*ST弘高(002504) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2023-05-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-23 | *ST弘高：独立董事关于公司第七届董事会第八次会议的独立意见  (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-05-23 | *ST弘高：（2023-025）第七届董事会第八次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-04-27 | ST弘高：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-04-27 | ST弘高：监事会关于《董事会关于审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-04-27 | ST弘高：董事会关于审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-04-27 | ST弘高：2022年度董事会工作报告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-04-27 | ST弘高：独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-10-31 | ST弘高：董事会决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-10-31 | ST弘高：独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-08-25 | ST弘高：独立董事关于第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-08-25 | ST弘高：半年报董事会决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-08-25 | ST弘高：独立董事关于第七届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2022-04-29 | ST弘高：独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-04-29 | ST弘高：2021年度董事会工作报告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-04-29 | ST弘高：董事会决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2022-04-23 | ST弘高：第七届董事会第三次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-04-23 | ST弘高：独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-03-09 | ST弘高：独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-03-09 | ST弘高：第七届董事会第二次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-11-19 | ST弘高：独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-11-19 | ST弘高：第七届董事会第一次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-11-19 | ST弘高：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-10-25 | ST弘高：董事会决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-10-20 | ST弘高：关于董事会换届选举的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-10-20 | ST弘高：关于董事会换届选举的更正公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-10-19 | ST弘高：第六届董事会第二十三次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-10-19 | ST弘高：关于董事会换届选举的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-10-19 | ST弘高：独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-08-26 | ST弘高：半年报董事会决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-06-28 | ST弘高：关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-06-11 | ST弘高：独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-06-11 | ST弘高：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-04-28 | ST弘高：一季报董事会决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-04-22 | 弘高创意：董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2021-04-22 | 弘高创意：公司2020年度董事会工作报告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-04-22 | 弘高创意：独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-10-26 | 弘高创意：第六届董事会第十八次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-09-25 | 弘高创意：第六届董事会第十七次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-09-09 | 弘高创意：第六届董事会第十六次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-08-26 | 弘高创意：第六届董事会第十五次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-04-28 | 弘高创意：2019年度董事会工作报告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-04-28 | 弘高创意：第六届董事会第十四次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-04-28 | 弘高创意：独立董事关于第六届董事会第十四次会议的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-04-28 | 弘高创意：独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-04-18 | 弘高创意：第六届董事会第十三次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-01-02 | 弘高创意：第六届董事会第十二次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-11-23 | 弘高创意：第六届董事会第十一次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-11-23 | 弘高创意：独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-11-23 | 弘高创意：关于聘任董事会秘书的公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-10-24 | 弘高创意：第六届董事会第十次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-08-28 | 弘高创意：第六届董事会第九次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-05-17 | 弘高创意：第六届董事会第八次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-04-24 | 弘高创意：独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-04-24 | 弘高创意：第六届董事会第七次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-03-05 | 弘高创意：第六届董事会第六次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-03-05 | 弘高创意：关于董事会及高管人员变动的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-01-08 | 弘高创意：第六届董事会第五次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-11-06 | 弘高创意：第六届董事会第四次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-10-23 | 弘高创意：第六届董事会第三次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-08-30 | 弘高创意：第六届董事会第二次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-06-28 | 弘高创意：第六届董事会第一次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-06-07 | 弘高创意：关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-06-07 | 弘高创意：第五届董事会第三十五次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-06-07 | 弘高创意：独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-06-07 | 弘高创意：关于董事会换届选举的公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-05-08 | *ST弘高：第五届董事会第三十四次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-04-28 | *ST弘高：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-04-28 | *ST弘高：第五届董事会第三十三次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-04-16 | *ST弘高：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-04-16 | *ST弘高：董事会关于2016年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-02-12 | *ST弘高：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-10-27 | *ST弘高：独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2017-10-27 | *ST弘高：第五届董事会第三十次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2017-09-30 | *ST弘高：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-09-23 | *ST弘高：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2017-09-23 | *ST弘高：关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-09-23 | *ST弘高：独立董事关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-08-31 | *ST弘高：第五届董事会第二十七次会议决议的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-07-13 | *ST弘高：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-07-13 | *ST弘高：独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-06-30 | *ST弘高：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-06-10 | *ST弘高：独立董事关于提名孙志新先生为第五届董事会董事候选人的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-06-10 | *ST弘高：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-06-10 | *ST弘高：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-06-10 | *ST弘高：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-06-09 08:02 | *ST弘高：关于公司副董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表离职的公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-06-09 07:49 | *ST弘高：第五届董事会第二十三次会议决议的公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-04-29 | 弘高创意：独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-04-29 | 弘高创意：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-04-29 | 弘高创意：董事会关于2016年年度审计报告无法表示意见的专项说明 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-03-30 | 弘高创意：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-03-30 | 弘高创意：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-03-30 | 弘高创意：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-02-17 | 弘高创意：第五届董事会第二十次会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-02-17 | 弘高创意：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-02-17 | 弘高创意：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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