ST世龙(002748) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年4月）  (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-27 | 世龙实业：2023年度董事会工作报告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会议事规则（2024年4月） (397K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会提名委员会实施细则（2024年4月） (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会秘书工作细则（2024年4月） (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会审计委员会实施细则（2024年4月） (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会战略委员会实施细则（2024年4月） (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-27 | 世龙实业：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-09-07 | 世龙实业：第五届董事会第九次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-04-29 | 世龙实业：董事会决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-04-29 | 世龙实业：2022年度董事会工作报告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-29 | 世龙实业：董事会议事规则（2023年4月） (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-29 | 世龙实业：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前许可函 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-10-27 | 世龙实业：董事会决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-08-17 | 世龙实业：第五届董事会第四次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2022-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2022-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2022-04-28 | 世龙实业：董事会议事规则（2022年4月） (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-04-28 | 世龙实业：董事会决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-04-28 | 世龙实业：2021年度董事会工作报告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-28 | 世龙实业：独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前许可函 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-01-18 | 世龙实业：关于聘任公司董事会秘书的公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-01-18 | 世龙实业：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-01-18 | 世龙实业：第五届董事会第二次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-01-05 | 世龙实业：第五届董事会第一次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-01-05 | 世龙实业：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-01-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2021-12-18 | 世龙实业：关于董事会换届选举的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-12-18 | 世龙实业：第四届董事会第三十七次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-12-04 | 世龙实业：关于董事会换届选举并征集董事候选人的提示性公告 (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-11-16 | 世龙实业：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-11-09 | 世龙实业：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-10-27 | 世龙实业：关于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员调整的公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-10-27 | 世龙实业：第四届董事会第三十三次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-10-26 | 世龙实业：关于指定公司董事会秘书代行人的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-10-26 | 世龙实业：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-09-03 | 世龙实业：关于董事会秘书辞职的公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-08-31 | 世龙实业：半年报董事会决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-08-13 | 世龙实业：第四届董事会第三十次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-07-13 | 世龙实业：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-06-03 | 世龙实业：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-05-25 | 世龙实业：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-04-28 | 世龙实业：2020年度董事会工作报告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-04-28 | 世龙实业：董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2021-04-28 | 世龙实业：董事会决议公告 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-03-09 | 世龙实业：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-12-14 | 世龙实业：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-12-14 | 世龙实业：关于董事会换届选举的提示性公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-12-02 | 世龙实业：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-08-27 | 世龙实业：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-05-08 | 世龙实业：关于董事会、监事会延迟换届的公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-04-21 | 世龙实业：2019年度董事会工作报告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-04-21 | 世龙实业：第四届董事会第十九次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-04-21 | 世龙实业：独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (473K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-21 | 世龙实业：董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-03-16 11:40 | 世龙实业：第四届董事会第十八次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-12-12 | 世龙实业：第四届董事会第十七次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-10-29 | 世龙实业：第四届董事会第十六次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-08-27 | 世龙实业：董事会关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-08-27 | 世龙实业：独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-08-27 | 世龙实业：第四届董事会第十五次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-06-28 | 世龙实业：第四届董事会第十四次会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-06-28 | 世龙实业：独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-05-31 | 世龙实业：第四届董事会第十三次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-04-19 | 世龙实业：独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-04-19 | 世龙实业：2018年度董事会工作报告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-04-19 | 世龙实业：董事会议事规则（2019年4月） (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-04-19 | 世龙实业：董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-04-19 | 世龙实业：第四届董事会第十一次会议决议公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-22 11:40 | 世龙实业：第四届董事会第十次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-01-17 | 世龙实业：独立董事关于公司第四董事会第九次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-01-17 | 世龙实业：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-01-17 | 世龙实业：第四届董事会第九次会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-10-26 | 世龙实业：第四届董事会第八次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-08-21 | 世龙实业：董事会关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-08-21 | 世龙实业：第四届董事会第七次会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-04-20 | 世龙实业：2017年度董事会工作报告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-04-20 | 世龙实业：第四届董事会第五次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-04-20 | 世龙实业：独立董事关于公司第四董事会第五次会议相关事项的独立意见 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-04-20 | 世龙实业：董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-10-24 | 世龙实业：第四届董事会第四次会议决议公告 (410K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-08-23 | 世龙实业：董事会关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (501K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-08-23 | 世龙实业：第四届董事会第三次会议决议公告 (335K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-06-01 | 世龙实业：第四届董事会第二次会议决议公告 (486K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-05-12 | 世龙实业：第四届董事会第一次会议决议公告 (465K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-05-12 | 世龙实业：关于聘任董事会秘书的公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 91 | 2017-04-21 | 世龙实业：2016年度董事会工作报告 (490K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-04-21 | 世龙实业：董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (507K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-04-21 | 世龙实业：第三届董事会第二十次会议决议公告 (478K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-12-27 | 世龙实业：第三届董事会第十九次会议决议公告 (420K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-11-16 | 世龙实业：第三届董事会第十八次会议决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-08-26 | 世龙实业：第三届董事会第十六次会议决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-08-26 | 世龙实业：董事会关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (493K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-04-20 | 世龙实业：2015年度董事会工作报告 (630K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2016-04-20 | 世龙实业：董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (498K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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