(青海 002646.sz) | 39.55 | 1.66 | 3.56 | 1.31% | 上市时间2011-12-22股价9.91元 (-3.13% , 3,415.00万元) 市值47.77亿元流通市值46.83亿元股东人数5.15万人均自由流通市值5.25万元总股本4.82亿上市至今年化投资收益率-4.72%陆股通持仓占流通A股比例1.25%融资融券余额占流通市值比例4.83%质押股数与前十大股东持股之比39.48%实际控制人李银会 (自然人) | ||||
| 所属三级行业其他酒类 (申万) | 市盈率 | 32.81 | 市净率 | 3.56 | 市销率 | 5.21 | 股息率 | 2.31% | 申万2021版:食品饮料白酒白酒国证:主要消费食品饮料与烟草饮料 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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天佑德酒(002646) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-13
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-13 | 天佑德酒：第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告  (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-19 | 天佑德酒：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-19 | 天佑德酒：董事会决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-19 | 天佑德酒：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 (387K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-19 | 天佑德酒：《2023年度董事会工作报告》 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-29 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-29 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-29 | 天佑德酒：第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-29 | 天佑德酒：第五届董事会第八次会议（临时）决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-29 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会战略与决策委员会工作细则 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-29 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-29 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-15 | 天佑德酒：第五届董事会第七次会议（临时）决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-26 | 天佑德酒：第五届董事会第五次会议（临时）决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-26 | 天佑德酒：独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时）审议的相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-24 | 天佑德酒：独立董事关于第五届董事会第四次会议（定期）审议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-24 | 天佑德酒：半年报董事会决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-23 | 天佑德酒：独立董事关于第五届董事会第三次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-23 | 天佑德酒：第五届董事会第三次会议（临时）决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-27 | 天佑德酒：独立董事关于第五届董事会第二次会议（定期）审议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-27 | 天佑德酒：《2022年度董事会工作报告》 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-27 | 天佑德酒：董事会决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-03-17 11:42 | 天佑德酒：第五届董事会第一次会议（临时）决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-03-01 | 天佑德酒：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-03-01 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-03-01 | 天佑德酒：第四届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-27 11:46 | 天佑德酒：第四届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-27 11:46 | 天佑德酒：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-28 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-10-28 | 天佑德酒：独立董事关于第四届董事会第二十四次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-10-28 | 天佑德酒：董事会决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-26 | 天佑德酒：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议（定期）审议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-08-26 | 天佑德酒：半年报董事会决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-26 | 天佑德酒：《2021年度董事会工作报告》 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-26 | 天佑德酒：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-26 | 天佑德酒：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-26 | 天佑德酒：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议（定期）审议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-12-30 | 青青稞酒：第四届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-12-30 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-12-23 11:41 | 青青稞酒：第四届董事会第二十次会议（临时）决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-12-10 11:42 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第十九次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-12-10 11:42 | 青青稞酒：第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-10 11:42 | 青青稞酒：青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-08-27 | 青青稞酒：第四届董事会第十六次会议（定期）决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-08-27 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第十六次会议（定期）审议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-07-23 | 青青稞酒：第四届董事会第十五次会议（临时）决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-07-06 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第十四次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-07-06 | 青青稞酒：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-07-06 | 青青稞酒：第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-05-26 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第十三次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-05-26 | 青青稞酒：第四届董事会第十三次会议（临时）决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-27 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第十二次会议（定期）审议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-27 | 青青稞酒：董事会决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-27 | 青青稞酒：《2020年度董事会工作报告》 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-02-04 | 青青稞酒：第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-01-16 | 青青稞酒：第四届董事会第十次会议（临时）决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-11-27 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第九次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-11-27 | 青青稞酒：第四届董事会第九次会议（临时）决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-10-29 | 青青稞酒：第四届董事会第八次会议（临时）决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-09-05 | 青青稞酒：第四届董事会第七次会议（临时）决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-08-19 | 青青稞酒：第四届董事会第六次会议（定期）决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-06-24 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第五次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-06-24 | 青青稞酒：第四届董事会第五次会议（临时）决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-06-02 | 青青稞酒：第四届董事会第四次会议（临时）决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-05-30 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第三次会议（临时）非公开发行股票相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-05-30 | 青青稞酒：第四届董事会第三次会议（临时）决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-04-28 | 青青稞酒：第四届董事会第二次会议（定期）决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-04-28 | 青青稞酒：董事会议事规则（2020年4月） (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-28 | 青青稞酒：董事会秘书工作细则（2020年4月） (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-28 | 青青稞酒：董事会工作报告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-04-28 | 青青稞酒：独立董事关于第四届董事会第二次（定期）会议审议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-28 | 青青稞酒：董事会审计委员会工作细则（2020年4月） (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-03-18 | 青青稞酒：第四届董事会第一次会议（临时）决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-02-29 | 青青稞酒：第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-02-29 | 青青稞酒：独立董事关于董事会换届选举的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-02-03 07:48 | 青青稞酒：第三届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-12-24 | 青青稞酒：第三届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-24 | 青青稞酒：独立董事关于第三届董事会第二十六次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-29 | 青青稞酒：第三届董事会第二十五次会议（定期）决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-26 | 青青稞酒：第三届董事会第二十四次会议（定期）决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-06-15 | 青青稞酒：第三届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-06-15 | 青青稞酒：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议（临时）审议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-04-25 | 青青稞酒：董事会提名委员会工作细则（2019年4月） (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-04-25 | 青青稞酒：独立董事关于第三届董事会第二十二次（定期）会议审议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-04-25 | 青青稞酒：第三届董事会第二十二次会议（定期）决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-02-02 | 青青稞酒：第三届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-01-23 11:38 | 青青稞酒：第三届董事会第二十次会议（临时）决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-12-28 | 青青稞酒：第三届董事会第十九次会议（临时）决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-10-25 | 青青稞酒：第三届董事会第十八次会议（定期）决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-10-20 | 青青稞酒：第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-09-29 | 青青稞酒：关于选举第三届董事会非独立董事候选人的公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-09-29 | 青青稞酒：独立董事关于选举第三届董事会非独立董事候选人的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-09-29 | 青青稞酒：第三届董事会第十六次会议（临时）决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-08-28 | 青青稞酒：第三届董事会第十五次会议（定期）决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-07-12 | 青青稞酒：第三届董事会第十四次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-06-30 | 青青稞酒：第三届董事会第十三次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-05-18 | 青青稞酒：第三届董事会第十二次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-04-25 | 青青稞酒：董事会2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (393K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-04-25 | 青青稞酒：第三届董事会第十一次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-04-25 | 青青稞酒：董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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