百洋股份(002696) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | 百洋股份：关于调整董事长及董事会专门委员会委员、选举副董事长及聘任副总经理的公告  (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-06 | 百洋股份：第六届董事会第十次会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-15 | 百洋股份：第六届董事会第九次会议决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 百洋股份：关于聘任公司董事会秘书的公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 百洋股份：董事会决议落实跟踪及后评价制度 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 百洋股份：公司2023年度董事会工作报告 (568K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | 百洋股份：董事会决议公告 (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-27 | 百洋股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-30 | 百洋股份：第六届董事会第七次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-01-27 | 百洋股份：第六届董事会第六次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-27 | 百洋股份：董事会专门委员会工作制度（2023年12月） (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-27 | 百洋股份：第六届董事会第五次会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-29 | 百洋股份：第六届董事会第四次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-08-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-08-10 | 百洋股份：第六届董事会第一次会议决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-10 | 百洋股份：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-07-25 | 百洋股份：关于董事会、监事会换届选举的公告 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-25 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-25 | 百洋股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-19 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-05-19 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-05-19 | 百洋股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-27 | 百洋股份：公司2022年度董事会工作报告 (463K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-27 | 百洋股份：董事会决议公告 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-27 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-12 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-12 | 百洋股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-16 | 百洋股份：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-16 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-16 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-10-25 | 百洋股份：董事会决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-25 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-10-25 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-09-01 | 百洋股份：第五届董事会第十九次会议决议公告 (335K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-09-01 | 百洋股份：关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-09-01 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-21 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-07-21 | 百洋股份：第五届董事会第十七次会议决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-27 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-27 | 百洋股份：公司2021年度董事会工作报告 (486K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-27 | 百洋股份：董事会议事规则（2022年4月） (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-27 | 百洋股份：董事会决议公告 (461K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-28 | 百洋股份：总经理向董事会报告制度（2021年12月） (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-28 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-28 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-12-28 | 百洋股份：董事会授权经理层制度（2021年12月） (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-12-28 | 百洋股份：第五届董事会第十四次会议决议公告 (382K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-07-31 | 百洋股份：第五届董事会第十一次会议决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-28 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-28 | 百洋股份：董事会决议公告 (398K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-28 | 百洋股份：2020年度董事会工作报告 (600K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-02-26 | 百洋股份：第五届董事会第八次会议决议公告 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-02-26 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-02-26 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-02-06 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-02-06 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-02-06 | 百洋股份：第五届董事会第七次会议决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-11-20 | 百洋股份：董事会专门委员会工作制度 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-11-20 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-11-20 | 百洋股份：董事会秘书工作制度 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-11-20 | 百洋股份：第五届董事会第六次会议决议公告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-11-20 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-20 | 百洋股份：关于聘任公司董事会秘书的公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-10-20 | 百洋股份：第五届董事会第四次会议决议公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-20 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-08-28 | 百洋股份：第五届董事会第三次会议决议公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-08-24 | 百洋股份：第五届董事会第二次会议决议公告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-24 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-24 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-08 | 百洋股份：第五届董事会第一次会议决议公告 (348K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-08-08 | 百洋股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-07-23 | 百洋股份：董事会议事规则（2020年7月修订） (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-07-23 | 百洋股份：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-07-23 | 百洋股份：关于董事会、监事会提前换届选举的公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-07-23 | 百洋股份：独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-07-23 | 百洋股份：第四届董事会第十四次会议决议公告 (367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-05-12 | 百洋股份：第四届董事会第十三次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-28 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-28 | 百洋股份：2019年度董事会工作报告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-04-28 | 百洋股份：第四届董事会第十二次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-04-23 | 百洋股份：第四届董事会第十一次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-04-23 | 百洋股份：独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-23 | 百洋股份：独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-14 | 百洋股份：第四届董事会第十次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-04-14 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-04-14 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-02-25 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-02-25 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-02-25 | 百洋股份：第四届董事会第九次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-01-17 | 百洋股份：第四届董事会第八次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-01-17 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-01-04 | 百洋股份：第四届董事会第七次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-01-04 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-31 | 百洋股份：第四届董事会第六次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-06 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-06 | 百洋股份：第四届董事会第五次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-11-14 | 百洋股份：第四届董事会第四次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-25 | 百洋股份：第四届董事会第三次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-08 | 百洋股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-09-20 | 百洋股份：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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