嘉麟杰(002486) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-25 | 嘉麟杰：第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议  (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-25 | 嘉麟杰：第六届董事会第六次会议决议公告 (361K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 嘉麟杰：第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 嘉麟杰：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 嘉麟杰：董事会决议公告 (414K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 嘉麟杰：2023年度董事会工作报告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-29 | 嘉麟杰：董事会议事规则（2023年12月） (336K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-29 | 嘉麟杰：第六届董事会第四次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-08-31 | 嘉麟杰：半年报董事会决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-06-27 | 嘉麟杰：第六届董事会第一次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-06-27 | 嘉麟杰：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-06-10 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-06-10 | 嘉麟杰：关于董事会换届选举的公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-10 | 嘉麟杰：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-05-06 | 嘉麟杰：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-26 | 嘉麟杰：关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-20 | 嘉麟杰：2022年度董事会工作报告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-20 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议拟审议事项的事前认可意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-20 | 嘉麟杰：董事会决议公告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-21 | 嘉麟杰：第五届董事会第二十次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-31 | 嘉麟杰：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-29 | 嘉麟杰：董事会决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-31 | 嘉麟杰：半年报董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-05-24 | 嘉麟杰：第五届董事会第十七次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-29 | 嘉麟杰：2021年度董事会工作报告 (346K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-04-29 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第十六次会议拟审议事项的事前认可意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-29 | 嘉麟杰：董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-10-29 | 嘉麟杰：董事会决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-08-31 | 嘉麟杰：半年报董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-08-11 | 嘉麟杰：第五届董事会第十三次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-07-10 | 嘉麟杰：第五届董事会第十二次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-07-10 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-06-19 | 嘉麟杰：第五届董事会第十一次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-06-19 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-04-30 | 嘉麟杰：2020年度董事会工作报告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-04-30 | 嘉麟杰：董事会决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-04-30 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第十次会议拟审议事项的事前认可意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-03-30 | 嘉麟杰：董事会议事规则 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-03-30 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-03-30 | 嘉麟杰：董事会议事规则修订情况对照表 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-03-30 | 嘉麟杰：第五届董事会第九次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-03-30 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第九次会议拟审议事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-10-29 | 嘉麟杰：第五届董事会第八次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-08-31 | 嘉麟杰：第五届董事会第七次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-08-31 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-08-31 | 嘉麟杰：关于补选非独立董事暨聘任董事会秘书的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-06-23 | 嘉麟杰：关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-04-30 | 嘉麟杰：第五届董事会第六次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-04-29 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第五次会议拟审议事项的事前认可意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-04-29 | 嘉麟杰：2019年度董事会工作报告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-29 | 嘉麟杰：第五届董事会第五次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-04-29 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-04-09 | 嘉麟杰：第五届董事会第四次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-04-09 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-02-19 | 嘉麟杰：第五届董事会第三次会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-02-19 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-01-23 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-01-23 | 嘉麟杰：第五届董事会第二次会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-01-04 | 嘉麟杰：第五届董事会第一次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-01-04 | 嘉麟杰：关于董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-01-04 | 嘉麟杰：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-12-19 | 嘉麟杰：独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-12-19 | 嘉麟杰：关于董事会换届选举的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-12-19 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十九次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-12-07 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十八次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-07 | 嘉麟杰：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-10-31 | 嘉麟杰：独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-31 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十七次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-09-26 | 嘉麟杰：董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-09-12 12:03 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-09-12 12:03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2019-09-12 12:03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2019-09-12 12:03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2019-09-12 12:03 | 嘉麟杰：董事会关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-09-12 12:03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2019-08-28 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-06 | 嘉麟杰：董事会关于本次重组是否构成重组上市的说明 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2019-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2019-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 81 | 2019-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2019-08-06 | 嘉麟杰：董事会关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-06 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2019-07-23 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十三次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-04-29 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：董事会提名与薪酬考核委员会实施细则（2019年3月） (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议拟审议事项的事前认可意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：董事会审计委员会实施细则（2019年3月） (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：董事会提名与薪酬考核委员会实施细则修订情况对照表 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：2018年度董事会工作报告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-03-28 | 嘉麟杰：董事会审计委员会实施细则修订情况对照表 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-02-23 | 嘉麟杰：第四届董事会第三十次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-02-23 | 嘉麟杰：董事会议事规则（2019年2月） (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-02-23 | 嘉麟杰：董事会议事规则修订情况对照表 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-12-25 | 嘉麟杰：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-12-05 | 嘉麟杰：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-12-05 | 嘉麟杰：独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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