勤上股份(002638) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 | 勤上股份：《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2024年6月）  (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-26 | 勤上股份：第六届董事会第十次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-26 | 勤上股份：关于调整董事会审计委员会委员的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-26 | 勤上股份：《董事会提名委员会工作制度》（2024年6月） (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-26 | 勤上股份：《董事会审计委员会工作制度》（2024年6月） (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-26 | 勤上股份：《董事会战略委员会工作制度》（2024年6月） (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-20 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-20 | 勤上股份：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告 (418K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-20 | 勤上股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-20 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-20 | 勤上股份：2023年度董事会工作报告 (581K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-04-20 | 勤上股份：董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-01-04 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-01-04 | 勤上股份：第六届董事会第七次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-13 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-13 | 勤上股份：第六届董事会第六次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-13 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-11-30 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-11-30 | 勤上股份：第六届董事会第五次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-24 | 勤上股份：第六届董事会第三次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-24 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-10-24 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-07-29 | 勤上股份：第六届董事会第二次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-06-07 | 勤上股份：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-06-07 | 勤上股份：第六届董事会第一次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-06-07 | 勤上股份：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 (402K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-05-19 | 勤上股份：独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-05-19 | 勤上股份：关于董事会换届选举的公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-05-19 | 勤上股份：第五届董事会第四十二次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-28 | 勤上股份：董事会决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-28 | 勤上股份：董事会关于2022年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-04-28 | 勤上股份：2022年度董事会工作报告 (470K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-04-25 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-04-25 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-25 | 勤上股份：第五届董事会第四十次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-03-14 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-03-14 | 勤上股份：第五届董事会第三十九次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-03-11 | 勤上股份：关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-03-08 | 勤上股份：第五届董事会第三十八次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-03-08 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-03-01 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-03-01 | 勤上股份：第五届董事会第三十七次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-03-01 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-02-16 | 勤上股份：第五届董事会第三十六次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2023-02-16 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2023-02-16 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2023-02-01 | 勤上股份：第五届董事会第三十五次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2023-02-01 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2023-02-01 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-11-30 | 勤上股份：第五届董事会第三十四次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-11-30 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可及独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-09-27 | 勤上股份：董事会议事规则（2022年9月） (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-09-27 | 勤上股份：董事会秘书工作制度（2022年9月） (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-09-27 | 勤上股份：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-09-10 | 勤上股份：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-09-10 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-08-25 | 勤上股份：半年报董事会决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-06-25 | 勤上股份：第五届董事会第二十九次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-06-25 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-06-21 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-06-21 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-06-21 | 勤上股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-06-10 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-06-10 | 勤上股份：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-06-07 | 勤上股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-06-07 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-06-07 | 勤上股份：关于聘任公司董事会秘书的公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-04-23 | 勤上股份：董事会决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-04-23 | 勤上股份：董事会关于2021年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2022-04-23 | 勤上股份：2021年度董事会工作报告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-03-15 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2022-03-15 | 勤上股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2022-01-26 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2022-01-26 | 勤上股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-12-31 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-12-31 | 勤上股份：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-12-01 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-12-01 | 勤上股份：第五届董事会第二十次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-10-29 | 勤上股份：董事会决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-10-29 | 勤上股份：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-07-21 | 勤上股份：半年报董事会决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-04-30 | *ST勤上：董事会决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-04-30 | *ST勤上：董事会关于2020年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2021-03-30 | *ST勤上：关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-03-27 | *ST勤上：第五届董事会第十六次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-03-02 | *ST勤上：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-03-02 | *ST勤上：第五届董事会第十五次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-02-25 | *ST勤上：第五届董事会第十四次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-02-25 | *ST勤上：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-01-30 | *ST勤上：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-01-30 | *ST勤上：第五届董事会第十三次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-01-19 | *ST勤上：第五届董事会第十二次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-01-19 | *ST勤上：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-01-04 | *ST勤上：第五届董事会第十一次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-12-25 | *ST勤上：第五届董事会第十次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-12-15 | *ST勤上：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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