ST金一 深股通 融押最新大宗交易 (2024-05-24) 官网 (北京 002721.sz) | 7.09 | 2.87 | 5.53 | 0.00% | 上市时间2014-01-27股价2.21元 (-2.64% , 807.00万元) 市值59.00亿元流通市值59.00亿元股东人数2.29万人均自由流通市值18.07万元总股本26.70亿上市至今年化投资收益率-9.18%质押股数与前十大股东持股之比7.09%实际控制人北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 (国有) | ||||
| 所属三级行业珠宝首饰 (申万) | 市盈率 | 14.78 | 市净率 | 2.06 | 市销率 | 0.56 | 股息率 | 3.78% | 申万2021版:纺织服饰饰品钟表珠宝国证:可选消费纺织服装与奢侈品珠宝与奢侈品 |
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ST金一(002721) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-11 | *ST金一：第五届董事会第二十二次会议决议公告  (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | *ST金一：董事会决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-28 | *ST金一：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-28 | *ST金一：2023年度董事会工作报告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-28 | *ST金一：董事会决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-31 | *ST金一：董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-31 | *ST金一：第五届董事会第十九次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-12-26 | *ST金一：第五届董事会第十八次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-02 | *ST金一：北京金一文化发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-02 | *ST金一：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-02 | *ST金一：北京金一文化发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-02 | *ST金一：北京金一文化发展股份有限公司董事会议事规则 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-02 | *ST金一：北京金一文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-02 | *ST金一：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-02 | *ST金一：第五届董事会第十七次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-31 | *ST金一：董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-31 | *ST金一：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-14 | *ST金一：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-14 | *ST金一：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-14 | *ST金一：第五届董事会第十五次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-31 | *ST金一：半年报董事会决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-30 18:03 | 金一文化：第五届董事会第十三次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-30 18:03 | 金一文化：董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-30 18:03 | 金一文化：监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》的意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-30 18:03 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-30 18:03 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-30 18:03 | 金一文化：2022年度董事会工作报告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-01-19 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-01-19 | 金一文化：第五届董事会第十二次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-13 | 金一文化：关于公司董事会秘书辞职的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-03 | 金一文化：第五届董事会第十一次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-03 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-03 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-11-19 | 金一文化：第五届董事会第十次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-10-31 | 金一文化：董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-09-28 | 金一文化：第五届董事会第八次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-09-28 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-31 | 金一文化：半年报董事会决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-30 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-30 | 金一文化：2021年度董事会工作报告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-30 | 金一文化：董事会决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-30 | 金一文化：第五届董事会第五次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-30 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-30 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-12-17 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-12-17 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-12-17 | 金一文化：第五届董事会第四次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-10-30 | 金一文化：董事会决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-16 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-10-16 | 金一文化：第五届董事会第二次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-10-16 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-10-09 | 金一文化：第五届董事会第一次会议决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-10-09 | 金一文化：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-10-09 | 金一文化：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-09-23 | 金一文化：第四届董事会第四十七次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-09-23 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-09-11 | 金一文化：关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-31 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-08-31 | 金一文化：董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-08-31 | 金一文化：半年报董事会决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-07-13 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-07-13 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-07-13 | 金一文化：第四届董事会第四十五次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-07-01 | 金一文化：第四届董事会第四十四次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-07-01 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-06-15 | 金一文化：第四届董事会第四十三次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-06-10 | 金一文化：第四届董事会第四十二次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-06-10 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-06-10 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-04-30 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-04-30 | 金一文化：董事会决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-04-30 | 金一文化：2020年度董事会工作报告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-01-16 | 金一文化：第四届董事会第四十次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-01-16 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-12-29 | 金一文化：第四届董事会第三十九次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-12-22 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-12-22 | 金一文化：第四届董事会第三十八次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-12-17 | 金一文化：第四届董事会第三十七次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-12-17 | 金一文化：关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-12-10 | 金一文化：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-12-01 | 金一文化：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-12-01 | 金一文化：关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-12-01 | 金一文化：关于选举第四届董事会董事长的公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-12-01 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-11-14 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-11-14 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-11-14 | 金一文化：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-10-29 | 金一文化：第四届董事会第三十三次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-10-29 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-10-29 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-10-10 | 金一文化：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-09-15 | 金一文化：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-09-15 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-08-27 | 金一文化：第四届董事会第三十次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-08-27 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-08-27 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-07-14 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-07-14 | 金一文化：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-07-14 | 金一文化：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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