盛通股份(002599) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-23 | 盛通股份：第六届董事会2024年第五次会议决议公告  (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 盛通股份：董事会决议公告 (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 盛通股份：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 盛通股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 盛通股份：2023年度董事会工作报告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 盛通股份：董事会决议公告 (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-12 | 盛通股份：第六届董事会2024年第二次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-24 | 盛通股份：第六届董事会2024年第一次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-12 | 盛通股份：第六届董事会2023年第三次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-31 | 盛通股份：董事会决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-09-09 | 盛通股份：董事会议事规则（2023年9月） (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-09-09 | 盛通股份：董事会专门委员会工作细则（2023年9月） (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-09-09 | 盛通股份：第六届董事会2023年第一次会议决议公告 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-09 | 盛通股份：《董事会专门委员会工作细则》修订对照表 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-09 | 盛通股份：《董事会议事规则》修订对照表 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-24 | 盛通股份：半年报董事会决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-24 | 盛通股份：独立董事关于第六届董事会换届选举事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-24 | 盛通股份：关于公司董事会换届选举的公告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-12 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-12 | 盛通股份：董事会决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-29 | 盛通股份：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-29 | 盛通股份：董事会决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-29 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-25 | 盛通股份：2022年度董事会工作报告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-25 | 盛通股份：董事会决议公告 (336K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-25 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第三次会议相关事项的事前认可意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-03-31 | 盛通股份：第五届董事会2023年第二次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-02-16 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-02-16 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-02-16 | 盛通股份：第五届董事会2023年第一次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-09 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第八次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-09 | 盛通股份：第五届董事会2022年第八次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-10-29 | 盛通股份：董事会决议公告 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-10-29 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第七次会议相关事项的独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-10-29 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第七次会议相关事项的事前认可意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-20 | 盛通股份：半年报董事会决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-29 | 盛通股份：董事会议事规则修订对照表 (475K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-07-29 | 盛通股份：董事会议事规则 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-07-29 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-07-29 | 盛通股份：第五届董事会2022年第五次会议决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-06-02 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-06-02 | 盛通股份：第五届董事会2022年第四次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-30 | 盛通股份：董事会决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-30 | 盛通股份：2021年度董事会工作报告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-03-12 | 盛通股份：第五届董事会2022年第二次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-03-12 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-03-12 | 盛通股份：董事会关于草案符合《指导意见》相关规定的说明 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-01-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-01-27 | 盛通股份：第五届董事会2022年第一次（临时）会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-01-27 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2022年第一次（临时）会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-12-27 | 盛通股份：第五届董事会2021年第十二次（临时）会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-12-27 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第十二次（临时）会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-10-26 | 盛通股份：董事会决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-10-12 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第十次（临时）会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-10-12 | 盛通股份：第五届董事会2021年第十次（临时）会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-10-12 | 盛通股份：关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-09-18 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第九次（临时）会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-09-18 | 盛通股份：第五届董事会2021年第九次（临时）会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-26 | 盛通股份：半年报董事会决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-05-18 | 盛通股份：第五届董事会2021年第七次（临时）会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-05-18 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第七次（临时）会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-04-27 | 盛通股份：关于第五届董事会2021年第六次(临时)会议决议的更正公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-24 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第六次（临时）会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2021-04-24 | 盛通股份：第五届董事会2021年第六次（临时）会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-04-23 | 盛通股份：一季报董事会决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-04-20 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第四次会议相关事项的事前认可意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-04-20 | 盛通股份：董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-04-20 | 盛通股份：2020年度董事会工作报告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-04-15 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第三次（临时）会议相关事项的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-04-15 | 盛通股份：第五届董事会2021年第三次（临时）会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-02-20 | 盛通股份：第五届董事会2021年第二次（临时）会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-01-30 | 盛通股份：第五届董事会2021年第一次（临时）会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-01-30 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2021年第一次（临时）会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-12-28 | 盛通股份：第五届董事会2020年第四次（临时）会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-12-28 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-10-28 | 盛通股份：第五届董事会2020年第三次（临时）会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-09-28 | 盛通股份：第五届董事会2020年第二次（临时）会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-09-16 | 盛通股份：独立董事关于第五届董事会2020年第一次（临时）会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-09-16 | 盛通股份：第五届董事会2020年第一次（临时）会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-08-29 | 盛通股份：关于公司董事会换届选举的公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-08-29 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-08-29 | 盛通股份：第四届董事会2020年第五次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-08-01 | 盛通股份：关于董事会、监事会延期换届的公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-06-18 | 盛通股份：关于聘任董事会秘书的公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-06-18 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-06-18 | 盛通股份：第四届董事会2020年第四次（临时）会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-04-30 | 盛通股份：第四届董事会2020年第三次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-04-29 | 盛通股份：2019年度董事会工作报告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-04-29 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-29 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-29 | 盛通股份：第四届董事会2020年第二次会议决议公告 (345K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-04-01 | 盛通股份：第四届董事会2020年第一次（临时）会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-04-01 | 盛通股份：关于董事会秘书辞职暨指定孙通通先生代行董事会秘书职责的公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-04-01 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-26 | 盛通股份：第四届董事会2019年第十次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-26 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2019年第十次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-26 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的事前认可意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-26 | 盛通股份：独立董事关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-26 | 盛通股份：第四届董事会2019年第九次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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