(上海 002565.sz) | 62.26 | 1.31 | 1.63 | 1.12% | 上市时间2011-03-18股价2.33元 (-0.85% , 3,610.00万元) 市值24.70亿元流通市值24.60亿元股东人数6.25万人均自由流通市值2.81万元总股本10.60亿上市至今年化投资收益率-3.06%融资融券余额占流通市值比例5.15%质押股数与前十大股东持股之比13.91%实际控制人王钲霖 (自然人) | ||||
| 所属三级行业包装印刷 (申万) | 市盈率 | 29.12 | 市净率 | 1.33 | 市销率 | 1.23 | 股息率 | 2.56% | 申万2021版:轻工制造包装印刷纸包装国证:原材料基础材料纸类与林业产品 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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顺灏股份(002565) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 顺灏股份：第六届董事会第一次会议决议公告  (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-29 | 顺灏股份：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-12 | 顺灏股份：董事会秘书工作制度 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-12 | 顺灏股份：第五届董事会第十八次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-12 | 顺灏股份：董事会议事规则（2024年6月） (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-12 | 顺灏股份：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-06-12 | 顺灏股份：关于董事会、监事会换届选举的公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 顺灏股份：董事会议事规则（2024年4月） (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-30 | 顺灏股份：董事会决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-30 | 顺灏股份：2023年度董事会工作报告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-30 | 顺灏股份：董事会关于2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-30 | 顺灏股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-30 | 顺灏股份：董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-27 | 顺灏股份：董事会提名委员会议事规则（2023年12月） (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-27 | 顺灏股份：第五届董事会第十六次会议决议的公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-27 | 顺灏股份：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月） (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-27 | 顺灏股份：董事会审计委员会议事规则（2023年12月） (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-27 | 顺灏股份：董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月） (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-28 | 顺灏股份：董事会决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-18 | 顺灏股份：半年报董事会决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-27 | 顺灏股份：董事会决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-27 | 顺灏股份：2022年度董事会工作报告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-27 | 顺灏股份：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-24 | 顺灏股份：第五届董事会第十二次会议决议的公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-13 | 顺灏股份：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-13 | 顺灏股份：第五届董事会第十一次会议决议的公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-28 | 顺灏股份：董事会决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-08-19 | 顺灏股份：半年报董事会决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-07-23 | 顺灏股份：第五届董事会第八次会议决议的公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-07-23 | 顺灏股份：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-30 | 顺灏股份：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-30 | 顺灏股份：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-30 | 顺灏股份：董事会决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-30 | 顺灏股份：2021年度董事会工作报告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-12-21 | 顺灏股份：第五届董事会第六次会议决议的公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-10-29 | 顺灏股份：董事会决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-09-18 | 顺灏股份：第五届董事会第四次会议决议的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-08-27 | 顺灏股份：半年报董事会决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-07-29 | 顺灏股份：第五届董事会第二次会议决议的公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-07-01 | 顺灏股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2021-07-01 | 顺灏股份：第五届董事会第一次会议决议的公告 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-06-15 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-06-15 | 顺灏股份：关于董事会、监事会换届选举的公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-06-15 | 顺灏股份：第四届董事会第二十九次会议决议的公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-04-30 | 顺灏股份：董事会2020年度工作报告 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-04-30 | 顺灏股份：董事会决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-30 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-02-02 | 顺灏股份：独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议审议相关事项的事前认可意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-02-02 | 顺灏股份：第四届董事会第二十七次会议决议的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-02-02 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-12-26 | 顺灏股份：第四届董事会第二十六次会议决议的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-10-29 | 顺灏股份：第四届董事会第二十五次会议决议的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-09-15 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-09-15 | 顺灏股份：第四届董事会第二十四次会议决议的公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-08-07 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-08-07 | 顺灏股份：第四届董事会第二十三次会议决议的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-07-07 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-07-07 | 顺灏股份：第四届董事会第二十二次会议决议的公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-04-29 | 顺灏股份：2019年度董事会工作报告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-04-28 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-04-28 | 顺灏股份：第四届董事会第二十一次会议决议的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-04-28 | 顺灏股份：独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-02-29 | 顺灏股份：第四届董事会第二十次会议决议的公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-02-29 | 顺灏股份：独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-28 | 顺灏股份：独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-12-28 | 顺灏股份：第四届董事会第十九次会议决议的公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-31 | 顺灏股份：独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-10-31 | 顺灏股份：第四届董事会第十八次会议决议的公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-07-26 | 顺灏股份：独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-07-26 | 顺灏股份：第四届董事会第十七次会议决议的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-06-22 | 顺灏股份：第四届董事会第十六次会议决议的公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-06-22 | 顺灏股份：独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-06-22 | 顺灏股份：独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-05-06 | 顺灏股份：第四届董事会第十五次会议决议的公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-05-06 | 顺灏股份：第四届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-04-25 | 顺灏股份：独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议审议相关事项的事前认可意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-04-25 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-04-25 | 顺灏股份：第四届董事会第十四次会议决议的公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-04-11 | 顺灏股份：第四届董事会第十三次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-02-28 | 顺灏股份：第四届董事会第十二次会议决议的公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-02-28 | 顺灏股份：第四届董事会第十二次会议独立董事对相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-02-13 | 顺灏股份：第四届董事会第十一次会议决议的公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-02-13 | 顺灏股份：关于董事会授权公司管理层相关对外投资额度的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-01-26 | 顺灏股份：第四届董事会第十次会议决议的公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-01-05 | 顺灏股份：第四届董事会第九次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-12-29 | 顺灏股份：第四届董事会第八次会议决议公告 (442K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-11-27 | 顺灏股份：第四届董事会第七次会议决议公告 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-10-23 | 顺灏股份：第四届董事会第六次会议决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-10-16 | 顺灏股份：第四届董事会第五次会议决议公告 (400K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-09-21 | 顺灏股份：第四届董事会第四次会议决议公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-09-06 | 顺灏股份：第四届董事会第三次会议决议公告 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-09-06 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-08-22 | 顺灏股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-07-27 | 顺灏股份：第四届董事会第一次会议决议公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-07-27 | 顺灏股份：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-07-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2018-07-14 | 顺灏股份：第三届董事会第四十次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-07-14 | 顺灏股份：关于董事会、监事会换届选举的补充公告 (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-07-14 | 顺灏股份：独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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