ST三圣 深股通 融押最新大宗交易 (2024-06-06) 戴帽日期 (2022-09-27) 官网 (重庆 002742.sz) | -2.08 | 3.05 | 0.50 | 0.00% | 上市时间2015-02-17股价2.18元 (1.40% , 2,854.00万元) 市值9.42亿元流通市值9.41亿元股东人数1.26万人均自由流通市值5.66万元总股本4.32亿上市至今年化投资收益率-14.91%质押股数与前十大股东持股之比78.60%实际控制人潘先文;潘呈恭 (自然人) 2024 中报 业绩预计减亏 | ||||
| 所属三级行业化学制剂 (申万) | 市盈率 | 59.00 | 市净率 | 3.15 | 市销率 | 3.53 | 股息率 | 0.96% | 申万2021版:医药生物化学制药化学制剂国证:原材料基础材料建筑材料 |
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ST三圣(002742) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | ST三圣：董事会对独立董事独立性评估的专项意见  (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | ST三圣：关于对第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | ST三圣：董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见的专项说明 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | ST三圣：2023年度董事会工作报告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | ST三圣：董事会决议公告 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | ST三圣：关于对第五届董事会第十一次会议有关事项独立董事事前认可意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-01 | ST三圣：董事会提名委员会工作制度（2023年11月） (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-01 | ST三圣：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年11月） (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-01 | ST三圣：第五届董事会第十次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-01 | ST三圣：董事会审计委员会工作制度（2023年11月） (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-06-27 | ST三圣：关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-06-27 | ST三圣：第五届董事会第七次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-29 | ST三圣：董事会决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-29 | ST三圣：董事会关于2022年度财务报表非标准审议意见的专项说明 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-29 | ST三圣：2022年度董事会工作报告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-22 | ST三圣：第五届董事会第五次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-15 | ST三圣：第五届董事会第四次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-03-25 | ST三圣：第五届董事会第三次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-10-28 | ST三圣：董事会决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-09-30 | ST三圣：第五届董事会第一次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-09-14 | 三圣股份：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-09-14 | 三圣股份：关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-09-14 | 三圣股份：关于董事会换届选举的公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-08-17 | 三圣股份：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-06-21 | 三圣股份：关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-06-21 | 三圣股份：关于对第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-06-21 | 三圣股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-28 | 三圣股份：董事会决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-28 | 三圣股份：董事会关于2021年度财务报表非标准审议意见的专项说明 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-01-22 | 三圣股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-01-22 | 三圣股份：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-01-12 | 三圣股份：第四届董事会第十八次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-12-25 | 三圣股份：关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-11-27 | 三圣股份：第四届董事会第十七次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-11-04 | 三圣股份：关于对第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-11-04 | 三圣股份：第四届董事会第十六次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-11-04 | 三圣股份：关于对第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-10-23 | 三圣股份：董事会决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-09-18 | 三圣股份：第四届董事会第十四次会议决议公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-08-26 | 三圣股份：第四届董事会第十三次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-08-26 | 三圣股份：半年报董事会决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-08-26 | 三圣股份：关于对第四届董事会第十二次会议有关事项独立董事事前认可意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-07-08 | 三圣股份：第四届董事会第十一次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-06-22 | 三圣股份：第四届董事会第十次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-05-27 | 三圣股份：第四届董事会第九次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-04-28 | 三圣股份：董事会决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-04-28 | 三圣股份：2020年度董事会工作报告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-28 | 三圣股份：关于对第四届董事会第八次会议有关事项独立董事事前认可意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-28 | 三圣股份：董事会关于2020年度财务报表非标准审计意见的专项说明 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-28 | 三圣股份：关于对第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-10-23 | 三圣股份：第四届董事会第七次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-10-23 | 三圣股份：独立董事关于对第四届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-10-23 | 三圣股份：独立董事关于对第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-08-25 | 三圣股份：独立董事关于对第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-05-22 | 三圣股份：第四届董事会第五次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-04-29 | 三圣股份：第四届董事会第四次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-04-14 | 三圣股份：第四届董事会第三次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-14 | 三圣股份：独立董事关于对第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-04-14 | 三圣股份：独立董事关于对第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-04-14 | 三圣股份：2019年度董事会工作报告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-04-14 | 三圣股份：独立董事关于对第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-10-23 | 三圣股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-09-28 | 三圣股份：第四届董事会第一次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-09-12 | 三圣股份：第三届董事会第三十三次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-09-12 | 三圣股份：独立董事关于第四届董事会董事候选人提名的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-08-28 | 三圣股份：第三届董事会第三十二次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-08-28 | 三圣股份：独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-07-13 | 三圣股份：第三届董事会第三十一次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-06-07 | 三圣股份：第三届董事会第三十次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-04-23 | 三圣股份：独立董事关于对2018年度及第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-04-23 | 三圣股份：董事会关于2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-04-23 | 三圣股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-30 | 三圣股份：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-02-27 | 三圣股份：第三届董事会第二十七次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-08-22 | 三圣股份：独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-08-22 | 三圣股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-03-31 | 三圣股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-02-23 | 三圣股份：独立董事关于对第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 (429K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-02-23 | 三圣股份：第三届董事会第二十二会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-02-23 | 三圣股份：独立董事关于对第三届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-10-26 | 三圣股份：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-08-19 | 三圣股份：第三届董事会第二十次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-08-12 | 三圣股份：独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-08-12 | 三圣股份：第三届董事会第十九次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-04-29 | 三圣股份：第三届董事会第十八次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-04-01 | 三圣股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-03-13 | 三圣股份：独立董事关于对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-03-13 | 三圣股份：第三届董事会第十六次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-02-24 | 三圣股份：独立董事关于对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-02-24 | 三圣股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-01-26 | 三圣股份：第三届董事会第十四次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-01-13 | 三圣股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2016-12-10 | 三圣股份：第三届董事会第十二次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-11-28 | 三圣股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-10-28 | 三圣股份：第三届董事会第十次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-09-12 | 三圣特材：第三届董事会第九次会议决议公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-09-12 | 三圣特材：独立董事关于对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-08-18 | 三圣特材：第三届董事会第八次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-08-18 | 三圣特材：独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-06-27 | 三圣特材：第三届董事会第七次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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