冀凯股份(002691) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-20 | 冀凯股份：董事会决议公告  (414K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-20 | 冀凯股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-20 | 冀凯股份：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | 冀凯股份：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 (414K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-02-03 | 冀凯股份：第五届董事会第二次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-28 | 冀凯股份：第五届董事会第一次会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-12 | 冀凯股份：董事会议事规则 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-12 | 冀凯股份：董事会提名委员会议事规则 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-12 | 冀凯股份：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-12 | 冀凯股份：董事会薪酬与考核委员会议事规则 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-12 | 冀凯股份：董事会审计委员会议事规则 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-12 | 冀凯股份：董事会战略委员会议事规则 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-09-13 | 冀凯股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-13 | 冀凯股份：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-19 | 冀凯股份：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-19 | 冀凯股份：半年报董事会决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-05-16 | 冀凯股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-20 | 冀凯股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-20 | 冀凯股份：董事会决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-23 | 冀凯股份：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-03-23 | 冀凯股份：第四届董事会第十七次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-27 | 冀凯股份：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-10-27 | 冀凯股份：董事会决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-08-19 | 冀凯股份：半年报董事会决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-08-02 | 冀凯股份：第四届董事会第十四次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-07-16 | 冀凯股份：第四届董事会第十三次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-07-16 | 冀凯股份：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-20 | 冀凯股份：董事会决议公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-09-15 | 冀凯股份：第四届董事会第十次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-08-20 | 冀凯股份：半年报董事会决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-07-15 | 冀凯股份：第四届董事会第八次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-04-21 | 冀凯股份：董事会决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-04-14 | 冀凯股份：第四届董事会第六次会议决议公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-03-30 | 冀凯股份：第四届董事会第五次会议决议公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-12-15 | 冀凯股份：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-12-15 | 冀凯股份：第四届董事会第四次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-08-26 | 冀凯股份：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-08-26 | 冀凯股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-08-15 | 冀凯股份：第四届董事会第一次会议决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-07-24 | 冀凯股份：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2020-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2020-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2020-07-24 | 冀凯股份：第三届董事会第十八次会议决议公告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2020-04-25 | 冀凯股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-03-28 | 冀凯股份：第三届董事会第十六次会议决议公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-12-21 | 冀凯股份：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-12-21 | 冀凯股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-08-26 | 冀凯股份：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-04-18 | 冀凯股份：第三届董事会第十二次会议决议公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-02-20 | 冀凯股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-09-27 | 冀凯股份：第三届董事会第九次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-08-18 | 冀凯股份：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-08-09 | 冀凯股份：第三届董事会第七次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-07-16 | 冀凯股份：第三届董事会第六次会议决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-04-18 | 冀凯股份：第三届董事会第五次会议决议公告 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-03-10 | 冀凯股份：第三届董事会第四次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-01-19 | 冀凯股份：第三届董事会第三次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-08-28 | 冀凯股份：第三届董事会第一次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-08-28 | 冀凯股份：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2017-07-14 | 冀凯股份：第二届董事会第三十次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2017-05-06 | 冀凯股份：第二届董事会第二十九次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2017-04-28 | 冀凯股份：第二届董事会第二十八次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2017-03-25 | 冀凯股份：第二届董事会第二十七次会议决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2016-08-12 | 冀凯股份：第二届董事会第二十五次会议决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2016-05-06 | 冀凯股份：第二届董事会第二十四次会议决议公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2016-04-23 | 冀凯股份：第二届董事会第二十二次会议决议公告 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2016-03-08 | 冀凯股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2016-02-23 | 冀凯股份：第二届董事会第二十次会议决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2016-01-26 | 冀凯股份：第二届董事会第十九次会议决议公告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2015-10-30 | 冀凯股份：第二届董事会第十八次会议决议公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2015-08-18 | 冀凯股份：第二届董事会第十七次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2015-07-01 | 石中装备：第二届董事会第十六次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2015-05-21 | 石中装备：第二届董事会第十五次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2015-04-16 | 石中装备：第二届董事会第十三次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2015-04-11 | 石中装备：第二届董事会第十二次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2015-04-07 | 石中装备：第二届董事会第十一次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2015-04-01 | 石中装备：第二届董事会第十次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2015-03-03 | 石中装备：第二届董事会第九次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2015-01-28 | 石中装备：第二届董事会第八次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2015-01-07 | 石中装备：第二届董事会第七次会议决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2014-11-18 | 石中装备：第二届董事会第五次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2014-10-17 | 石中装备：第二届董事会第三次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2014-08-19 | 石中装备：第二届董事会第二次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2014-05-19 | 石中装备：第二届董事会第一次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2014-05-14 | 石中装备：第一届董事会第二十七次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2014-04-15 | 石中装备：第一届董事会第二十五次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2014-04-04 | 石中装备：第一届董事会第二十四次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2014-04-04 | 石中装备：关于更换董事会秘书及财务负责人的公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2013-09-26 | 石中装备：第一届董事会第二十二次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2013-08-28 | 石煤装备：第一届董事会第二十一次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2013-04-23 | 石煤装备：第一届董事会第十九次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2013-02-23 | 石煤装备：第一届董事会第十八次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2013-02-02 | 石煤装备：第一届董事会第十七次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2012-12-25 | 石煤装备：第一届董事会第十六次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2012-10-12 06:30 | 石煤装备：关于更换公司董事会秘书的公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2012-10-12 06:30 | 石煤装备：独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2012-10-12 06:30 | 石煤装备：第一届董事会第十四次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2012-08-18 06:30 | 石煤装备：关于第一届董事会第十三次会议决议公告的更正公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：102条）>> |
