麦趣尔(002719) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-09
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-09 | 麦趣尔：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告  (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-23 | 麦趣尔：董事会决议公告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-23 | 麦趣尔：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-23 | 麦趣尔：董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-23 | 麦趣尔：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-23 | 麦趣尔：董事会工作报告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-10 | 麦趣尔：第四届董事会第十四次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-31 | 麦趣尔：董事会决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-04-27 | 麦趣尔：董事会决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-04-27 | 麦趣尔：2022年度董事会工作报告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-02-07 | 麦趣尔：第四届董事会第十次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-01-31 | 麦趣尔：第四届董事会第九次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2022-08-30 | 麦趣尔：半年报董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2022-08-30 | 麦趣尔：第四届董事会审计委员会对2022年半年度报告审核意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-05-30 | 麦趣尔：董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-05-06 | 麦趣尔：董事会决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-05-06 | 麦趣尔：独立董事关于第四届董事会第五次会议若干事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-04-28 | 麦趣尔：第四届董事会第四次会议决议更正公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-04-26 | 麦趣尔：董事会决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-04-26 | 麦趣尔：麦趣尔集团股份有限公司董事会工作报告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2021-09-09 | *ST麦趣：第四届董事会第二次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-09-09 | *ST麦趣：独立董事关于第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-08-21 | *ST麦趣：麦趣尔：关于第四届第一次董事会决议的更正公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-08-20 | *ST麦趣：半年报董事会决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-04-28 | *ST麦趣：关于董事会换届选举的公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-04-28 | *ST麦趣：一季报董事会决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-04-28 | *ST麦趣：独立董事关于第三届董事会第三十二次会议若干事项的独立意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-03-18 | *ST麦趣：董事会决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-03-18 | *ST麦趣：董事会工作报告 (472K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2020-12-14 11:48 | *ST麦趣：第三届董事会第三十次会议决议的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-12-14 11:48 | *ST麦趣：独立董事关于第三届董事会第三十次会议若干事项的独立意见 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-11-24 | *ST麦趣：独立董事关于第三届董事会第二十九次会议若干事项的独立意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-11-24 | *ST麦趣：第三届董事会第二十九次会议决议的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-11-10 | *ST麦趣：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-04-30 | 麦趣尔：第三届董事会审计委员会2019年度工作会议决议 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-04-30 | 麦趣尔：独立董事关于第三届董事会第二十六次会议若干事项的独立意见 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-04-30 | 麦趣尔：第三届董事会第二十六次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-04-23 | 麦趣尔：第三届董事会第二十五次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-02-03 | 麦趣尔：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-01-23 07:47 | 麦趣尔：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-12-19 | 麦趣尔：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-12-19 | 麦趣尔：独立董事关于第三届第二十二次董事会相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-10-23 | 麦趣尔：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-10-17 | 麦趣尔：第三届董事会第二十次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-08-26 | 麦趣尔：第三届董事会第十九次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-08-15 | 麦趣尔：第三届董事会第十八次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-06-29 | 麦趣尔：第三届董事会第十七次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-04-25 | 麦趣尔：独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-04-25 | 麦趣尔：2018年董事会工作报告 (400K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2019-04-25 | 麦趣尔：第三届董事会审计委员会2018年度工作会议决议 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-04-25 | 麦趣尔：第三届董事会第十六次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-04-25 | 麦趣尔：第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度工作会议决议 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-04-23 | 麦趣尔：第三届董事会第十五次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-03-27 | 麦趣尔：独立董事关于第三届第十四次董事会相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-03-27 | 麦趣尔：第三届董事会第十四次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-03-05 | 麦趣尔：独立董事关于第三届第十三次董事会相关事项的独立意见 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-03-05 | 麦趣尔：第三届董事会第十三次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-02-22 | 麦趣尔：第三届董事会第十二次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-02-22 | 麦趣尔：独立董事关于第三届第十二次董事会相关事项的独立意见 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2018-11-16 | 麦趣尔：独立董事关于第三届第十一次董事会相关事项的独立意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-11-16 | 麦趣尔：第三届董事会第十一次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-10-30 | 麦趣尔：关于第三届董事会第十次会议的公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-10-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2018-10-08 | 麦趣尔：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-10-08 | 麦趣尔：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-10-08 | 麦趣尔：第三届董事会第九次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-10-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2018-10-08 | 麦趣尔：董事会关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产情况的说明 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-10-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2018-10-08 | 麦趣尔：董事会关于本次发行股份购买资产采取的保密措施及保密制度的说明 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-09-05 | 麦趣尔：关于第三届董事会第八次会议的公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-08-30 | 麦趣尔：第三届董事会第七次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-08-30 | 麦趣尔：独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-08-06 | 麦趣尔：第三届董事会第六次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-04-26 | 麦趣尔：独立董事关于第三届董事会第五次会议若干事项的独立意见 (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-04-26 | 麦趣尔：2017年董事会工作报告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-04-26 | 麦趣尔：第三届董事会第五次会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-02-22 | 麦趣尔：第三届董事会第四次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-12-08 | 麦趣尔：第三届董事会第三次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-10-20 | 麦趣尔：第三届董事会第一次会议决议公告 (377K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-10-20 | 麦趣尔：独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-08-22 | 麦趣尔：关于董事会换届选举候选人简历补充公告 (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-08-19 | 麦趣尔：关于董事会换届选举的公告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-08-19 | 麦趣尔：第二届董事会第三十九次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-08-19 | 麦趣尔：独立董事关于第二届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-07-13 | 麦趣尔：独立董事关于第二届董事会第三十八次会议若干事项的独立意见 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-07-13 | 麦趣尔：第二届董事会审计委员会的决议 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-07-13 | 麦趣尔：第二届董事会第三十八次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-06-22 | 麦趣尔：董事会关于草案是否符合《指导意见》相关规定的说明 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-06-22 | 麦趣尔：第二届董事会第三十七次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-06-13 | 麦趣尔：第二届董事会第三十六次会议决议 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-06-13 | 麦趣尔：董事会关于公司符合配股条件的说明 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-05-19 | 麦趣尔：第二届董事会第三十五次会议决议的公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-05-19 | 麦趣尔：独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-04-28 | 麦趣尔：第二届董事会第三十四次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-04-28 | 麦趣尔：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-04-26 | 麦趣尔：2016年年度董事会工作报告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-04-26 | 麦趣尔：第二届董事会第三十三次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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