第五届董事会第十六次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-04-25 | 金洲管道：独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2018-12-28 | 金洲管道：第五届董事会第十五次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-10-30 | 金洲管道：第五届董事会第十四次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-08-22 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-08-22 | 金洲管道：第五届董事会第十二次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-04-21 | 金洲管道：第五届董事会第十一次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-04-21 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可函 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-04-21 | 金洲管道：独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2017-10-20 | 金洲管道：第五届董事会第十次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2017-10-20 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-09-27 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-09-27 | 金洲管道：第五届董事会第九次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2017-09-09 | 金洲管道：第五届董事会第八次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2017-09-09 | 金洲管道：关于选举公司董事长、副董事长、监事、董事会秘书生效的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2017-08-23 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2017-08-23 | 金洲管道：第五届董事会第七次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2017-08-19 | 金洲管道：第五届董事会第六次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-08-19 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2017-07-25 | 金洲管道：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-06-06 | 金洲管道：第五届董事会第五次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2017-05-08 11:47 | 金洲管道：第五届董事会第四次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2017-05-08 11:47 | 金洲管道：独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2017-04-25 | 金洲管道：独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可函 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2017-04-25 | 金洲管道：第五届董事会第三次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2017-04-25 | 金洲管道：独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2017-03-10 | 金洲管道：第五届董事会第二次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2016-12-13 | 金洲管道：第五届董事会第一次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2016-11-24 | 金洲管道：独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-11-24 | 金洲管道：第四届董事会第四十七次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2016-10-29 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2016-10-29 | 金洲管道：第四届董事会第四十六次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2016-08-08 11:43 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2016-08-08 11:43 | 金洲管道：第四届董事会第四十四次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2016-08-05 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的专项说明及独立意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2016-08-05 | 金洲管道：第四届董事会第四十三次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2016-07-02 | 金洲管道：第四届董事会第四十二次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-05-07 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-05-07 | 金洲管道：第四届董事会第四十一次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-04-09 | 金洲管道：第四届董事会第三十九次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-04-09 | 金洲管道：独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2016-04-09 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可函 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2015-11-24 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2015-11-24 | 金洲管道：第四届董事会第三十八次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2015-08-20 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明及独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2015-08-20 | 金洲管道：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2015-07-22 | 金洲管道：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2015-06-25 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2015-06-25 | 金洲管道：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-04-18 | 金洲管道：独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-04-18 | 金洲管道：独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可函 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-04-18 | 金洲管道：第四届董事会第三十三次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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