*ST艾格(002619) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2021-12-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-06 | *ST艾格：第五届董事会第三次会议决议公告  (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2021-10-26 | *ST艾格：董事会决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2021-10-12 | *ST艾格：独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2021-10-12 | *ST艾格：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-08-27 | *ST艾格：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-08-27 | *ST艾格：艾格拉斯股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-08-27 | *ST艾格：关于董事会换届选举的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-08-19 | *ST艾格：半年报董事会决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-08-19 | *ST艾格：艾格拉斯股份有限公司关于董事会以及监事会延期换届选举的提示性公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-06-09 | *ST艾格：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-06-09 | *ST艾格：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2021-04-29 | 艾格拉斯：艾格拉斯股份有限公司2020年度董事会工作报告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2021-04-29 | 艾格拉斯：艾格拉斯股份有限公司董事会关于公司关联资金占用的专项说明 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2021-04-29 | 艾格拉斯：董事会决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2021-04-29 | 艾格拉斯：监事会对董事会关于对非标准审计意见涉及事项专项说明的意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2021-04-29 | 艾格拉斯：艾格拉斯股份有限公司监事会对董事会关于对非标准内部控制审计报告专项说明的意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2021-04-29 | 艾格拉斯：董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2021-04-29 | 艾格拉斯：艾格拉斯股份有限公司董事会关于对非标准内部控制审计报告的专项说明 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2021-04-06 | 艾格拉斯：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2021-04-06 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2021-03-18 | 艾格拉斯：艾格拉斯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-03-18 | 艾格拉斯：艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2020-12-07 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2020-12-07 | 艾格拉斯：第四届董事会第十九次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2020-11-02 | 艾格拉斯：第四届董事会第十八次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2020-08-28 | 艾格拉斯：第四届董事会第十六次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2020-08-28 | 艾格拉斯：独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2020-08-13 | 艾格拉斯：第四届董事会第十五次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2020-08-13 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2020-04-24 | 艾格拉斯：第四届董事会第十四次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-04-24 | 艾格拉斯：2019年度董事会工作报告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-03-02 | 艾格拉斯：第四届董事会第十三会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-03-02 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2019-10-28 | 艾格拉斯：第四届董事会第十二次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2019-08-29 | 艾格拉斯：独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2019-08-29 | 艾格拉斯：第四届董事会第十一次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-08-26 | 艾格拉斯：第四届董事会第十会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2019-08-26 | 艾格拉斯：独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-04-29 | 艾格拉斯：2018年度董事会工作报告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-04-29 | 艾格拉斯：第四届董事会第九次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-04-22 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-04-22 | 艾格拉斯：第四届董事会第八次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-04-11 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-04-11 | 艾格拉斯：第四届董事会第七次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2018-11-22 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2018-11-22 | 艾格拉斯：第四届董事会第六次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2018-10-26 | 艾格拉斯：第四届董事会第五次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2018-09-21 | 艾格拉斯：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2018-09-21 | 艾格拉斯：第四届董事会第四会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2018-08-31 | 艾格拉斯：独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2018-08-31 | 艾格拉斯：第四届董事会第三次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-08-29 | 艾格拉斯：第四届董事会第二次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-08-29 | 艾格拉斯：独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-08-20 | 艾格拉斯：独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-08-20 | 艾格拉斯：第四届董事会第一次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-08-20 | 艾格拉斯：关于完成董事会换届选举的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-08-02 | 艾格拉斯：第三届董事会第四十三次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-08-02 | 艾格拉斯：关于董事会换届选举的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-08-02 | 艾格拉斯：独立董事对第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-06-25 | 艾格拉斯：第三届董事会第四十二次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-06-22 | 艾格拉斯：第三届董事会第四十一次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-06-19 | 艾格拉斯：第三届董事会第四十次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-04-26 | 艾格拉斯：独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-04-26 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十九次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-04-26 | 艾格拉斯：2017年度董事会工作报告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-04-10 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十八次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-04-04 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十七次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-01-02 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十六次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-11-28 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十五次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2017-11-28 | 艾格拉斯：独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2017-11-28 | 艾格拉斯：独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2017-11-15 | 艾格拉斯：独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2017-11-15 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十四次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2017-11-01 | 艾格拉斯：独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2017-11-01 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-10-27 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十一次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2017-10-18 | 艾格拉斯：第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2017-10-18 | 艾格拉斯：独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-08-21 | 艾格拉斯：第三届董事会第二十九次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2017-08-12 | 巨龙管业：独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-08-12 | 巨龙管业：第三届董事会第二十八次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-08-08 | 巨龙管业：第三届董事会第二十七次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-07-26 | 巨龙管业：第三届董事会第二十六次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-07-12 | 巨龙管业：第三届董事会第二十五次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-07-12 | 巨龙管业：独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-06-01 | 巨龙管业：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-05-17 | 巨龙管业：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-04-27 | 巨龙管业：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-04-22 | 巨龙管业：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-04-18 | 巨龙管业：第三届董事会第二十次会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-03-24 11:55 | 巨龙管业：第三届董事会第十九次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-03-16 | 巨龙管业：第三届董事会第十八次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-03-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2017-03-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2016-12-21 07:51 | 巨龙管业：第三届董事会第十七次会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-11-18 | 巨龙管业：第三届董事会第十六次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-11-03 12:10 | 巨龙管业：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-11-03 12:10 | 巨龙管业：第三届董事会第十五次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-09-06 | 巨龙管业：独立董事关于撤销第三届董事会第十二次会议有关议案的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-09-06 | 巨龙管业：第三届董事会第十三次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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