嘉事堂(002462) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | 嘉事堂：第七届董事会第十次临时会议决议公告  (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-06 | 嘉事堂：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-29 | 嘉事堂：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-29 | 嘉事堂：董事会决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-30 | 嘉事堂：关于选举第七届董事会副董事长的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-30 | 嘉事堂：第七届董事会第八次临时会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-14 | 嘉事堂：第七届董事会第七次临时会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-31 | 嘉事堂：独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-31 | 嘉事堂：董事会决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-31 | 嘉事堂：独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-06-16 | 嘉事堂：第七届董事会第四次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-06-16 | 嘉事堂：独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-06-16 | 嘉事堂：关于聘任公司董事会秘书的公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-21 | 嘉事堂：独立董事对第7届董事会第2次会议相关事项的事前认可意见 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-21 | 嘉事堂：董事会2022年度工作报告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-21 | 嘉事堂：董事会决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-12-15 | 嘉事堂：第七届董事会第一次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-12-15 | 嘉事堂：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告的公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-12-15 | 嘉事堂：独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-11-23 | 嘉事堂：关于董事会换届选举的公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-11-23 | 嘉事堂：第六届董事会第二十二次临时会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-11-23 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-11-10 | 嘉事堂：第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-11-10 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-11-04 | 嘉事堂：关于公司董事、副总裁、董事会秘书离任的公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-10-20 | 嘉事堂：董事会决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-20 | 嘉事堂：独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-20 | 嘉事堂：独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-08-29 | 嘉事堂：半年报董事会决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-30 | 嘉事堂：董事会决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-03-30 | 嘉事堂：独立董事对第6届董事会第17次会议相关事项的事前认可意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-03-30 | 嘉事堂：董事会决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-10-23 | 嘉事堂：董事会决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-08-27 | 嘉事堂：半年报董事会决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-08-13 | 嘉事堂：第6届董事会第14次临时会议决议的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-08-13 | 嘉事堂：独立董事关于第6届董事会第14次临时会议相关事项的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-04-30 | 嘉事堂：一季报董事会决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-04-30 | 嘉事堂：独立董事关于第6届董事会第13次会议相关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-03-31 | 嘉事堂：董事会决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-03-31 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-02-27 | 嘉事堂：第6届董事会第11次会议决议的公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-02-27 | 嘉事堂：独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-10-24 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-10-24 | 嘉事堂：第六届董事会第十次会议决议的公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-08-26 | 嘉事堂：第六届董事会第九次会议决议的公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-08-26 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-04-29 | 嘉事堂：第六届董事会第八次会议决议的公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-04-29 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-04-28 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-04-28 | 嘉事堂：第六届董事会第七次会议决议的公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-28 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-04-28 | 嘉事堂：第六届董事会第七次会议决议的公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-04-28 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-03-28 | 嘉事堂：独立董事关于公司第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-03-28 | 嘉事堂：第六届董事会第六次临时会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-03-14 | 嘉事堂：第六届董事会第五次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-10-17 | 嘉事堂：第六届董事会第四次会议决议的公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-10-17 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-08-22 | 嘉事堂：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-08-22 | 嘉事堂：第六届董事会第三次会议决议的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-05-25 | 嘉事堂：第六届董事会第二次会议决议的公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-04-24 | 嘉事堂：关于聘任公司董事会秘书的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-04-24 | 嘉事堂：第六届董事会第一次会议决议的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-04-24 | 嘉事堂：独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-03-21 | 嘉事堂：关于董事会完成换届选举的公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-03-14 | 嘉事堂：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-03-14 | 嘉事堂：独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-02-28 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-02-28 | 嘉事堂：关于董事会换届选举的公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-02-28 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-02-28 | 嘉事堂：第五届董事会第三十次会议决议的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-01-28 | 嘉事堂：第五届董事会第二十九次临时会议决议的公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-12-15 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-12-15 | 嘉事堂：第五届董事会第二十八次会议决议的公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-12-15 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-11-15 | 嘉事堂：第五届董事会第二十七次会议决议的公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-10-18 | 嘉事堂：第五届董事会第二十六次会议决议的公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-07-11 | 嘉事堂：第五届董事会第二十五次会议决议的公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-07-11 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明及独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-04-27 | 嘉事堂：第五届董事会第二十四次会议决议的公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-04-26 | 嘉事堂：第五届董事会第二十三次会议决议的公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-04-26 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-04-26 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-03-13 | 嘉事堂：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-01-24 | 嘉事堂：第五届董事会第二十一次会议决议的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-01-24 | 嘉事堂：独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-10-23 | 嘉事堂：第五届董事会第二十次会议决议的公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-10-16 07:53 | 嘉事堂：关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-08-10 | 嘉事堂：第五届董事会第十八次会议决议的公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-08-10 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明及独立意见 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-06-30 | 嘉事堂：第五届董事会第十七次会议决议的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-06-19 07:42 | 嘉事堂：第五届董事会第十六次会议决议的公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-04-28 | 嘉事堂：第五届董事会第十五次会议决议的公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-04-27 | 嘉事堂：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-04-27 | 嘉事堂：第五届董事会第十四次会议决议的公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-03-30 | 嘉事堂：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-03-18 | 嘉事堂：第五届董事会第十二次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-12-31 | 嘉事堂：第五届董事会第十一次会议决议的公告 (421K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-12-31 | 嘉事堂：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-12-09 | 嘉事堂：第五届董事会第十次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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