(山东 002675.sz) | 43.96 | 2.01 | 3.20 | 1.05% | 上市时间2012-05-25股价11.94元 (-3.63% , 6,160.00万元) 市值98.46亿元流通市值91.43亿元股东人数2.37万人均自由流通市值32.34万元总股本8.25亿上市至今年化投资收益率7.07%陆股通持仓占流通A股比例0.94%融资融券余额占流通市值比例7.71%质押股数与前十大股东持股之比18.83%实际控制人由守谊 (自然人) | ||||
| 所属三级行业化学制剂 (申万) | 市盈率 | 59.00 | 市净率 | 3.15 | 市销率 | 3.53 | 股息率 | 0.96% | 申万2021版:医药生物化学制药化学制剂国证:医药卫生制药化学原料药 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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东诚药业(002675) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-27 | 东诚药业：第六届董事会第一次独立董事专门会议  (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-27 | 东诚药业：董事会决议公告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 东诚药业：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-25 | 东诚药业：第六届董事会第三次会议决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-19 | 东诚药业：第六届董事会第二次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-18 | 东诚药业：第六届董事会第一次会议决议公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-29 | 东诚药业：董事会审计委员会实施细则 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-29 | 东诚药业：董事会提名委员会实施细则 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-29 | 东诚药业：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-29 | 东诚药业：董事会议事规则 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-29 | 东诚药业：董事会秘书工作细则 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-29 | 东诚药业：董事会战略委员会实施细则 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-29 | 东诚药业：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-29 | 东诚药业：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-10 | 东诚药业：第五届董事会第二十次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-01 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-09-01 | 东诚药业：第五届董事会第十八次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-09-01 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-24 | 东诚药业：半年报董事会决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-06-22 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-06-22 | 东诚药业：第五届董事会第十六次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-29 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-29 | 东诚药业：董事会决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-30 | 东诚药业：第五届董事会第十四次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-30 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-08 | 东诚药业：第五届董事会第十三次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-08 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-08 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-28 | 东诚药业：董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-09-03 | 东诚药业：第五届董事会第十一次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-08-26 | 东诚药业：半年报董事会决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-29 | 东诚药业：董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-29 | 东诚药业：关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-29 | 东诚药业：董事会秘书工作细则（2022年4月） (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-29 | 东诚药业：董事会议事规则（2022年4月） (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-14 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-14 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-14 | 东诚药业：第五届董事会第八次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-12-15 | 东诚药业：第五届董事会第七次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-12-15 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-11-04 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-11-04 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-11-04 | 东诚药业：董事会审计委员会对本次非公开发行A股股票所涉及的关联交易相关事项的书面审核意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-11-04 | 东诚药业：第五届董事会第六次会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-09-03 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-09-03 | 东诚药业：独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-09-03 | 东诚药业：第五届董事会第四次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-07-28 | 东诚药业：半年报董事会决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-30 | 东诚药业：董事会决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-01-23 | 东诚药业：第五届董事会第一次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-01-23 | 东诚药业：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-01-07 | 东诚药业：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-01-07 | 东诚药业：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-01-07 | 东诚药业：董事会议事规则 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-01-07 | 东诚药业：《董事会议事规则》修订对照表 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-01-07 | 东诚药业：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-01-07 | 东诚药业：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-10-27 | 东诚药业：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-08-07 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-08-07 | 东诚药业：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-07-27 | 东诚药业：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-06-04 | 东诚药业：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-04-18 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-04-18 | 东诚药业：第四届董事会第二十次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-02-19 | 东诚药业：第四届董事会第十九次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-02-13 | 东诚药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-12-27 | 东诚药业：第四届董事会第十七次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-29 | 东诚药业：第四届董事会第十六次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-10-29 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-07-31 | 东诚药业：第四届董事会第十五次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-07-31 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-06-10 | 东诚药业：第四届董事会第十四次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-02-13 07:45 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-02-13 07:45 | 东诚药业：第四届董事会第十二次会议决议公告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-02-01 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-02-01 | 东诚药业：第四届董事会第十一次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-02-01 | 东诚药业：关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-01-11 | 东诚药业：董事会议事规则（2019年1月） (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-01-11 | 东诚药业：第四届董事会第十次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-01-11 | 东诚药业：董事会议事规则修正案 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-12-08 | 东诚药业：第四届董事会第九次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-08-11 | 东诚药业：第四届董事会第七次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-08-11 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-05-25 | 东诚药业：第四届董事会第六次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-04-25 | 东诚药业：第四届董事会第五次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-04-25 | 东诚药业：独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-02-28 07:54 | 东诚药业：第四届董事会第四次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-02-12 08:15 | 东诚药业：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-02-12 08:15 | 东诚药业：第四届董事会第三次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-01-24 | 东诚药业：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-01-24 | 东诚药业：第四届董事会第一次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-01-08 | 东诚药业：独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-01-08 | 东诚药业：第三届董事会第三十二次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-11-18 | 东诚药业：第三届董事会第三十一次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-11-13 08:05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2017-11-13 08:05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2017-11-13 08:05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2017-11-13 08:05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2017-11-13 08:05 | 东诚药业：独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-11-13 08:05 | 东诚药业：第三届董事会第三十次会议决议公告 (458K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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