普邦股份(002663) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 普邦股份：第五届董事会第二十次会议决议  (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-01 | 普邦股份：第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-22 | 普邦股份：第五届董事会第十九次会议决议 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-22 | 普邦股份：第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 普邦股份：董事会决议公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-16 | 普邦股份：董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-16 | 普邦股份：公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-16 | 普邦股份：第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-16 | 普邦股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-16 | 普邦股份：董事会决议公告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-02-07 | 普邦股份：第五届董事会第十六次会议决议 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-02-07 | 普邦股份：第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-21 | 普邦股份：第五届董事会第十五次会议决议 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-31 | 普邦股份：董事会议事规则（2023年10月） (530K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-31 | 普邦股份：董事会决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-19 | 普邦股份：半年报董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-07-27 | 普邦股份：第五届董事会第十二次会议决议 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-27 | 普邦股份：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-06-22 | 普邦股份：第五届董事会第十一次会议决议 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-06-22 | 普邦股份：独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-29 | 普邦股份：董事会决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-17 | 普邦股份：董事会决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-02-16 | 普邦股份：第五届董事会第八次会议决议 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-02-16 | 普邦股份：第五届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-02-09 | 普邦股份：第五届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-02-09 | 普邦股份：第五届董事会第七次会议决议 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-01-10 | 普邦股份：第五届董事会第六次会议决议 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-01-10 | 普邦股份：第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-22 | 普邦股份：第五届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-22 | 普邦股份：第五届董事会第五次会议决议 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-11-18 | 普邦股份：第五届董事会第四次会议决议 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-31 | 普邦股份：董事会决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-08-18 | 普邦股份：半年报董事会决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-06-28 | 普邦股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-06-28 | 普邦股份：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-06-28 | 普邦股份：第五届董事会第一次会议决议 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-06-11 | 普邦股份：第四届董事会第三十五次会议决议 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-06-11 | 普邦股份：独立董事关于第四届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-06-11 | 普邦股份：关于董事会换届选举的公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-30 | 普邦股份：董事会决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-30 | 普邦股份：董事会议事规则（2022年4月） (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-01-15 | 普邦股份：第四届董事会第三十三次会议决议 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-01-15 | 普邦股份：关于公司第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-11 | 普邦股份：独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关决议的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-11 | 普邦股份：第四届董事会第三十二次会议决议 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-30 | 普邦股份：董事会决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-09-30 | 普邦股份：第四届董事会第三十次会议决议 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-08-31 | 普邦股份：半年报董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-07-01 | 普邦股份：关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-07-01 | 普邦股份：第四届董事会第二十八次会议决议 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-30 | 普邦股份：一季报董事会决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-28 | 普邦股份：董事会决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-03-17 | 普邦股份：第四届董事会第二十五次会议决议 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-03-17 | 普邦股份：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-01-08 | 普邦股份：独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-01-08 | 普邦股份：第四届董事会第二十四次会议决议 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-12-29 | 普邦股份：第四届董事会第二十三次会议决议 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-12-19 | 普邦股份：第四届董事会第二十二次会议决议 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-10-30 | 普邦股份：第四届董事会第二十一次会议决议 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-09-24 | 普邦股份：第四届董事会第二十次会议决议 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-09-24 | 普邦股份：独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-09-05 | 普邦股份：第四届董事会第十九次会议决议 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-08-28 | 普邦股份：第四届董事会第十八次会议决议 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-08-28 | 普邦股份：独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-08-14 | 普邦股份：第四届董事会第十七次会议决议 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-06-15 | 普邦股份：第四届董事会第十六次会议决议 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-06-15 | 普邦股份：董事会议事规则（2020年6月） (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-06-15 | 普邦股份：独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-06-15 | 普邦股份：董事会秘书工作细则（2020年6月） (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-05-22 | 普邦股份：第四届董事会第十五次会议决议 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-04-30 | 普邦股份：第四届董事会第十四次会议决议 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-25 | 普邦股份：第四届董事会第十三次会议决议 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-08 | 普邦股份：第四届董事会第十二次会议决议 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-01-21 | 普邦股份：第四届董事会第十一次会议决议 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-01-14 | 普邦股份：第四届董事会第十次会议决议 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-12-31 | 普邦股份：第四届董事会第九次会议决议 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-12-24 | 普邦股份：第四届董事会第八次会议决议 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-18 | 普邦股份：第四届董事会第七次会议决议 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-31 | 普邦股份：第四届董事会第五次会议决议 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-31 | 普邦股份：独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-09-16 | 普邦股份：第四届董事会第四次会议决议 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-20 | 普邦股份：独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-20 | 普邦股份：第四届董事会第三次会议决议 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-07-31 | 普邦股份：第四届董事会第二次会议决议 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-07-27 | 普邦股份：独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-07-27 | 普邦股份：第四届董事会第一次会议决议 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-07-09 | 普邦股份：第三届董事会第四十七次会议决议 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-07-09 | 普邦股份：独立董事关于第三届董事会第四十七次会议审议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-07-09 | 普邦股份：关于董事会换届选举的公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-06-06 | 普邦股份：第三届董事会第四十六次会议决议 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-05-22 | 普邦股份：独立董事关于公司关于第三届董事会第四十五次会议相关决议的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-05-22 | 普邦股份：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-05-22 | 普邦股份：第三届董事会第四十五次会议决议 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-04-30 | 普邦股份：独立董事关于公司第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-04-30 | 普邦股份：第三届董事会第四十四次会议决议 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-04-26 | 普邦股份：独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-26 | 普邦股份：第三届董事会第四十三次会议决议 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-26 | 普邦股份：董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-01-11 | 普邦股份：第三届董事会第四十二次会议决议 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-12-18 | 普邦股份：第三届董事会第四十一次会议决议 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：222条）>> |
