未名医药 深股通 融押最新大宗交易 (2024-04-09) 官网 (山东 002581.sz) | -18.02 | 2.98 | 13.93 | 0.00% | 上市时间2011-05-20股价9.25元 (0.65% , 2,672.00万元) 市值61.03亿元流通市值37.07亿元股东人数3.54万人均自由流通市值8.54万元总股本6.60亿上市至今年化投资收益率1.79%陆股通持仓占流通A股比例0.90%融资融券余额占流通市值比例2.14%质押股数与前十大股东持股之比22.86%实际控制人刘祥 (自然人) 2024 中报 业绩大幅减亏 | ||||
| 所属三级行业生物制品 (申万) | 市盈率 | 43.54 | 市净率 | 2.44 | 市销率 | 4.32 | 股息率 | 1.20% | 申万2021版:医药生物生物制品其他生物制品国证:医药卫生生物科技生物科技 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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未名医药(002581) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | 未名医药：第五届董事会第二次独立董事专门会议决议  (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-31 | 未名医药：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 未名医药：2023年度董事会工作报告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 未名医药：董事会决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-30 | 未名医药：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 未名医药：董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-30 | 未名医药：第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-30 | 未名医药：董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备的合理性说明 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-30 | 未名医药：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-11 | 未名医药：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-11 | 未名医药：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-31 | 未名医药：董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-12 | 未名医药：独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-12 | 未名医药：第五届董事会第十九次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-31 | 未名医药：半年报董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-17 | 未名医药：第五届董事会第十七次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-17 | 未名医药：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-17 | 未名医药：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案事前认可意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-06-21 | 未名医药：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-06-21 | 未名医药：第五届董事会第十六次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-05-30 | 未名医药：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-05-30 | 未名医药：第五届董事会第十五次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-05-10 | 未名医药：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-05-10 | 未名医药：第五届董事会第十四次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-05-10 | 未名医药：独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-27 | 未名医药：董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-27 | 未名医药：董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-27 | 未名医药：董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备的合理性说明 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-27 | 未名医药：董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-04-27 | 未名医药：2022年度董事会工作报告 (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-23 | 未名医药：第五届董事会第十二次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-02-11 | 未名医药：第五届董事会第十一次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-01-04 | 未名医药：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年12月） (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-01-04 | 未名医药：《董事会提名委员会工作细则》（2022年12月） (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-01-04 | 未名医药：第五届董事会第十次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-01-04 | 未名医药：《董事会战略委员会工作细则》（2022年12月） (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-12-14 | 未名医药：第五届董事会第九次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-12-14 | 未名医药：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-12-02 | 未名医药：第五届董事会第八次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-12-02 | 未名医药：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-11-10 | 未名医药：《董事会审计委员会工作细则》（2022年11月） (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-11-10 | 未名医药：《董事会秘书工作制度》（2022年11月） (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-11-10 | 未名医药：《董事会议事规则》（2022年11月） (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-11-10 | 未名医药：第五届董事会第七次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-10-31 | 未名医药：董事会决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-10-15 | 未名医药：第五届董事会第五次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-10-11 | 未名医药：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案及事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-10-11 | 未名医药：第五届董事会第四次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-09-06 | 未名医药：第五届董事会第三次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-09-06 | 未名医药：山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届第三次董事会事前认可意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-09-06 | 未名医药：山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-08-30 | 未名医药：半年报董事会决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2022-08-25 | 未名医药：第五届董事会第一次会议决议公告 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-08-25 | 未名医药：关于第五届董事会第一次会议相关议案及事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-08-10 | 未名医药：关于第四届董事会第二十八次会议相关议案及事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-08-10 | 未名医药：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-07-12 | 未名医药：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-07-12 | 未名医药：关于第四届董事会第二十七次会议相关议案及事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-04-30 | 未名医药：董事会决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-04-30 | 未名医药：董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-04-12 | 未名医药：关于第四届董事会第二十五次会议相关议案及事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-04-12 | 未名医药：关于聘任公司董事会秘书的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-04-12 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-04-12 | 未名医药：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-01-27 | 未名医药：关于第四届董事会第二十四次会议相关议案及事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-01-27 | 未名医药：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-12-14 | 未名医药：山东未名生物医药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-12-01 | 未名医药：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-11-09 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-11-09 | 未名医药：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-11-09 | 未名医药：关于第四届董事会第二十二次会议相关议案及事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-10-30 | 未名医药：董事会决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-10-30 | 未名医药：关于第四届董事会第二十一次会议相关议案及事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-08-31 | 未名医药：半年报董事会决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-06-26 | 未名医药：第四届董事会第十九次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-06-26 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2021-04-29 | 未名医药：董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-04-29 | 未名医药：董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-04-29 | 未名医药：董事会决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-04-14 | 未名医药：关于聘任公司董事会秘书的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-04-14 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-04-14 | 未名医药：第四届董事会第十七次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-10-27 | 未名医药：第四届董事会第十六次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-10-27 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案及事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-10-27 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-10-21 | 未名医药：第四届董事会第十五次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-10-21 | 未名医药：第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-10-21 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-10-21 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案及事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-08-27 | 未名医药：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案及事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-08-27 | 未名医药：第四届董事会第十四次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-08-05 | 未名医药：第四届董事会第十三次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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