友邦吊顶(002718) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明  (348K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会提名委员会实施细则 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会决议公告 (408K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：2023年度董事会工作报告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会审计委员会实施细则 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-27 | 友邦吊顶：董事会议事规则 (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-02-23 | 友邦吊顶：第五届董事会第十次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-08-26 | 友邦吊顶：半年报董事会决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-06-27 | 友邦吊顶：第五届董事会第七次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-06-09 | 友邦吊顶：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-09 | 友邦吊顶：关于增选第五届董事会非独立董事的公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-06-09 | 友邦吊顶：第五届董事会第六次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-29 | 友邦吊顶：董事会决议公告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-29 | 友邦吊顶：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-29 | 友邦吊顶：2022年度董事会工作报告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-09-15 | 友邦吊顶：第五届董事会第三次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-05-21 | 友邦吊顶：第五届董事会第一次会议决议公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-05-21 | 友邦吊顶：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-05-21 | 友邦吊顶：关于董事会换届选举完成的公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-29 | 友邦吊顶：董事会议事规则 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-29 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-29 | 友邦吊顶：2021年度董事会工作报告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-04-29 | 友邦吊顶：董事会决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-29 | 友邦吊顶：关于董事会换届选举的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-01 | 友邦吊顶：第四届董事会第二十次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-01 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-12-28 | 友邦吊顶：第四届董事会第十九次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-12-28 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-08-31 | 友邦吊顶：半年报董事会决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-07-08 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-07-08 | 友邦吊顶：第四届董事会第十六次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-04-27 | 友邦吊顶：2020年度董事会工作报告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-04-27 | 友邦吊顶：董事会决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-04-09 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-04-09 | 友邦吊顶：第四届董事会第十四次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-03-12 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-03-12 | 友邦吊顶：第四届董事会第十三次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-01-29 | 友邦吊顶：第四届董事会第十二次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-01-29 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-08-28 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-04-27 | 友邦吊顶：第四届董事会第九次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-04-27 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-03-11 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-03-11 | 友邦吊顶：第四届董事会第八次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-02-06 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-02-06 | 友邦吊顶：第四届董事会第七次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-01-20 | 友邦吊顶：第四届董事会第六次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-01-20 | 友邦吊顶：董事会议事规则（2019年1月） (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-08-22 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-08-22 | 友邦吊顶：第四届董事会第四次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-07-27 | 友邦吊顶：第四届董事会第三次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-07-27 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-06-29 | 友邦吊顶：第四届董事会第二次会议决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-06-29 | 友邦吊顶：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-05-25 | 友邦吊顶：第四届董事会第一次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-05-08 | 友邦吊顶：第三届董事会第二十八次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-04-27 | 友邦吊顶：第三届董事会第二十六次会议决议公告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-04-27 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-08-20 | 友邦吊顶：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-08-01 | 友邦吊顶：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-06-08 | 友邦吊顶：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-05-29 | 友邦吊顶：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-04-25 | 友邦吊顶：第三届董事会第二十次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-04-24 | 友邦吊顶：2017年度董事会工作报告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-04-24 | 友邦吊顶：第三届董事会第十九次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-04-24 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-04-03 | 友邦吊顶：董事会战略委员会实施细则（2018年4月） (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-04-03 | 友邦吊顶：董事会审计委员会实施细则（2018年4月） (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-04-03 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-04-03 | 友邦吊顶：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018年4月） (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-04-03 | 友邦吊顶：董事会提名委员会实施细则（2018年4月） (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-04-03 | 友邦吊顶：第三届董事会第十八次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-01-20 | 友邦吊顶：第三届董事会第十七次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-01-20 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2017-08-30 | 友邦吊顶：第三届董事会第十五次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-08-17 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2017-08-17 | 友邦吊顶：第三届董事会第十四次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-04-19 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-04-19 | 友邦吊顶：董事会议事规则（2017年4月） (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-04-19 | 友邦吊顶：第三届董事会第十二次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-04-19 | 友邦吊顶：2016年度董事会工作报告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-04-06 | 友邦吊顶：第三届董事会第十一次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-03-31 | 友邦吊顶：第三届董事会第十次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-10-22 | 友邦吊顶：第三届董事会第九次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-08-31 | 友邦吊顶：第三届董事会第八次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-08-31 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2016-07-26 | 友邦吊顶：第三届董事会第七次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2016-07-21 | 友邦吊顶：第三届董事会第六次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2016-07-04 | 友邦吊顶：第三届董事会第五次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2016-06-18 | 友邦吊顶：第三届董事会第四次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-03-21 | 友邦吊顶：2015年度董事会工作报告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-03-21 | 友邦吊顶：第三届董事会第二次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-03-21 | 友邦吊顶：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-03-08 | 友邦吊顶：第三届董事会第一次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-02-20 | 友邦吊顶：独立董事关于董事会换届选举的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-02-20 | 友邦吊顶：第二届董事会第二十六次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-02-02 | 友邦吊顶：第二届董事会第二十五次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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