哈尔斯(002615) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-02 | 哈尔斯：《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会议事规则》  (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-02 | 哈尔斯：《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-02 | 哈尔斯：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-02 | 哈尔斯：2023年度董事会工作报告 (397K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-02 | 哈尔斯：董事会决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-16 | 哈尔斯：第六届董事会第七次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-16 | 哈尔斯：董事会关于公司2024年员工持股计划草案合规性说明 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-03-15 | 哈尔斯：第六届董事会第六次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-30 | 哈尔斯：第六届董事会第五次会议决议公告 (385K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-21 | 哈尔斯：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-21 | 哈尔斯：第六届董事会第四次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-06 | 哈尔斯：第六届董事会第三次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-14 | 哈尔斯：董事会决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-02 | 哈尔斯：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-02 | 哈尔斯：第六届董事会第一次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-15 | 哈尔斯：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-15 | 哈尔斯：关于董事会换届选举的公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-15 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-13 | 哈尔斯：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-13 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-07-13 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-05-13 | 哈尔斯：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-05-13 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-25 | 哈尔斯：董事会决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-25 | 哈尔斯：2022年度董事会工作报告 (369K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-25 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-25 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-07 | 哈尔斯：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-31 | 哈尔斯：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-31 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-16 | 哈尔斯：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-09-30 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-09-30 | 哈尔斯：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-30 | 哈尔斯：关于聘任董事会秘书的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-30 | 哈尔斯：半年报董事会决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-06-23 | 哈尔斯：关于董事会秘书及证券事务代表辞职的公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-26 | 哈尔斯：2021年度董事会工作报告 (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-26 | 哈尔斯：董事会议事规则（2022年4月） (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-26 | 哈尔斯：《董事会议事规则》修正案 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-26 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-26 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-26 | 哈尔斯：关于补选第五届董事会独立董事的公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-26 | 哈尔斯：董事会秘书工作细则（2022年4月） (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-26 | 哈尔斯：董事会决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-03-23 | 哈尔斯：第五届董事会第十八次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-03-15 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-03-15 | 哈尔斯：第五届董事会第十七次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-02-14 | 哈尔斯：第五届董事会第十六次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-01-13 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-01-13 | 哈尔斯：第五届董事会第十五次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-12-17 | 哈尔斯：第五届董事会第十四次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-12-02 | 哈尔斯：第五届董事会第十三次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-12-02 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-10-29 | 哈尔斯：董事会决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-10-29 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-08-20 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-08-20 | 哈尔斯：关于聘任董事会秘书的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-08-20 | 哈尔斯：关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-20 | 哈尔斯：半年报董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-08-20 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-08-11 | 哈尔斯：关于董事会秘书辞职的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-06-09 | 哈尔斯：第五届董事会第十次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-06-09 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-06-09 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-06-09 | 哈尔斯：关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-06-04 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-06-04 | 哈尔斯：第五届董事会第九次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-04-29 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-04-29 | 哈尔斯：董事会决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-04-07 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-04-07 | 哈尔斯：第五届董事会第七次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-02-18 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-02-18 | 哈尔斯：第五届董事会第六次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-01-13 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-01-13 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-01-13 | 哈尔斯：第五届董事会第五次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-11-26 | 哈尔斯：第五届董事会第四次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-11-26 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-10-19 | 哈尔斯：第五届董事会第二次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-10-19 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-10-19 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-09-16 | 哈尔斯：第五届董事会第一次会议决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-09-16 | 哈尔斯：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-08-28 | 哈尔斯：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-08-28 | 哈尔斯：董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-08-28 | 哈尔斯：关于董事会换届选举的公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-08-28 | 哈尔斯：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-07-28 | 哈尔斯：独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-07-28 | 哈尔斯：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-04-28 | 哈尔斯：独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-28 | 哈尔斯：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-16 | 哈尔斯：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-04-16 | 哈尔斯：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-02-25 | 哈尔斯：关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-01-30 23:25 | 哈尔斯：关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-01-14 | 哈尔斯：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-01-14 | 哈尔斯：关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-11-12 | 哈尔斯：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-09-28 | 哈尔斯：关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-09-28 | 哈尔斯：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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