(浙江 002574.sz) | 15.27 | 0.67 | 0.50 | 2.58% | 上市时间2011-04-22股价3.87元 (-1.78% , 1,929.00万元) 市值20.43亿元流通市值20.43亿元股东人数2.43万人均自由流通市值3.95万元总股本5.28亿上市至今年化投资收益率-9.66%融资融券余额占流通市值比例5.41%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人虞阿五;虞兔良 (自然人) 2024 中报 业绩预估大幅下降 | ||||
| 所属三级行业珠宝首饰 (申万) | 市盈率 | 13.76 | 市净率 | 1.98 | 市销率 | 0.52 | 股息率 | 4.07% | 申万2021版:纺织服饰饰品钟表珠宝国证:可选消费纺织服装与奢侈品珠宝与奢侈品 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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明牌珠宝(002574) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-21 | 明牌珠宝：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告  (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-26 | 明牌珠宝：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 明牌珠宝：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 明牌珠宝：董事会决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-04-26 | 明牌珠宝：董事会薪酬与考核委员会议事规则 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-26 | 明牌珠宝：董事会提名委员会议事规则 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-26 | 明牌珠宝：2023年度董事会工作报告 (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-26 | 明牌珠宝：董事会审计委员会议事规则 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-06 | 明牌珠宝：第五届董事会第十六次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-01-04 | 明牌珠宝：第五届董事会第十五次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-06 | 明牌珠宝：独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-06 | 明牌珠宝：第五届董事会第十四次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-31 | 明牌珠宝：独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-31 | 明牌珠宝：董事会决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-26 | 明牌珠宝：半年报董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-26 | 明牌珠宝：关于聘任公司董事会秘书的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-27 | 明牌珠宝：独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-27 | 明牌珠宝：第五届董事会第十一次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-29 | 明牌珠宝：董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-04-29 | 明牌珠宝：董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备的合理性说明 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-04-29 | 明牌珠宝：2022年度董事会工作报告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-03-13 | 明牌珠宝：独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-03-13 | 明牌珠宝：第五届董事会第九次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-24 | 明牌珠宝：半年报董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2022-04-29 | 明牌珠宝：董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-29 | 明牌珠宝：董事会决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-29 | 明牌珠宝：2021年度董事会工作报告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-20 | 明牌珠宝：第五届董事会第五次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-12-31 | 明牌珠宝：独立董事关于第五届董事会第四次会议关联交易事项的事前认可意见 (357K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-12-31 | 明牌珠宝：独立董事关于第五届董事会第四次会议关联交易事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-12-31 | 明牌珠宝：第五届董事会第四次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-05-26 | 明牌珠宝：第五届董事会第一次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-04-28 | 明牌珠宝：董事会决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2021-04-28 | 明牌珠宝：2020年度董事会工作报告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-04-28 | 明牌珠宝：董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (410K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-16 | 明牌珠宝：关于董事会换届的提示性公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-01-30 | 明牌珠宝：董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-08-26 | 明牌珠宝：第四届董事会第十四次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-04-29 | 明牌珠宝：第四届董事会第十三次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2020-04-29 | 明牌珠宝：董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-04-29 | 明牌珠宝：2019年度董事会工作报告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-02-29 | 明牌珠宝：第四届董事会第十二次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-02-29 | 明牌珠宝：董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-12-27 | 明牌珠宝：第四届董事会第十一次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-10-19 | 明牌珠宝：第四届董事会第十次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-09-04 | 明牌珠宝：第四届董事会第九次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-08-17 | 明牌珠宝：第四届董事会第八次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-08-01 | 明牌珠宝：第四届董事会第七次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-04-20 | 明牌珠宝：第四届董事会第六次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-04-20 | 明牌珠宝：2018年度董事会工作报告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-02-28 | 明牌珠宝：董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-02-28 | 明牌珠宝：第四届董事会第五次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-01-19 | 明牌珠宝：第四届董事会第四次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-10-22 | 明牌珠宝：第四届董事会第三次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-08-21 | 明牌珠宝：董事会关于公司核销坏账事项的说明 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-08-21 | 明牌珠宝：第四届董事会第二次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-06-01 | 明牌珠宝：第四届董事会第一次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-04-21 | 明牌珠宝：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-04-21 | 明牌珠宝：2017年度董事会工作报告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-01-30 | 明牌珠宝：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-10-24 | 明牌珠宝：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2017-08-19 | 明牌珠宝：董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-08-19 | 明牌珠宝：第三届董事会第二十次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2017-04-24 | 明牌珠宝：第三届董事会第十九次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2017-04-01 | 明牌珠宝：第三届董事会第十八会议决议公告 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2017-03-28 | 明牌珠宝：关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2017-03-21 | 明牌珠宝：2016年度董事会工作报告 (418K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2017-03-21 | 明牌珠宝：第三届董事会第十七次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2016-12-07 | 明牌珠宝：第三届董事会第十六会议决议公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2016-10-22 | 明牌珠宝：第三届董事会第十五次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2016-09-27 | 明牌珠宝：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2016-09-27 | 明牌珠宝：第三届董事会第十四次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2016-09-20 | 明牌珠宝：第三届董事会第十三次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2016-09-01 | 明牌珠宝：第三届董事会第十二次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2016-08-26 | 明牌珠宝：第三届董事会第十一次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2016-07-28 | 明牌珠宝：关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2016-05-28 | 明牌珠宝：第三届董事会第十次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2016-04-28 | 明牌珠宝：第三届董事会第九次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-04-28 | 明牌珠宝：独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-04-08 | 明牌珠宝：第三届董事会第八次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-03-22 | 明牌珠宝：独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-03-22 | 明牌珠宝：第三届董事会第七次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2015-12-28 | 明牌珠宝：独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2015-12-28 | 明牌珠宝：第三届董事会第六次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2015-12-22 | 明牌珠宝：第三届董事会第五次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2015-12-22 | 明牌珠宝：独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2015-10-21 | 明牌珠宝：独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2015-10-21 | 明牌珠宝：第三届董事会第三次会议决议公告 (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2015-08-28 | 明牌珠宝：第三届董事会第二次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2015-05-21 | 明牌珠宝：第三届董事会第一次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-04-27 | 明牌珠宝：第二届董事会第二十五次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-04-23 | 明牌珠宝：第二届董事会第二十四次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-03-11 | 明牌珠宝：第二届董事会第二十三次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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