(广东 002528.sz) | -3.06 | 6.44 | 1.76 | 0.00% | 上市时间2010-12-24股价1.96元 (-3.45% , 3,768.00万元) 市值23.49亿元流通市值20.51亿元自由流通市值10.53亿元股东人数8.54万人均自由流通市值1.23万元总股本11.99亿上市至今年化投资收益率-10.64%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人深圳市投资控股有限公司 (国有) 2024 中报 公告日期2024-08-302024 中报 业绩预计减亏 | ||||
| 所属三级行业计算机设备 (申万) | 市盈率 | -785.45 | 市净率 | 2.40 | 市销率 | 1.94 | 股息率 | 0.95% | 申万2021版:计算机计算机设备安防设备国证:信息技术技术硬件与设备电子设备及服务 |
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ST英飞拓(002528) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-08-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-24 | ST英飞拓：第六届董事会第十六次会议决议公告  (391K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-08-24 | ST英飞拓：第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审查意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-07-12 | ST英飞拓：第六届董事会第十五次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-07-12 | ST英飞拓：第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审查意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-29 | ST英飞拓：第六届董事会第十四次会议决议公告 (384K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 英飞拓：董事会关于2023年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | 英飞拓：监事会对《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 英飞拓：董事会决议公告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-30 | 英飞拓：董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-30 | 英飞拓：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-30 | 英飞拓：40 英飞拓：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-02-03 | 英飞拓：第六届董事会第十二次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-01-27 | 英飞拓：第六届董事会第十一次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-01-18 | 英飞拓：第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-01-18 | 英飞拓：第六届董事会第十次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-22 | 英飞拓：第六届董事会第九次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-16 | 英飞拓：第六届董事会第八次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-12-16 | 英飞拓：第六届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-12-12 11:50 | 英飞拓：董事会战略与预算委员会工作细则（2023年12月修订） (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-12-12 11:50 | 英飞拓：第六届董事会第七次会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-12-12 11:50 | 英飞拓：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订） (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-12-12 11:50 | 英飞拓：第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-12-12 11:50 | 英飞拓：董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订） (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-12-12 11:49 | 英飞拓：董事会审计与风险管理委员会工作细则（2023年12月修订） (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-12-11 11:44 | 英飞拓：第六届董事会第六次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-11-18 | 英飞拓：独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-11-18 | 英飞拓：第六届董事会第五次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-11-13 | 英飞拓：第六届董事会第四次会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-11-13 | 英飞拓：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-10-28 | 英飞拓：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-10-28 | 英飞拓：董事会决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-08-26 | 英飞拓：半年报董事会决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-08-10 | 英飞拓：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-08-10 | 英飞拓：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-08-10 | 英飞拓：第六届董事会第一次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-07-15 | 英飞拓：第五届董事会第三十七次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-07-15 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-06-29 | 英飞拓：第五届董事会第三十六次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-06-28 | 英飞拓：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-04-28 | 英飞拓：监事会对《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-04-28 | 英飞拓：董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-04-28 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2023-04-28 | 英飞拓：董事会决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-04-28 | 英飞拓：董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2023-03-30 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2023-03-30 | 英飞拓：第五届董事会第三十三次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2023-01-14 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2023-01-14 | 英飞拓：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-12-30 07:50 | 英飞拓：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-12-30 07:50 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-11-24 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-11-24 | 英飞拓：第五届董事会第三十次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-10-27 | 英飞拓：董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-10-27 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-08-27 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-08-27 | 英飞拓：半年报董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-06-01 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-06-01 | 英飞拓：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-04-21 | 英飞拓：董事会决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-04-21 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-03-29 | 英飞拓：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-03-29 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-02-26 | 英飞拓：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-02-26 | 英飞拓：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-01-27 07:59 | 英飞拓：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-01-27 07:59 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-01-13 | 英飞拓：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-01-13 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-01-13 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-12-28 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-12-28 | 英飞拓：第五届董事会第二十次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-11-27 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-11-27 | 英飞拓：第五届董事会第十九次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-10-30 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-10-30 | 英飞拓：第五届董事会第十八次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-10-30 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-10-08 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-10-08 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-10-08 | 英飞拓：第五届董事会第十七次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-08-21 | 英飞拓：半年报董事会决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-07-30 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-07-30 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-07-30 | 英飞拓：第五届董事会第十五次会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-07-16 | 英飞拓：第五届董事会第十四次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-07-03 | 英飞拓：第五届董事会第十三次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-07-03 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-07-03 | 英飞拓：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2021年7月） (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-03-31 | 英飞拓：董事会提名委员会工作细则（2021年3月） (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-03-31 | 英飞拓：董事会决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-03-31 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-03-31 | 英飞拓：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2021年3月） (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-01-21 | 英飞拓：第五届董事会第十次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-01-21 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-12-23 | 英飞拓：第五届董事会第九次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-12-07 | 英飞拓：第五届董事会第八次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-12-07 | 英飞拓：董事会战略与预算委员会工作细则 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-12-07 | 英飞拓：董事会审计与风险管理委员会工作细则 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-12-07 | 英飞拓：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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