(福建 002474.sz) | -18.35 | 1.76 | 6.20 | 0.00% | 上市时间2010-09-15股价4.14元 (-2.13% , 6,619.00万元) 市值25.76亿元流通市值21.94亿元股东人数9.54万人均自由流通市值2.30万元总股本6.22亿上市至今年化投资收益率-4.36%融资融券余额占流通市值比例7.02%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人鲁峰 (自然人) 2024 中报 业绩预计减亏 | ||||
| 所属三级行业IT服务 (申万) | 市盈率 | 389.40 | 市净率 | 2.22 | 市销率 | 1.67 | 股息率 | 0.89% | 申万2021版:计算机IT服务IT服务国证:信息技术软件与互联网信息技术服务 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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榕基软件(002474) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 榕基软件：董事会决议公告  (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-12 | 榕基软件：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-10 | 榕基软件：董事会决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-10 | 榕基软件：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-10 | 榕基软件：董事会议事规则 (345K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-10 | 榕基软件：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-10 | 榕基软件：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-10 | 榕基软件：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-10 | 榕基软件：独立董事会专门会议工作细则 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-10 | 榕基软件：2023年度董事会工作报告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-10 | 榕基软件：董事会提名委员会实施细则 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-10 | 榕基软件：董事会战略委员会实施细则 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-10 | 榕基软件：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-10 | 榕基软件：关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-02-02 | 榕基软件：第六届董事会第十一次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-01-16 | 榕基软件：第六届董事会第十次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-13 | 榕基软件：董事会决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-13 | 榕基软件：董事会审计委员会实施细则 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-31 | 榕基软件：董事会决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-30 | 榕基软件：第六届董事会第七次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-28 | 榕基软件：半年报董事会决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-07-22 | 榕基软件：第六届董事会第五次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-06-09 | 榕基软件：第六届董事会第四次会议决议公告 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-06-09 | 榕基软件：关于第六届董事会第四次会议相关审议事项之独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-26 | 榕基软件：关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-26 | 榕基软件：董事会决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-11 | 榕基软件：董事会决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-29 | 榕基软件：第六届董事会第一次会议决议公告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-29 | 榕基软件：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-13 | 榕基软件：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-13 | 榕基软件：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-13 | 榕基软件：关于董事会换届选举的公告 (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-11-26 | 榕基软件：关于董事会换届选举提示性公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-10-26 | 榕基软件：董事会决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-10-11 | 榕基软件：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-10-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-08-29 | 榕基软件：半年报董事会决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-07-09 | 榕基软件：第五届董事会第二十次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-07-09 | 榕基软件：关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-07-02 | 榕基软件：公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-07-02 | 榕基软件：独立董事关于对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-07-02 | 榕基软件：第五届董事会第十九次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-06-22 | 榕基软件：第五届董事会第十八次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-27 | 榕基软件：董事会决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-01 | 榕基软件：董事会决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-04-01 | 榕基软件：董事会议事规则 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-04-01 | 榕基软件：董事会秘书工作细则 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-12-08 | 榕基软件：关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-12-08 | 榕基软件：第五届董事会第十五次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-11-20 | 榕基软件：第五届董事会第十四次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-11-20 | 榕基软件：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-11-03 | 榕基软件：公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-11-03 | 榕基软件：第五届董事会第十三次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-10-28 | 榕基软件：董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-10-28 | 榕基软件：公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-08-25 | 榕基软件：半年报董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-07-10 | 榕基软件：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-07-10 | 榕基软件：第五届董事会第十次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-28 | 榕基软件：公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-04-28 | 榕基软件：一季报董事会决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-04-07 | 榕基软件：董事会决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-12-08 | 榕基软件：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-12-08 | 榕基软件：第五届董事会第七次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-10-26 | 榕基软件：第五届董事会第六次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-08-26 | 榕基软件：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-08-26 | 榕基软件：第五届董事会第五次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-06-03 | 榕基软件：董事会秘书工作细则（2020年6月） (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-06-03 | 榕基软件：董事会审计委员会实施细则（2020年6月） (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-06-03 | 榕基软件：董事会议事规则（2020年6月） (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-06-03 | 榕基软件：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2020年6月） (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-06-03 | 榕基软件：董事会提名委员会实施细则（2020年6月） (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-06-03 | 榕基软件：董事会战略委员会实施细则（2020年6月） (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-06-03 | 榕基软件：第五届董事会第四次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-30 | 榕基软件：第五届董事会第三次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-29 | 榕基软件：第五届董事会第二次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-29 | 榕基软件：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-01-02 | 榕基软件：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-01-02 | 榕基软件：第五届董事会第一次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-14 | 榕基软件：第四届董事会第二十次会议决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-14 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-23 | 榕基软件：关于董事会换届选举的提示性公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-26 | 榕基软件：第四届董事会第十九次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-26 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-26 | 榕基软件：第四届董事会第十八次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-04-23 | 榕基软件：第四届董事会第十七次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-04-02 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-04-02 | 榕基软件：第四届董事会第十六次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-04-02 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-12-29 | 榕基软件：第四届董事会第十五次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-12-29 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-11-30 | 榕基软件：第四届董事会第十四次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-10-24 | 榕基软件：第四届董事会第十三次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-08-31 | 榕基软件：第四届董事会第十二次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-08-31 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-07-20 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-07-20 | 榕基软件：第四届董事会第十一次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-04-28 | 榕基软件：《第四届董事会第十次会议决议公告》的更正公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-04-27 | 榕基软件：第四届董事会第十次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-04-04 | 榕基软件：第四届董事会第九次会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-04-04 | 榕基软件：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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