*ST爱迪(002740) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-02-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-23 | *ST爱迪：第五届董事会第十七次会议决议公告  (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-12-12 | *ST爱迪：第五届董事会第十六次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-12-12 | *ST爱迪：董事会议事规则（2023年12月） (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-12-12 | *ST爱迪：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-10-31 | *ST爱迪：董事会决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-10-24 | *ST爱迪：第五届董事会第十四次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-08-24 | *ST爱迪：半年报董事会决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-08-17 | *ST爱迪：第五届董事会第十二次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-08-12 | *ST爱迪：第五届董事会第十一次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-07-08 | *ST爱迪：第五届董事会第十次会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-04-29 | ST爱迪尔：2022年度董事会工作报告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-29 | ST爱迪尔：董事会决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-04-29 | ST爱迪尔：董事会关于公司2022年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-29 | ST爱迪尔：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-29 | ST爱迪尔：董事会关于公司2022年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-26 | ST爱迪尔：第五届董事会第八次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-10-28 | ST爱迪尔：董事会决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-09-29 | ST爱迪尔：第五届董事会第六次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-08-24 | ST爱迪尔：半年报董事会决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-05-31 | ST爱迪尔：2021年度董事会工作报告（更新后） (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-29 | 爱迪尔：关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-04-29 | 爱迪尔：董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-04-29 | 爱迪尔：董事会决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-04-29 | 爱迪尔：2021年度董事会工作报告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-29 | 爱迪尔：董事会关于公司2021年度否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-01-12 | 爱迪尔：第五届董事会第三次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-01-04 | 爱迪尔：第五届董事会第二次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-01-04 | 爱迪尔：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-12-29 | 爱迪尔：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-12-29 | 爱迪尔：第五届董事会第一次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-12-28 | 爱迪尔：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-12-25 | 爱迪尔：第四届董事会第五十八次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-12-08 | 爱迪尔：第四届董事会第五十七次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-12-08 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-11-23 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-11-23 | 爱迪尔：第四届董事会第五十六次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-11-13 | 爱迪尔：关于董事会换届选举的提示性公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-10-29 | 爱迪尔：董事会决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-09-17 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-09-17 | 爱迪尔：第四届董事会第五十四次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-09-17 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2021-08-27 | 爱迪尔：半年报董事会决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-07-31 | 爱迪尔：第四届董事会第五十次会议决议公告（更新后） (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-07-03 | 爱迪尔：第四届董事会第五十二次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-06-10 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-06-10 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-06-10 | 爱迪尔：第四届董事会第五十一次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-05-19 | 爱迪尔：关于董事会、监事会延期换届的公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-30 | 爱迪尔：董事会决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-30 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-30 | 爱迪尔：董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-30 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-30 | 爱迪尔：监事会对董事会关于公司2020年度保留意见审计报告专项说明的意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-30 | 爱迪尔：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-03-22 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见（二） (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-03-22 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见（一） (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-03-22 | 爱迪尔：第四届董事会第四十九次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-12-22 | 爱迪尔：第四届董事会第四十八次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-12-22 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见(一) (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-12-22 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见(二) (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-10-31 | 爱迪尔：第四届董事会第四十七次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-14 | 爱迪尔：第四届董事会第四十六次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-29 | 爱迪尔：第四届董事会第四十五次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-29 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十五议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-01 | 爱迪尔：第四届董事会第四十四次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-07-21 | 爱迪尔：第四届董事会第四十三次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-07-10 | 爱迪尔：关于董事、董事会秘书减持计划期限届满的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-07-02 | 爱迪尔：关于董事会办公室办公地址变更的公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-07-02 | 爱迪尔：第四届董事会第四十二次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-07-02 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-06-13 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-06-13 | 爱迪尔：第四届董事会第四十一次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-05-30 | 爱迪尔：董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-05-30 | 爱迪尔：关于聘任董事会秘书的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-05-30 | 爱迪尔：第四届董事会第四十次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-05-30 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-05-30 | 爱迪尔：监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告专项说明的意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-05-30 | 爱迪尔：监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-05-30 | 爱迪尔：董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-05-30 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-05-11 | 爱迪尔：第四届董事会第三十九次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-04-30 11:57 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-04-30 11:57 | 爱迪尔：第四届董事会第三十八次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-04-30 | 爱迪尔：第四届董事会第三十七次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-04-29 | 爱迪尔：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-03-25 | 爱迪尔：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-03-23 | 爱迪尔：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-03-23 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-02-18 | 爱迪尔：关于董事会秘书、副总裁辞职的公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-02-05 | 爱迪尔：第四届董事会第三十三次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-14 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-14 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-14 | 爱迪尔：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-11-19 | 爱迪尔：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-11-19 | 爱迪尔：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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